Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Следователи раскрыли схему по выводу средств из Славянского Банка

Следователи раскрыли схему по выводу средств из Славянского Банка

Среда, 4 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«РБК daily» стала известна схема вывода средств из Славянского Банка после его перехода под контроль банковской группы Матвея Урина. Новые собст­венники банка рассчитались с бывшим акционером Сергеем Родионовым, перечислив деньги на его счет в VTB Bank (Deutschland). Законность этой схемы предстоит проверить следователям Главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

История перехода Славянского Банка под контроль группы Урина в середине 2010 года довольно запутанна. Считалось, что банк контролировал Сергей Родионов — глава одноименного издательского дома. Накануне продажи банка группе Урина появилась информация о том, что конечными бенефициарами Славянского Банка стали граждане Панамы и Кипра — Мануэль Каррера Лопес, Иван Антонио Молино Альварес, Генри Александр Розас Моралес, Ульпиано Кальдерон Морено, Дие­го Ясинто Батиста Вальдес и Родула Маликкиду. После же продажи новыми владельцами банка стали граждане из России, связанные с промышленно-финансовой группой Урина, в частности Максим Белов, Андрей Андреев и Татьяна Коняшина.

По версии следствия, смена собственников Славянского Банка происходила через замену конечных бенефициаров в ряде офшорных компаний, при этом сами компании числились среди акционеров кредитной организации до момента отзыва у него лицензии в конце 2010 года.

Как сообщил источник «РБК daily», близкий к Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве, 27 мая 2010 года Славянский Банк заключил с компанией «Эдвантис Кэпитал» два договора мены на сумму 750 млн рублей. В обмен на векселя «Фин-Им», «Бизнес-Актив» и Bothwell Trading банк получил акции крупнейших российских эмитентов, например МТС, «Татнефти» и «ФСК ЕЭС». На самом деле все акции были фиктивные, как и сам «Эдвантис Кэпитал». Другая немаловажная деталь: «Фин-Им» долгое время являлась акционером Славянского Банка (18,28%).

В начале июня того же года «Фин-Им», «Бизнес-Актив», Bero Investments, а также фирма «Пио­нер» и СК «Регионстрахинвест» приобрели векселя Славянского Банка на 1,4 млрд рублей. Деньги на покупку векселей поступили со счета этих пяти фирм в Традо-Банке и банке «Монетный Дом» от компаний «Ричмонд Секьюритис» и «Эдвантис Кэпитал». Уже 3 июня компании предъявили векселя к погашению, после чего большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников.

В частности, 1,031 млрд были конвертированы в евро и доллары и перечислены через валютные счета НОСТРО Славянского Банка в VTB Bank (Deutschland) на счета компаний-нерезидентов Bero Investments, Deede Trading, Riesun Consultans, Domus Mercurii I Investments, Marbila Investments, а также на счет Сергея Родионова. По данным следствия, возможно, эти компании-нерезиденты являются акционерами Славянского Банка, и это их конечные бенефициары поменялись местами с физлицами из банковской группы Урина. Еще 107,4 млн рублей, вырученных от погашения векселей Славянского Банка, поступили на расчетный счет фирмы «Пионер» в «Еврофинанс Моснарбанке» для пополнения собственных средств.

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве официально эти сведения не комментирует, ссылаясь на тайну следствия. Первый заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Валерий Мирошников надеется, что в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения 15 млрд рублей из Славянского Банка, Традо-Банка, Донбанка, банка «Монетный Дом» и Уралфинпромбанка, следователям удастся проследить всю цепочку вывода денег и наложить на них арест.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 357
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
14: 40
Северо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла Алонсо |
14: 40
«Пересвет» рассчитывает восстановить работу в штатном режиме |
14: 40
«Дыра» в балансе Банка на Красных Воротах составила 1,388 млрд рублей, Идея Банка — 1,098 млрд |
14: 20
Искать сайты, предлагающие нелегальные кредиты, станут роботы Центробанка |
14: 20
Греф: Сбербанк направит на дивиденды 20% прибыли за 2016 год |
14: 20
ЦБ посвятит памятную монету городам и регионам — финалистам отбора символов для новых купюр |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003