Сотрудник банка «БФГ-Кредит» задержан по подозрению в незаконной банковской деятельности

Сотрудник банка «БФГ-Кредит» задержан в среду по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает столичное главное следственное управление ГУ МВД. В полиции отмечают, что мера пресечения в отношении работника кредитной организации будет избрана в ближайшее время.

Накануне в офисе банка прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности. По предварительным данным следствия, неустановленные лица обналичивали деньги через расчетные счета фиктивных компаний. За свои услуги они получали процент от обналиченной суммы.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.