Отозвана лицензия у банка «Дагестан»

ЦБ РФ с 5 марта 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Коммерческий банк социального развития «Дагестан» из Махачкалы.

По данным регулятора, кредитная организация неоднократно нарушала требования «антиотмывочного» закона в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и надлежащей идентификации своих клиентов. Применяемые в банке правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям Банка России.

Также «Дагестан» был вовлечен в сомнительные операции по выдаче наличных денежных средств клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов, указывает регулятор, уточняя, что общий объем таких операций за прошлый год превысил 1,6 млрд рублей.