В Петербурге проходят обыски в рамках дела о незаконной банковской деятельности
В Петербурге проходят обыски в рамках уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В частности, обыски проводятся на Софийской овощебазе, в восьми квартирах и четырех офисах. Арестованы счета в 15 банках.
Как выяснили полицейские, участники преступной группы с февраля по июнь осуществляли расчетно-кассовое обслуживание физлиц без лицензии с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций, а также аккумулировали на расчетных счетах средства юрлиц по фиктивным основаниям. Затем деньги переводились на расчетные счета 17 физлиц, обналичивались в банкоматах и передавались клиентам.
Сумма полученных злоумышленниками через одну из организаций средств составила около 250 млн рублей, в том числе незаконный доход участников группы — более 17 млн рублей.
Как выяснили полицейские, участники преступной группы с февраля по июнь осуществляли расчетно-кассовое обслуживание физлиц без лицензии с помощью восьми подконтрольных им коммерческих организаций, а также аккумулировали на расчетных счетах средства юрлиц по фиктивным основаниям. Затем деньги переводились на расчетные счета 17 физлиц, обналичивались в банкоматах и передавались клиентам.
Сумма полученных злоумышленниками через одну из организаций средств составила около 250 млн рублей, в том числе незаконный доход участников группы — более 17 млн рублей.