Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Мурманские полицейские расследовали уголовное дело о присвоении сотрудником банка более 1 млн. рублей

Мурманские полицейские расследовали уголовное дело о присвоении сотрудником банка более 1 млн. рублей

Вторник, 31 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый, являясь начальником отдела по взысканию просроченной задолженности филиала одного из банка в г. Мурманске, с 28 января по 9 сентября 2011 г. с использованием своего служебного положения совершал хищения денежных средств, принадлежащих данному банку.

Мужчина выявлял лиц, которые в силу тех или иных причин не исполняли свои обязанности по возврату полученных в банке кредитов, после чего реализовывал преступный план по хищению денежных средств, принадлежащих банку. Для этого он обращался к заемщикам банка (в основном это были клиенты, получившие кредиты на приобретение автотранспортных средств) и сообщал о необходимости погасить задолженность по кредиту, предлагая оформить на его имя доверенность на право продажи залогового имущества - автомобиля.

При этом обвиняемый обещал реализовать данный автомобиль, а денежные средства, вырученные от его продажи, внести на счет клиента для погашения имеющейся задолженности. Чтобы скрыть свой умысел, обвиняемый оформлял акты приема-передачи залогового имущества, что входило в его служебные обязанности.

Клиенты банка, доверяя обвиняемому, относясь к нему как к официальному представителю банка, соглашались на его предложения и передавали ему доверенность. После этого обвиняемый продавал автомобиль, получал денежные средства за его продажу, и присваивал их себе.

Был и еще один способ хищения, разработанный обвиняемым. Так, по одному из эпизодов преступной деятельности обвиняемый сообщил клиенту банка, который должен был внести очередной платеж по ипотечному кредиту в размере 245000 рублей, о том, что данные денежные средства необходимо внести на специальный штрафной счет через банкомат. После того, как клиент банка, заблуждаясь относительно истинных намерений обвиняемого, передал ему требуемую сумму, последний действительно внес данные денежные средства через банкомат, но не на штрафной счет, как сообщил клиенту, а на свой личный. Денежные средства были потрачены им на свои личные цели.

В общей сложности обвиняемым были похищены денежные средства на общую сумму более 1 млн. рублей. Часть похищенных у банка денежных средств обвиняемый разместил на своем личном счету, который был открыт в этом же самом банке. В ходе расследования уголовного дела удалось установить нахождение и наложить арест на денежные средства обвиняемого на сумму более 580 000 рублей.

Сложность расследования уголовного дела заключалась в том, что обвиняемый, обладая высшим юридическим образованием, а также опытом работы в правоохранительных органах, выдвигал несколько защитных версий. Но в ходе расследования они были полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами.

В настоящее время уголовное дело передано в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу. За совершение данных преступлений уголовным законодательством предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 517
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Советник президента Глазьев выступил за введение валютного контроля в РФ |
18: 20
Суд продлил арест обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке |
18: 20
Глазьев считает необходимым перейти к прогрессивной шкале налогообложения |
17: 20
Банк «Нейва» уменьшил доходность вложений юрлиц |
17: 20
В Ростовской области раскрыт незаконный вывод за рубеж 600 млн рублей |
16: 40
ЦБ: степень жесткости условий банковского кредитования снижается |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 19 копеек, евро — на 30 |
13: 00
Сбербанк открыл «Уралкалию» кредитную линию на 750 млн долларов |
12: 40
Госдума приняла поправки о новом механизме санации банков |
12: 40
НПФ Сбербанка стал лидером в гонке за деньгами пенсионеров |
12: 00
Исследование: объем госсредств в банках растет, но в основном у «избранных» |
11: 40
ВТБ 24 запустил досрочное погашение кредитов в интернет-банке |
11: 40
Госдума приняла законопроект о переходе бюджетников на карты «Мир» |
11: 20
Умерла еще одна пострадавшая при взрыве в метро Петербурга |
11: 00
Мособлбанк понизил ставки по вкладам в рублях и евро |
10: 20
АСВ: выплаты вкладчикам «Образования» начнутся не позднее 5 мая |
10: 00
Операторов обяжут идентифицировать абонентов до начала предоставления услуг |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
09: 00
ЦБ создаст платформу моментальных платежей и переводов граждан |
09: 00
Банк «Образование» лишен лицензии |
09: 00
Финарс Банк лишился лицензии |
08: 00
Курсы доллара и евро на 21 апреля |
18: 20
«ВТБ Капитал» продает половину своей доли аэропорта Пулково |
18: 00
Банк России решил выпустить памятные монеты «Магия театра» |
17: 20
ЦБ: денежная масса в наличном обращении уменьшилась за квартал на 4,4% |
17: 20
Райффайзенбанк повысил ставку по ипотеке на рефинансирование |
17: 00
Банк «Ренессанс Кредит» представил обновленную дебетовую карту |
16: 40
Греф: в Сбербанке наблюдается избыток ликвидности |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю увеличились на 2,7 млрд долларов |
16: 40
Банк «Ренессанс Кредит» увеличил лимит по кредитной карте |
16: 40
Банк «Кольцо Урала» снизил ставки по депозитам юрлиц в рублях |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31