Федеральная база данных Росфинмониторинга насчитывает 4 млн сообщений о финансовых операциях в стране - В.Зубков
Федеральная база данных Росфинмониторинга насчитывает в настоящее время 4 млн сообщений о финансовых операциях в стране. Об этом заявил сегодня глава Росфинмонитиоринга Виктор Зубков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, значительная часть из них имеет высокую степень подозрительности, и по ним может быть проведено расследование.
"Это хорошая база для финансовых расследований, которые мы ведем", - сказал В.Зубков. В 2004 г составлено 1,5 тыс тысячи материалов, отправленных в правоохранительные органы. "По многим из них возбуждены уголовные дела, по некоторым есть судебные решения, - подчеркнул он. - Речь идет о нескольких миллионах долларов, десятках миллиардов рублей. Есть уже приговоры по некоторым материалам".
Росфинмониторнг за 5 месяцев текущего года получил 859 информаций на общую сумму 120 млрд руб, которые направлены в правоохранительные органы. "Это больше по количеству материалов в 2 раза, а по сумме втрое, по сравнению с прошлым годом", - отметил В.Зубков.
Глава Росфинмониторинга считает, что его ведомство "идет вровень с лучшими финансовыми разведками мира".
По его словам, передает ИТАР-ТАСС, значительная часть из них имеет высокую степень подозрительности, и по ним может быть проведено расследование.
"Это хорошая база для финансовых расследований, которые мы ведем", - сказал В.Зубков. В 2004 г составлено 1,5 тыс тысячи материалов, отправленных в правоохранительные органы. "По многим из них возбуждены уголовные дела, по некоторым есть судебные решения, - подчеркнул он. - Речь идет о нескольких миллионах долларов, десятках миллиардов рублей. Есть уже приговоры по некоторым материалам".
Росфинмониторнг за 5 месяцев текущего года получил 859 информаций на общую сумму 120 млрд руб, которые направлены в правоохранительные органы. "Это больше по количеству материалов в 2 раза, а по сумме втрое, по сравнению с прошлым годом", - отметил В.Зубков.
Глава Росфинмониторинга считает, что его ведомство "идет вровень с лучшими финансовыми разведками мира".