В Москве арестованы подозреваемые в незаконной банковской деятельности

Тверской районный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения в отношении предполагаемого организатора преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает столичное Главное следственное управление ГУ МВД. Двое граждан КНР, предположительно входивших в преступную группу, заключены под стражу.

По данным полиции, злоумышленники обналичивали средства через фиктивные организации, а также направляли деньги за рубеж.

Ранее на этой неделе в рамках дела о незаконной банковской деятельности прошли обыски в офисах юрлиц и банках («Майма», «Союзный», «Информпрогресс», Фора-Банк, Проинвестбанк).