Федеральная база данных Росфинмониторинга насчитывает 4 млн сообщений о финансовых операциях в стране - В.Зубков

Среда, 1 июня 2005 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Федеральная база данных Росфинмониторинга насчитывает в настоящее время 4 млн сообщений о финансовых операциях в стране. Об этом заявил сегодня глава Росфинмонитиоринга Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, передает ИТАР-ТАСС, значительная часть из них имеет высокую степень подозрительности, и по ним может быть проведено расследование.

"Это хорошая база для финансовых расследований, которые мы ведем", - сказал В.Зубков. В 2004 г составлено 1,5 тыс тысячи материалов, отправленных в правоохранительные органы. "По многим из них возбуждены уголовные дела, по некоторым есть судебные решения, - подчеркнул он. - Речь идет о нескольких миллионах долларов, десятках миллиардов рублей. Есть уже приговоры по некоторым материалам".

Росфинмониторнг за 5 месяцев текущего года получил 859 информаций на общую сумму 120 млрд руб, которые направлены в правоохранительные органы. "Это больше по количеству материалов в 2 раза, а по сумме втрое, по сравнению с прошлым годом", - отметил В.Зубков.

Глава Росфинмониторинга считает, что его ведомство "идет вровень с лучшими финансовыми разведками мира".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 682
Рубрика: Макроэкономика
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru