Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками

ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками

Четверг, 19 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками: без дополнительных проверок не открывать счета и отказываться обслуживать дистанционно компании, отсутствующие по юридическому адресу. Об этом пишут «Ведомости».

Центробанк разослал письмо (от 28 июня № 90-Т) с рекомендациями использовать сервис на сайте ФНС «Проверь себя и контрагента». С его помощью можно получить информацию о подозрительных компаниях.

Специально регулятор указал на необходимость проверять местонахождение таких клиентов по их юридическому адресу. Если фирма работает не по месту регистрации, можно отказываться открывать ей счета, а уже открытые не обслуживать дистанционно и использовать только бумажные поручения, следует из письма. Это условие ЦБ советует вносить в договоры с клиентом.

По словам представителя ЦБ, банки сами просили дать им возможность проверять клиентов. Нигде не сказано, что банки обязаны это делать, это рекомендации, говорит он, добавляя, что сервис ФНС лишь один из способов проверки.

Эти рекомендации, по сути, являются требованиями и их необходимо исполнять, считает начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. ЦБ может потребовать увеличить резервы, если вдруг выяснится, что к его рекомендациям не прислушались, объясняет сотрудник крупного банка. То, что центральный аппарат ЦБ считает рекомендацией, сотрудники местных отделений воспринимают как догму, констатирует президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов.

В последний год борьба с фирмами-однодневками усиливается. В конце прошлого года сам факт их создания стал уголовно наказуемым деянием (до 500 тыс. рублей штрафа или лишение свободы до пяти лет), даже если никакого преступления, например уклонения от налогов, не совершалось. А в марте Росфинмониторинг предлагал разрешить налоговикам требовать от банков приостанавливать операции, если компания не находится по адресу, указанному в учредительных документах (поправки не прошли межведомственное согласование).

Число регистрируемых фирм уже сокращается: в первом полугодии появилось 65 800 компаний — на 26,6% меньше, чем год назад, и в два раза меньше, чем за тот же период 2010-го. В IV квартале 2011-го было зарегистрировано 26 200 — минимум с начала 2003-го, когда налоговая служба начала публиковать эту статистику.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 309
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003