В Москве сотрудники полиции расследуют уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности
Как установили оперативники, в преступную группу входило восемь человек, которые, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им юридических лиц, осуществляли обналичивание и транзит денег за границу.
Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности, проведены обыски в офисе, занимаемом организацией, по адресам регистрации и фактического проживания членов преступной группы, а также в съемной квартире, в которой был организован офис.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище, где сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных членов преступной группы.
Сотрудники полиции установили адреса офисов и квартир, из которых происходило управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств управления банк-клиентами, а также уставных и учредительных документов фиктивных организаций и печатей.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту незаконной банковской деятельности, проведены обыски в офисе, занимаемом организацией, по адресам регистрации и фактического проживания членов преступной группы, а также в съемной квартире, в которой был организован офис.
В результате проведенных мероприятий было обнаружено хранилище, где сыщики нашли более 150 печатей фиктивных организаций и бухгалтерские документы.
По предварительным данным, оборот преступной группы составил более 12 млрд рублей.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выявление иных членов преступной группы.