Полицейские задержали набравшего кредиты на 27,5 млн рублей мошенника

Понедельник, 13 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

По версии следствия, с 2006 по 2010 годы смолянин, известный в кругу своих знакомых как платежеспособный и финансово состоятельный человек, обращался к людям, с которыми находился в доверительных отношениях, с просьбой оформить кредитные договоры или договоры займа, либо выступить в качестве заемщиков и поручителей.

Подозреваемый с 2006 года являлся соучредителем ООО в сфере развлекательных услуг и имел постоянный источник дохода. Пользуясь своей хорошей репутацией, мошенник обещал, что сам будет добросовестно и своевременно выплачивать деньги, исполняя обязательства по кредитам, которые оформлялись в различных банках Смоленска. В ряде случаев предоставлялись фиктивные справки о заработной плате заемщиков и поручителей, а также заявления-анкеты, содержащие ложные сведения. При этом граждане, участвовавшие в этих аферах, оказались введенными в заблуждение, полностью доверяя мошеннику.

В других случаях обвиняемый брал деньги в долг у знакомых, обещая вернуть к определенному сроку. Свои просьбы он мотивировал тем, что деньги нужны на развитие бизнеса.

Мужчина производил незначительные выплаты в счет погашения кредиторских задолженностей, создавая видимость исполнения своих обязательств и тем самым получая возможность длительное время обманывать сотрудников банка и своих знакомых. Этим мошенник также предотвращал возможность обращения в правоохранительные органы. Фактически же обвиняемый не собирался исполнять кредитные и иные взятые на себя обязательства. Полученные деньги тратил по собственному усмотрению.

Подозреваемый обвиняется в совершении 37 эпизодов мошенничества. По уголовному делу заявлены гражданские иски на сумму от 35 тысяч рублей до 5,8 миллионов рублей, общая сумма исков составила порядка 27,5 миллионов рублей. Уголовное дело по факту мошенничества направлено в суд.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 259
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru