Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Мурманские полицейские расследовали уголовное дело о присвоении сотрудником банка более 1 млн. рублей

Мурманские полицейские расследовали уголовное дело о присвоении сотрудником банка более 1 млн. рублей

Вторник, 31 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что обвиняемый, являясь начальником отдела по взысканию просроченной задолженности филиала одного из банка в г. Мурманске, с 28 января по 9 сентября 2011 г. с использованием своего служебного положения совершал хищения денежных средств, принадлежащих данному банку.

Мужчина выявлял лиц, которые в силу тех или иных причин не исполняли свои обязанности по возврату полученных в банке кредитов, после чего реализовывал преступный план по хищению денежных средств, принадлежащих банку. Для этого он обращался к заемщикам банка (в основном это были клиенты, получившие кредиты на приобретение автотранспортных средств) и сообщал о необходимости погасить задолженность по кредиту, предлагая оформить на его имя доверенность на право продажи залогового имущества - автомобиля.

При этом обвиняемый обещал реализовать данный автомобиль, а денежные средства, вырученные от его продажи, внести на счет клиента для погашения имеющейся задолженности. Чтобы скрыть свой умысел, обвиняемый оформлял акты приема-передачи залогового имущества, что входило в его служебные обязанности.

Клиенты банка, доверяя обвиняемому, относясь к нему как к официальному представителю банка, соглашались на его предложения и передавали ему доверенность. После этого обвиняемый продавал автомобиль, получал денежные средства за его продажу, и присваивал их себе.

Был и еще один способ хищения, разработанный обвиняемым. Так, по одному из эпизодов преступной деятельности обвиняемый сообщил клиенту банка, который должен был внести очередной платеж по ипотечному кредиту в размере 245000 рублей, о том, что данные денежные средства необходимо внести на специальный штрафной счет через банкомат. После того, как клиент банка, заблуждаясь относительно истинных намерений обвиняемого, передал ему требуемую сумму, последний действительно внес данные денежные средства через банкомат, но не на штрафной счет, как сообщил клиенту, а на свой личный. Денежные средства были потрачены им на свои личные цели.

В общей сложности обвиняемым были похищены денежные средства на общую сумму более 1 млн. рублей. Часть похищенных у банка денежных средств обвиняемый разместил на своем личном счету, который был открыт в этом же самом банке. В ходе расследования уголовного дела удалось установить нахождение и наложить арест на денежные средства обвиняемого на сумму более 580 000 рублей.

Сложность расследования уголовного дела заключалась в том, что обвиняемый, обладая высшим юридическим образованием, а также опытом работы в правоохранительных органах, выдвигал несколько защитных версий. Но в ходе расследования они были полностью опровергнуты собранными по делу доказательствами.

В настоящее время уголовное дело передано в Октябрьский районный суд г. Мурманска для рассмотрения по существу. За совершение данных преступлений уголовным законодательством предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 530
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
В Иркутске участники преступной группы получили от двух до 12 лет заключения за налеты на банки |
16: 40
Росстат: ВВП России вырос в первом полугодии на 1,5% |
16: 20
«РосКап» в июле стал лидером по приросту объемов МБК в рамках РЕПО в относительном значении |
16: 20
Сбербанк среди топ-100 банков показал наибольший рост объема корпоративного кредитного портфеля |
15: 40
В Мурманске возглавлявшие две фирмы отец и сын уговорили работников взять кредитов на 25 млн рублей |
15: 00
Требующий 30 млрд рублей от МТС тамбовчанин ранее пытался отсудить 1 млрд рублей у Минфина |
15: 00
Суд отклонил кассацию абонента, пытающегося отсудить у МТС 30 млрд рублей |
14: 40
Страхование жизни выросло на 60% в первом полугодии |
14: 20
Минфин рассчитывает завершить размещение допвыпуска «народных» ОФЗ в начале сентября |
14: 00
Минфин: региональный центр банка БРИКС в РФ появится не ранее 2019 года |
13: 40
Россия и Армения завершили пилотный проект по взаимному приему национальных карт |
11: 40
Промсвязьбанк прогнозирует прибыль банковского сектора в 2017 году на уровне 1,4 трлн рублей |
11: 00
Доллар немного дорожает, евро не может определиться в самом начале валютной сессии |
10: 00
Абонент МТС пытается взыскать с компании 30 млрд рублей |
09: 00
СМИ: предлагаемые поправки в закон «О связи» чреваты проблемами для крупнейших сотовых операторов |
08: 40
Кредиты Татфондбанка попали на взыскание компаниям вне госреестра |
08: 40
Риабанк лишился лицензии |
16: 40
Росстат фиксирует дефляцию в России третью неделю подряд |
15: 20
PwC: рынок доступа в Интернет составляет более четверти от российского рынка развлечений и СМИ |
15: 20
«Лаборатория Касперского» обнаружила в популярном серверном ПО «лаз» для злоумышленников |
15: 00
СМИ: Швейцария отказала РФ в помощи по делу экс-главы Банка Москвы Бородина |
14: 42
ФАС направила запрос в «Альфа-Капитал» из-за доклада о проблемах четырех банков |
14: 22
В суд направлено дело о мошенничестве в сфере кредитования более чем на 58 млн рублей |
14: 22
Сахалинская компания оштрафована на 10 млн рублей за взятку экс-главе банка «Холмск» |
14: 00
Обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке предъявлен гражданский иск на 50 тыс. рублей |
14: 00
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке |
13: 40
ФАС не получала от ЦБ запрос на проверку ситуации с УК «Альфа-Капитал» |
11: 20
Заседание по делу Улюкаева отложено до 1 сентября из-за неявки свидетелей обвинения |
11: 00
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России |
10: 40
В Москве проходит рассмотрение по существу дела экс-главы МЭР Улюкаева |
09: 40
Дважды «Банкир года» отправился в СИЗО по обвинению в мошенничестве |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003