МВД: обыски в Мастер-Банке проводятся по делу о незаконном обналичивании 2 млрд рублей
В Мастер-Банке проходят обыски по делу о незаконной банковской деятельности Фото: ИТАР-ТАСС
Обыски в центральном офисе Мастер-Банка в Москве проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По данным полиции, участники преступной группы подозреваются в незаконном обналичивании суммы, превышающей 2 млрд рублей. В настоящее время в кредитной организации изымаются черновые записи и электронные носители информации.
В МВД отмечают, что Мастер-Банк находился в числе банков, руководители которых организовали схему незаконного обналичивания средств через фирмы-однодневки. Комиссия, которую получали преступники с транзакций, достигала 7%.
По данным полиции, Банк России принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации на основании предоставленных МВД материалов и по итогам собственных проверочных мероприятий. В сообщении самого ЦБ об отзыве лицензии говорится, что Мастер-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов.
Обыски в центральном офисе Мастер-Банка в Москве проводятся в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. По данным полиции, участники преступной группы подозреваются в незаконном обналичивании суммы, превышающей 2 млрд рублей. В настоящее время в кредитной организации изымаются черновые записи и электронные носители информации.
В МВД отмечают, что Мастер-Банк находился в числе банков, руководители которых организовали схему незаконного обналичивания средств через фирмы-однодневки. Комиссия, которую получали преступники с транзакций, достигала 7%.
По данным полиции, Банк России принял решение об отзыве лицензии у кредитной организации на основании предоставленных МВД материалов и по итогам собственных проверочных мероприятий. В сообщении самого ЦБ об отзыве лицензии говорится, что Мастер-Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов.