Полиция пресекла деятельность группировки теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц
Пресечена работа группировки теневых банкиров, спонсировавших деятельность террористов Фото: ИТАР-ТАСС
Лидеры этнического преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями и спонсированием террористов — оборот составлял 1,5 млрд рублей в месяц. Об этом сообщает МВД России.
«В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере», — отмечается в распространенном сообщении ведомства.
Для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны, сотрудникам правоохранительных органов потребовалось почти полтора года.
«Участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Центральной Азии. Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Московского региона и иных субъектов (Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок)», — сказали в МВД.
Кроме того, были задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир».
Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев Центральной Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу.
Для перечисления денежных средств в другие страны злоумышленники использовали расчетные счета «фирм-однодневок», в том числе организаций, зарегистрированных в офшорах. По полученным данным их число превышало 120 фиктивных компаний. Кроме того, теневые банкиры в своей противоправной деятельности использовали так называемую систему «хавала», что обеспечивало сокрытие движения большой массы денежных средств от контроля фискальных органов государства.
Лидеры этнического преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями и спонсированием террористов — оборот составлял 1,5 млрд рублей в месяц. Об этом сообщает МВД России.
«В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере», — отмечается в распространенном сообщении ведомства.
Для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны, сотрудникам правоохранительных органов потребовалось почти полтора года.
«Участники преступного сообщества организовали нелегальный канал вывода за пределы РФ денежных средств в интересах незаконно находящихся на территории России уроженцев Центральной Азии. Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Московского региона и иных субъектов (Покровская овощная база, рынки Пермского края и ряд других крупных торговых площадок)», — сказали в МВД.
Кроме того, были задокументированы факты использования данного канала для финансирования международной террористической организации «Хизб ут — Тахрир».
Наличная денежная масса формировалась из поступлений от незаконной коммерческой деятельности иностранных граждан, в основном уроженцев Центральной Азии, а также Азербайджана, Грузии, Абхазии. По заказу клиента деньги переводились на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу фирм и направлялись за границу.
Для перечисления денежных средств в другие страны злоумышленники использовали расчетные счета «фирм-однодневок», в том числе организаций, зарегистрированных в офшорах. По полученным данным их число превышало 120 фиктивных компаний. Кроме того, теневые банкиры в своей противоправной деятельности использовали так называемую систему «хавала», что обеспечивало сокрытие движения большой массы денежных средств от контроля фискальных органов государства.