Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Житель Орла осужден за незаконное обналичивание 39 млн рублей

Житель Орла осужден за незаконное обналичивание 39 млн рублей

Пятница, 6 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Житель Орла Михаил Фарафонов признан виновным в совершении 124 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что Фарафонов с 2008 по 2009 год, являясь генеральным директором ООО, организовал сеть фиктивных юридических лиц. Данные ООО он регистрировал на подставных физических лиц, которые предоставляли Фарафонову свои документы для регистрации фирм за денежное вознаграждение в сумме от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Зарегистрировав таким образом более десятка ООО и открыв на них расчетные счета в банках Орла, Фарафонов стал предоставлять услуги по обналичиванию денежных средств. Его клиентами были лица, желающие незаконно перевести деньги из безналичной формы в наличную, при этом он брал себе вознаграждение в размере 5% от обналичиваемой суммы. С ноября 2008 года по июль 2010-го Фарафонов незаконно через расчетные счета своих фирм обналичил более 39 млн рублей.

Суд приговорил его к 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 227
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Госдума приняла закон о защите прав участников долевого строительства |
15: 40
Госдума приняла поправки к закону о страховании ответственности перевозчиков |
15: 20
Воздушный парк «Аэрофлота» застрахован на 14 млрд долларов |
15: 20
АСВ начинает выплату 1,2 млрд рублей страховки по «Премьер Кредиту» и 65 млн по Сталь Банку |
15: 20
Суд изменил условия домашнего ареста бывшего зампреда правления Татфондбанка |
15: 00
Банк России направил в Генпрокуратуру обоснование позиции по банку «Югра» |
14: 40
СК «Европа» лишена лицензий на два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров |
14: 20
ЦБ отозвал лицензию у СК «Подмосковье» на ОСАГО и еще два вида деятельности |
14: 20
Госдума приняла закон о требованиях к деловой репутации финансистов |
14: 00
ЦБ: полугодовая прибыль российского банковского сектора стала рекордной за всю его историю |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 15 копеек, евро — вырос на 66 |
13: 40
Банк России: наметившееся оживление в финансовом секторе не несет инфляционных рисков |
13: 00
Банк «Акцепт» понизил ставки по вкладам в рублях |
12: 40
Кабмин выделит 2 млрд рублей на помощь ипотечным заемщикам |
12: 20
Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях |
12: 20
Верховный суд Татарстана подтвердил законность ареста экс-главы Татфондбанка |
12: 20
Госдума приняла закон о мессенджерах |
12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 58,93 рубля |
11: 40
Минфин нашел способ повысить собираемость штрафов |
11: 40
Шиляев: главные проблемы банку «Югра» создала временная администрация |
10: 20
Фондовые индексы РФ снизились в начале торгов |
10: 20
В Рунете появится государственный шрифт |
10: 00
Инвесторы назвали новую экстремальную угрозу для финансовых рынков |
10: 00
У трех блокчейн-стартапов украли 34 млн долларов из-за уязвимости кошелька Ethereum |
10: 00
Банки.ру: средние ставки по депозитам юридических лиц в рублях и иностранной валюте |
09: 40
ЦБ готовит послабления для банков при кредитовании среднего бизнеса |
09: 00
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов четверга |
09: 00
ЦБ запретит санаторам списывать проблемные активы на баланс оздоравливаемых |
09: 00
Портал Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Вклады» |
08: 40
Спурт Банк лишен лицензии |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003