Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками

ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками

Четверг, 19 июля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

ЦБ рекомендовал банкам помочь налоговикам в борьбе с фирмами-однодневками: без дополнительных проверок не открывать счета и отказываться обслуживать дистанционно компании, отсутствующие по юридическому адресу. Об этом пишут «Ведомости».

Центробанк разослал письмо (от 28 июня № 90-Т) с рекомендациями использовать сервис на сайте ФНС «Проверь себя и контрагента». С его помощью можно получить информацию о подозрительных компаниях.

Специально регулятор указал на необходимость проверять местонахождение таких клиентов по их юридическому адресу. Если фирма работает не по месту регистрации, можно отказываться открывать ей счета, а уже открытые не обслуживать дистанционно и использовать только бумажные поручения, следует из письма. Это условие ЦБ советует вносить в договоры с клиентом.

По словам представителя ЦБ, банки сами просили дать им возможность проверять клиентов. Нигде не сказано, что банки обязаны это делать, это рекомендации, говорит он, добавляя, что сервис ФНС лишь один из способов проверки.

Эти рекомендации, по сути, являются требованиями и их необходимо исполнять, считает начальник службы финансового мониторинга Бинбанка Дина Багатова. ЦБ может потребовать увеличить резервы, если вдруг выяснится, что к его рекомендациям не прислушались, объясняет сотрудник крупного банка. То, что центральный аппарат ЦБ считает рекомендацией, сотрудники местных отделений воспринимают как догму, констатирует президент Клуба банковских бухгалтеров Кирилл Парфенов.

В последний год борьба с фирмами-однодневками усиливается. В конце прошлого года сам факт их создания стал уголовно наказуемым деянием (до 500 тыс. рублей штрафа или лишение свободы до пяти лет), даже если никакого преступления, например уклонения от налогов, не совершалось. А в марте Росфинмониторинг предлагал разрешить налоговикам требовать от банков приостанавливать операции, если компания не находится по адресу, указанному в учредительных документах (поправки не прошли межведомственное согласование).

Число регистрируемых фирм уже сокращается: в первом полугодии появилось 65 800 компаний — на 26,6% меньше, чем год назад, и в два раза меньше, чем за тот же период 2010-го. В IV квартале 2011-го было зарегистрировано 26 200 — минимум с начала 2003-го, когда налоговая служба начала публиковать эту статистику.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 284
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

11: 01
«Сафмар» и Бинбанк не имеют отношения к покупке украинской «дочки» Сбербанка |
11: 00
Группа ВТБ увеличила двухмесячную прибыль по МСФО почти в десять раз — до 20,4 млрд рублей |
11: 00
Локо-Банк понизил ставки по вкладу «Весне дорогу» |
11: 00
Президиум РСА утвердил санкции для страховщиков за отказ продавать е-ОСАГО |
10: 40
Контроль за планированием госинвестиций может перейти к Минфину |
10: 40
Рубль ослаб к доллару и укрепился к евро на открытии торгов |
10: 40
Новикомбанк ввел сезонный вклад «Оптимальный» |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в «зеленой зоне» |
10: 01
АСВ назвало банки, из которых было выведено 57 млрд рублей |
10: 00
СМИ: контроль в украинской «дочке» Сбербанка получит бизнесмен Саид Гуцериев |
10: 00
Украденные с помощью интернет- и мобильного банка отсудить не удается |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса снизилась на 0,28 п. п. |
09: 20
Клиенты РСХБ заявили, что банк добивается погашения фиктивно оформленных кредитов |
09: 20
Минэкономразвития в этом году разработает новый сайт, заплатит за техподдержку 1,38 млн рублей |
09: 20
СМИ: контроль за планированием госинвестиций может перейти от МЭР к Минфину |
09: 20
Правительство России вносит в Госдуму законопроект о борьбе с отмыванием доходов |
09: 00
Росфинмониторинг назвал развитие технологий вызовом системе противодействия незаконным финансовым операциям |
09: 00
СМИ: ЦБ готовит собственную систему оценки крупных заемщиков банков |
08: 40
СМИ выяснили, кто стоит за сделкой по продаже Сбербанка на Украине |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 марта |
07: 00
АРБ: претензии Альфа-Банка относительно годового доклада ассоциации необоснованны |
07: 00
Сбербанк продает свой дочерний банк на Украине латвийско-белорусскому консорциуму |
07: 00
Исследование выявило рекордную долю зараженных вирусами мобильных устройств |
07: 00
Сбербанк объявил о продаже украинской «дочки» |
18: 40
В Калуге задержан изготовитель купюр hand-made |
18: 20
Аналитики: выход в защитные активы может приобрести массовый характер |
18: 20
S&P улучшило до «позитивного» прогноз по рейтингам БНП Париба Банка и АйСиБиСи Банка |
18: 00
S&P не считает критерии, используемые ЦБ при отзыве лицензии, достаточно прозрачными |
17: 40
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель |
17: 40
S&P: процесс санации банков РФ может остаться недостаточно прозрачным при новом регулировании |
17: 40
Транскапиталбанк обновил мобильное приложение |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003