HSBC, обвиняемый в США в содействии отмыванию денег, заплатит 1,9 млрд долларов
Британский банк HSBC, который обвиняется властями США в недостаточно жестком контроле над финансовыми операциями, что помогало криминальным кругам отмывать деньги, согласится на сделку с правосудием и заплатит 1,9 млрд долларов, передает Associated Press со ссылкой на источник в американских судебных властях.
Ожидается, что официально о сделке, согласно которой банк признает себя виновным в нарушении некоторых американских нормативно-правовых актов в сфере финансов, будет объявлено во вторник в Нью-Йорке.
Ранее сенат США признал НSBC виновным в том, что он на протяжении десяти лет фактически помогал отмывать криминальные средства мексиканским наркобаронам, различным структурам, подозреваемым в связях с террористами в Саудовской Аравии и Сирии, а также проводил незаконные финансовые трансакции с компаниями и лицами из Ирана на общую сумму 19,4 млрд долларов в обход введенных США санкций против этой страны.
Ожидается, что официально о сделке, согласно которой банк признает себя виновным в нарушении некоторых американских нормативно-правовых актов в сфере финансов, будет объявлено во вторник в Нью-Йорке.
Ранее сенат США признал НSBC виновным в том, что он на протяжении десяти лет фактически помогал отмывать криминальные средства мексиканским наркобаронам, различным структурам, подозреваемым в связях с террористами в Саудовской Аравии и Сирии, а также проводил незаконные финансовые трансакции с компаниями и лицами из Ирана на общую сумму 19,4 млрд долларов в обход введенных США санкций против этой страны.