Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками

ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками

Четверг, 19 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками: без дополнительных проверок не открывать счета и отказываться обслуживать дистанционно компании, отсутствующие по юридическому адресу. Об этом пишут «Ведомости».

Центробанк разослал письмо (от 28 июня № 90-Т) с рекомендациями использовать сервис на сайте ФНС «Проверь себя и контрагента». С его помощью можно получить информацию о подозрительных компаниях.

Специально регулятор указал на необходимость проверять местонахождение таких клиентов по их юридическому адресу. Если фирма работает не по месту регистрации, можно отказываться открывать ей счета, а уже открытые не обслуживать дистанционно и использовать только бумажные поручения, следует из письма. Это условие ЦБ советует вносить в договоры с клиентом.

По словам представителя ЦБ, банки сами просили дать им возможность проверять клиентов. Нигде не сказано, что банки обязаны это делать, это рекомендации, говорит он, добавляя, что сервис ФНС лишь один из способов проверки.

Эти рекомендации, по сути, являются требованиями и их необходимо исполнять, считает начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. ЦБ может потребовать увеличить резервы, если вдруг выяснится, что к его рекомендациям не прислушались, объясняет сотрудник крупного банка. То, что центральный аппарат ЦБ считает рекомендацией, сотрудники местных отделений воспринимают как догму, констатирует президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов.

В последний год борьба с фирмами-однодневками усиливается. В конце прошлого года сам факт их создания стал уголовно наказуемым деянием (до 500 тыс. рублей штрафа или лишение свободы до пяти лет), даже если никакого преступления, например уклонения от налогов, не совершалось. А в марте Росфинмониторинг предлагал разрешить налоговикам требовать от банков приостанавливать операции, если компания не находится по адресу, указанному в учредительных документах (поправки не прошли межведомственное согласование).

Число регистрируемых фирм уже сокращается: в первом полугодии появилось 65 800 компаний — на 26,6% меньше, чем год назад, и в два раза меньше, чем за тот же период 2010-го. В IV квартале 2011-го было зарегистрировано 26 200 — минимум с начала 2003-го, когда налоговая служба начала публиковать эту статистику.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 280
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003