Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > СКР проведет обыск и выемку документов в приднестровских Центробанке и Бизнесинвестбанке

СКР проведет обыск и выемку документов в приднестровских Центробанке и Бизнесинвестбанке

Среда, 4 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как стало известно «Коммерсанту», Следственный комитет России (СКР) получил санкции на обыск и выемку документов в двух банках Приднестровья — Центробанке и Бизнесинвестбанке. Их проверят в рамках расследования дела о хищении членами семьи экс-президента республики Игоря Смирнова 160 млн рублей российской гуманитарной помощи. Проверке подлежит и личный счет Смирнова, на котором обнаружено 800 тыс. долларов сбережений сомнительного происхождения.

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) помогут России расследовать громкое уголовное дело о хищении многомиллионной российской гуманитарной помощи. «Мы готовы и окажем правовую помощь», — пообещал во вторник в Москве президент ПМР Евгений Шевчук.

Хищение в Приднестровье расследуется с октября в рамках уголовного дела № 201/713138—11 старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором юстиции Александром Дрымановым. Фигурантами дела являются младший сын экс-президента ПМР Олег Смирнов, а также бывший зампред приднестровского Центробанка Олег Бризицкий. Как считает следствие, с ноября 2008 года по ноябрь 2009 года они «по предварительному сговору из корыстных побуждений совершили хищение путем присвоения и растраты денежных средств, выделенных Россией ПМР в виде гуманитарной помощи для выплат надбавок пенсионерам и поддержки сельского хозяйства». Тем самым, считают в СКР, России причинен ущерб примерно на 160 млн рублей, то есть «в особо крупном размере». Как установило следствие, Смирнов-младший на похищенные средства приобрел несколько квартир в Москве, а также дом в элитном коттеджном поселке Павлово в Подмосковье (сейчас на особняк наложен арест). В декабре дело соединили в одно производство с еще одним — № 201/713154—11. Оно также возбуждено в отношении Олега Смирнова — по подозрению в присвоении чужого имущества на общую сумму 186 млн.

Побеседовать с Смирновым и Бризицким следователям пока не удалось: оба игнорируют вызовы на допрос и скрываются. Но следствие не стоит на месте. Если раньше в материалах дела фигурировал неустановленный круг лиц, то теперь, как выяснил «Коммерсант», следователи интересуются счетами и деятельностью конкретных физических и юридических лиц. Так, в материалах, с которыми удалось ознакомиться изданию, фигурируют отец главного подозреваемого экс-президент ПМР Игорь Смирнов и его супруга Жаннетта, жена Олега Смирнова Марина, а также экс-глава приднестровского Центробанка Оксана Ионова. Перечислены в деле и фирмы, предположительно, аффилированные с семьей Смирновых. Это четыре российских ООО — «Рич», «Элантра», «Русинвест», «Торгинвест»,— а также кипрская и монгольская компании Inmobiliarios Comerciales Solutions Ltd и MN NBFI Landorf Finance Co Ltd.

Главные же вопросы у следствия к приднестровским банкам — тираспольскому Бизнесинвестбанку, который до января 2011 года назывался АКБ «Газпромбанк» и контролировался Олегом Смирновым и его супругой Мариной, и Центробанку, зампредом которого работал господин Бризицкий. По данным СКР, из Центробанка на счета Газпромбанка с августа по декабрь 2008 года и было переведено по кредитным договорам 393 млн рублей, которые выделяла РФ. Часть этой суммы — 159,6 млн — была похищена, убеждены в СКР, «в результате противоправных действий» Смирнова и Бризицкого.

По словам источников «Коммерсанта» в СКР, к преступлениям могут быть причастны и другие сотрудники Центробанка ПМР и Бизнесинвестбанка. Чтобы расставить точки над i, российские следователи в ближайшее время планируют провести в этих банках обыски и выемки документов. Санкция Басманного суда Москвы на это получена. По словам источников, знакомых с ходом расследования, следователи намерены допросить и экс-главу Центробанка Оксану Ионову, содержащуюся под стражей в Тирасполе. «Мы планируем допросить Ионову и провести ряд следственных действий в Тирасполе, — говорит собеседник издания в СКР. — Прорабатывается лишь вопрос, как все организовать (Приднестровье — непризнанная республика)».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 488
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 20
Чистый убыток Россельхозбанка в первом полугодии по МСФО составил 10,8 млрд рублей |
15: 00
Медведев утвердил правила контроля выполнения программы «Цифровая экономика» |
15: 00
Полугодовая прибыль банковской группы «Зенит» составила 645 млн рублей против убытка год назад |
14: 20
МЭР отмечает замедление темпов экономического роста в июле |
14: 20
ЦБ получил согласие на реформу лизинга |
14: 00
Исследование: Россия почти не проявляет активности в сфере патентования блокчейн-технологий |
13: 20
Россельхозбанк присоединился к международной платежной системе JCB |
13: 20
Банк «Открытие» запустил продукт по хеджированию валютных рисков с открытой датой |
13: 20
Экс-глава МВД Москвы дал свидетельские показания по делу о захвате заложников в банке |
13: 20
Официальный курс доллара упал на 60 копеек, курс евро вырос на 15 |
11: 20
Посол РФ: турецкий бизнес может приспособить карты «Мир» для торговли в нацвалютах |
10: 40
Валюты дорожают к рублю на открытии торгов, евро достиг 70 рублей |
10: 20
У интернет-провайдера «Цифра один» будет виртуальный сотовый оператор |
09: 40
АСВ просит арестовать имущество экс-глав банка «Кутузовский» на 284 млн рублей |
09: 40
Суды в спорах граждан с банками стали чаще защищать потребителей без учета финансового законодательства |
09: 20
СМИ узнали о законопроекте по сбору банками биометрических данных россиян |
08: 40
Сбербанк расширяет агентские схемы по работе с долгами |
08: 00
Курсы доллара и евро на 28 августа |
07: 00
ИТ Банк понизил ставки по вкладам |
07: 00
В Москве на митинге «За свободный Интернет» полиция задержала трех человек |
07: 00
Лейбористы выступят против ухода Британии с единого рынка ЕС после Brexit |
07: 00
Главу антикоррупционного комитета Минфина Китая заподозрили в коррупции |
07: 00
Донкомбанк снизил ставки по рублевым вкладам |
17: 20
Вынесен приговор четвертому фигуранту дела о махинациях с кредитами в Россельхозбанке |
17: 20
Банку «Аверс» отказано в регистрации одноименного бренда |
17: 00
Инфографика: Сколько стоят 6 минут разговора у МТС |
16: 20
Суд пересмотрел решение об отмене индексации зарплат в ЕвроситиБанке перед отзывом лицензии |
15: 00
Советник главы ВЭБа: внедрение блокчейна даст экономике десятки процентов роста |
14: 00
«АльфаСтрахование»: юг России стал лидером по страховым агентам-мошенникам |
14: 00
АСВ: выплаты кредиторам Татагропромбанка начнутся в октябре |
14: 00
Официальный курс доллара прибавил около копейки, курс евро снизился на 4 копейки |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003