Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > СКР проведет обыск и выемку документов в приднестровских Центробанке и Бизнесинвестбанке

СКР проведет обыск и выемку документов в приднестровских Центробанке и Бизнесинвестбанке

Среда, 4 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Как стало известно «Коммерсанту», Следственный комитет России (СКР) получил санкции на обыск и выемку документов в двух банках Приднестровья — Центробанке и Бизнесинвестбанке. Их проверят в рамках расследования дела о хищении членами семьи экс-президента республики Игоря Смирнова 160 млн рублей российской гуманитарной помощи. Проверке подлежит и личный счет Смирнова, на котором обнаружено 800 тыс. долларов сбережений сомнительного происхождения.

Власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) помогут России расследовать громкое уголовное дело о хищении многомиллионной российской гуманитарной помощи. «Мы готовы и окажем правовую помощь», — пообещал во вторник в Москве президент ПМР Евгений Шевчук.

Хищение в Приднестровье расследуется с октября в рамках уголовного дела № 201/713138—11 старшим следователем по особо важным делам при председателе СКР генерал-майором юстиции Александром Дрымановым. Фигурантами дела являются младший сын экс-президента ПМР Олег Смирнов, а также бывший зампред приднестровского Центробанка Олег Бризицкий. Как считает следствие, с ноября 2008 года по ноябрь 2009 года они «по предварительному сговору из корыстных побуждений совершили хищение путем присвоения и растраты денежных средств, выделенных Россией ПМР в виде гуманитарной помощи для выплат надбавок пенсионерам и поддержки сельского хозяйства». Тем самым, считают в СКР, России причинен ущерб примерно на 160 млн рублей, то есть «в особо крупном размере». Как установило следствие, Смирнов-младший на похищенные средства приобрел несколько квартир в Москве, а также дом в элитном коттеджном поселке Павлово в Подмосковье (сейчас на особняк наложен арест). В декабре дело соединили в одно производство с еще одним — № 201/713154—11. Оно также возбуждено в отношении Олега Смирнова — по подозрению в присвоении чужого имущества на общую сумму 186 млн.

Побеседовать с Смирновым и Бризицким следователям пока не удалось: оба игнорируют вызовы на допрос и скрываются. Но следствие не стоит на месте. Если раньше в материалах дела фигурировал неустановленный круг лиц, то теперь, как выяснил «Коммерсант», следователи интересуются счетами и деятельностью конкретных физических и юридических лиц. Так, в материалах, с которыми удалось ознакомиться изданию, фигурируют отец главного подозреваемого экс-президент ПМР Игорь Смирнов и его супруга Жаннетта, жена Олега Смирнова Марина, а также экс-глава приднестровского Центробанка Оксана Ионова. Перечислены в деле и фирмы, предположительно, аффилированные с семьей Смирновых. Это четыре российских ООО — «Рич», «Элантра», «Русинвест», «Торгинвест»,— а также кипрская и монгольская компании Inmobiliarios Comerciales Solutions Ltd и MN NBFI Landorf Finance Co Ltd.

Главные же вопросы у следствия к приднестровским банкам — тираспольскому Бизнесинвестбанку, который до января 2011 года назывался АКБ «Газпромбанк» и контролировался Олегом Смирновым и его супругой Мариной, и Центробанку, зампредом которого работал господин Бризицкий. По данным СКР, из Центробанка на счета Газпромбанка с августа по декабрь 2008 года и было переведено по кредитным договорам 393 млн рублей, которые выделяла РФ. Часть этой суммы — 159,6 млн — была похищена, убеждены в СКР, «в результате противоправных действий» Смирнова и Бризицкого.

По словам источников «Коммерсанта» в СКР, к преступлениям могут быть причастны и другие сотрудники Центробанка ПМР и Бизнесинвестбанка. Чтобы расставить точки над i, российские следователи в ближайшее время планируют провести в этих банках обыски и выемки документов. Санкция Басманного суда Москвы на это получена. По словам источников, знакомых с ходом расследования, следователи намерены допросить и экс-главу Центробанка Оксану Ионову, содержащуюся под стражей в Тирасполе. «Мы планируем допросить Ионову и провести ряд следственных действий в Тирасполе, — говорит собеседник издания в СКР. — Прорабатывается лишь вопрос, как все организовать (Приднестровье — непризнанная республика)».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 454
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 00
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск понизился до 59,09 рубля |
12: 00
«Лаборатория Касперского»: жертвы нового кибервируса не смогут вернуть свои файлы |
11: 40
Локо-Банк снизил ставки по автокредитам |
11: 20
В Совфеде предлагают приостанавливать услуги связи по сим-картам с неверными данными об абонентах |
11: 00
Group-IB: вирус Petya мог быть попыткой проверки кибероружия |
10: 40
Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на открытии торгов |
10: 40
Решение о продлении европейских санкций против России утверждено официально |
10: 20
За два дня хакеры заработали на вирусе Petya 4 биткоина |
10: 20
Фондовые торги в РФ открылись в плюсе |
10: 00
Размер мирового долга достиг рекордных 327% ВВП |
10: 00
ЦБ откладывает публикацию универсальной рейтинговой шкалы |
09: 40
Коллекторы жалуются на противоречия Трудового кодекса и профильного закона |
09: 40
Суд в США отклонил иск против руководства Deutsche Bank за схемы вывода капиталов из РФ |
09: 20
Агентство Moody"s присвоило Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций рейтинг «Aaa» |
08: 40
Сенаторы изучат предложения по выдаче части средств маткапитала на руки |
08: 40
Банки получили черные списки подозрительных клиентов |
08: 20
Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов среды |
08: 20
Предправления «РосКапа» покупает 25% банка «Пойдем!» |
08: 00
Курс доллара и евро на 29 июня |
07: 00
Первый кредитный банкрот в России освободилась от долгов |
07: 00
Роскомнадзор внес Telegram в реестр распространителей информации |
18: 40
Жалоба акционера на решение о банкротстве Форус Банка отклонена |
18: 00
ЦБ: банки продолжают фиксировать случаи получения файла типа WannaCry и Petya |
17: 40
Оценка «дыры» в балансе банка «Сибэс» выросла почти в два раза — до 1,2 млрд рублей |
17: 40
«Карта дальневосточника» от Восточного Экспресс Банка станет доступна по всей России |
17: 20
В МЭР назвали холодную погоду одной из причин рекордного роста промпроизводства в мае |
16: 40
Недельная инфляция в России осталась на уровне 0,1% |
16: 40
В России может появиться новый вид ценных бумаг |
16: 20
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора |
14: 00
Официальный курс доллара вырос на 66 копеек, евро — на 1,7 рубля |
13: 40
ЦБ намерен ввести новый вид ценных бумаг |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003