Ипотечные мошенники в Тюмени похитили у АИЖК более 500 млн. рублей
Мероприятия по документированию противоправной деятельности организованной группы, специализировавшейся на мошенничествах в сфере ипотечного кредитования, сотрудниками УМВД России по Тюменской области совместно с ГУЭБ и ПК МВД России и региональным УФСБ велись около года.
Так, в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье «Мошенничество в особо крупном размере», собраны материалы, на основании которых следственными органами возбуждено новое уголовное дело – «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Как сообщалось ранее, группа, куда входили руководители ипотечной компании и ряда тюменских коммерческих организаций, действовала на территории Тюменской, Свердловской, Ростовской и Московской областей.
В частности, установлено, что злоумышленники предлагали лицам с низким уровнем дохода заключить договоры займа на приобретение недвижимости, стоимость которой была завышена в несколько раз. В связи с тем, что деньги клиентами не выплачивались, квартиры передавались ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», которое возмещало ипотечной компании стоимость недвижимости. В результате противоправных действий ущерб государству составил более 500 млн рублей.
В настоящее время четверо участников преступного сообщества заключены под стражу, двое объявлены в федеральный розыск, в отношении семерых – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Так, в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного в 2012 году по статье «Мошенничество в особо крупном размере», собраны материалы, на основании которых следственными органами возбуждено новое уголовное дело – «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Как сообщалось ранее, группа, куда входили руководители ипотечной компании и ряда тюменских коммерческих организаций, действовала на территории Тюменской, Свердловской, Ростовской и Московской областей.
В частности, установлено, что злоумышленники предлагали лицам с низким уровнем дохода заключить договоры займа на приобретение недвижимости, стоимость которой была завышена в несколько раз. В связи с тем, что деньги клиентами не выплачивались, квартиры передавались ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», которое возмещало ипотечной компании стоимость недвижимости. В результате противоправных действий ущерб государству составил более 500 млн рублей.
В настоящее время четверо участников преступного сообщества заключены под стражу, двое объявлены в федеральный розыск, в отношении семерых – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.