ОПГ обналичила 4 млрд рублей в ходе незаконной банковской деятельности

Понедельник, 13 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В ходе следствия установлено, что жительница Санкт-Петербурга при помощи двоих сообщников, подыскав офисное помещение в центре города и оформив учредительные и иные документы юридических лиц, образованных для прикрытия незаконной банковской деятельности, создала коммерческую организацию. Данная организация совершала действия, фактически являющиеся банковскими операциями.

Предприниматели занимались открытием и ведением банковских счетов юридических лиц, осуществлением расчетов по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, не имея на то государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций.

Через счета фирм, созданных обвиняемыми, в период с 2006 по 2010 годы были обналичены денежные средства на сумму около 4 миллиардов рублей. В результате указанной деятельности злоумышленниками был извлечен доход в сумме не менее 20 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность) направлено для рассмотрения в Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 248
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru