Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Американский миллиардер русского происхождения пытается отсудить у банка UBS 1,7 млрд долларов

Американский миллиардер русского происхождения пытается отсудить у банка UBS 1,7 млрд долларов

Среда, 11 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В США начались предварительные слушания по иску американского миллиардера русского происхождения Игоря Оленикова к швейцарскому UBS. Бывший клиент банка намерен отсудить у него 1,7 млрд долларов за моральный ущерб, который UBS якобы нанес ему, скрывая в течение нескольких лет счета от американских налоговых органов.

Как напоминает «РБК daily», история конфликта банка с клиентом берет начало еще в 2007 году, когда американская Фемида признала Оленикова виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорила его в двум годам тюремного заключения условно и денежной выплате в размере 52 млн долларов. Тогда миллиардер признал, что имеет тайные банковские счета в Швейцарии, Лихтенштейне, Великобритании и на Багамах.

В рамках дела, предварительные слушания по которому начались в окружном суде Калифорнии в минувший понедельник, Олеников подал иск к UBS с требованием компенсации морального вреда и материальных убытков. По его мнению, банк не сумел надлежащим образом исполнить свои обязанности и сообщить налоговым органам США о существовании его счета, что привело к серьезным обвинениям в адрес самого бизнесмена, построившего благосостояние на скупке земли и возведении недвижимости. Помимо этого Олеников обвинил UBS в том, что банк подверг его средства (около 200 млн долларов) излишнему риску, инвестировав их в сложные производные финансовые инструменты. При этом бизнесмен заработал на этих операциях 12 млн долларов.

Сам банк всячески отрицает свою вину, заявляя, что Олеников прекрасно знал о том, что его банковский счет является тайной для налоговой службы и что UBS продолжает скрывать эти деньги от Вашингтона, о чем свидетельствует электронная переписка бизнесмена и прочие улики. Признав свою вину в содействии клиентам в деле сокрытия капиталов, UBS отметил, что «никогда не вводил вкладчиков в заблуждение по поводу юридической необходимости разглашать эту информацию перед налоговыми органами». Более того, банк не раз предупреждал бизнесмена о потенциальной уголовной ответственности за сокрытие своих средств. Сам UBS сполна расплатился за помощь налоговым уклонистам, выплатив США штраф в размере 780 млн долларов.

Судя по всему, в этом вопросе суд примет сторону ответчика, пишет «РБК daily». В предварительном заключении судьи написано: «Олеников не смог доказать, что UBS совершил что-либо противоправное… Его заявление о том, что он полагался на налоговые советы банка, идет вразрез с тем признанием, что он озвучил в рамках прошлого дела». Как полагают эксперты, слушания по этому делу могут быть прекращены в ближайшее время.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 253
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Банк «ФК Открытие» предлагает оформить новые кобрендовые дебетовые карты |
15: 20
Власти Татарстана создают организацию для компенсации потерь вкладчикам проблемных банков |
15: 20
Кудрин: ЦБ мог бы понизить ключевую ставку до 8,5% до конца года |
15: 00
Зампредом правления банка «Траст» назначен Дмитрий Варешин |
12: 40
Высокоскоростной Wi-Fi доступен во Внуково |
11: 42
Денежная база РФ в узком определении за неделю уменьшилась на 1,1 млрд рублей |
10: 00
Бизнесмены выступают против отмены аудиторской тайны |
10: 00
ЦБ вводит мораторий на удовлетворение требований кредиторов Спурт Банка |
09: 00
Владпромбанк остался без лицензии |
08: 40
Международный Строительный Банк лишился лицензии |
07: 00
Банк «Югра» восстановил работу всех сервисов после сбоя |
18: 20
НБУ: у российских банков нет будущего на Украине |
18: 20
Операторы будут проверять покупателей сим-карт через государственные базы данных |
17: 20
Алексей Кудрин вновь избран главой набсовета Московской биржи |
15: 20
Акционеры Московской биржи утвердили выплату дивидендов за 2016 год в размере 17,5 млрд рублей |
14: 40
Бюджет РФ получит 150 млрд рублей дивидендов госкомпаний за 2016 год |
14: 40
ЦБ не планирует выходить из капитала Московской биржи в ближайшее время |
14: 40
RAEX присвоил МТС Банку рейтинг «ruВВВ» по новой методологии |
14: 20
Разрисованный гуашью мужчина напал на центр МФО в Астрахани |
13: 40
Официальные курсы доллара и евро прибавили по 66 копеек |
13: 20
Хоум Кредит Банк запустит магазин товаров в рассрочку |
13: 20
АСВ выбрало банки-агенты для выплаты возмещения вкладчикам банка «Образование» |
13: 00
Банкиры говорят о росте хищений средств со счетов юрлиц через суды |
13: 00
В Минздраве заявили об отсутствии решений об изменении взносов на ОМС для безработных |
12: 40
Дворкович назвал 60 рублей за доллар равновесным курсом |
12: 00
Счетная палата выступает за введение госконтроля за «подозрительными» банкротствами |
10: 20
Фондовые торги в России открылись в минусе |
10: 20
Сооснователи QIWI купили долю в Энергомашбанке |
10: 00
Alibaba запускает в России свой платежный сервис Alipay |
09: 40
Alibaba запускает ва России свой платежный сервис Alipay |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов среды изменились разнонаправленно |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30