Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > СКР: к хищениям в Банке Москвы причастны депутат и экс-сотрудник налоговой

СКР: к хищениям в Банке Москвы причастны депутат и экс-сотрудник налоговой

Понедельник, 2 апреля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Вологде следствие по делу о масштабных хищениях в региональном филиале Банка Москвы установило причастность к данному преступлению депутата Вологодской городской думы, арбитражного управляющего, предпринимателя и бывшего сотрудника налогового органа. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ, эти люди входили в состав преступной группы, занимавшейся хищениями. Эти люди со специальными юридическими познаниями и связями, специалисты в области банковского дела и предпринимательства являлись знакомыми главы филиала и его сына и привлекались ими для реализации тщательно продуманных схем хищения денежных средств банка. В настоящее время в отношении этих людей возбуждены уголовные дела. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество» и «участие в деятельности преступного сообщества».

По данным следствия, деньги похищались преступным сообществом под видом выдачи кредитов, которые оформлялись незаконно с использованием подложных документов.

Обвиняемыми по делу проходят бывший директор вологодского филиала ОАО «Банк Москвы» Николай Голубин и его сын Сергей Голубин. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «организация преступного сообщества или участие в нем». По данным следствия, бывшие депутаты Законодательного собрания Вологодской области Николай и Сергей Голубины подозреваются в создании и активном участии в деятельности преступного сообщества с целью хищения денежных средств ОАО «Банк Москвы» под видом выдачи кредитов, а также их легализации. В 2005—2009 годах под непосредственным руководством подозреваемых были незаконно оформлены кредиты более чем на 100 физических и юридических лиц. Ущерб, причиненный банку, оценивается в сумму около 350 млн рублей.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 235
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 00
В Москве в связи с кражей со счета 3 млн рублей задержан сотрудник банка «Таврический» |
15: 00
Банки на депозитном аукционе ЦБ сократили предложение почти в два раза — до 489,6 млрд рублей |
14: 40
Песков подтвердил «движение в сторону отказа от наличных» |
14: 40
На портале Банки.ру запущен обновленный раздел о карте «Мир» |
14: 20
РЭУ: ЦБ сокращает число региональных банков |
14: 20
РСА сравнил рейтинг 30 наиболее проблемных регионов по ОСАГО за девять месяцев 2016-го и полугодия |
14: 00
Официальный курс доллара снизился на 24 копейки, евро — на 49 |
13: 40
ОКБ: около 656 тысяч россиян - потенциальные банкроты |
13: 40
Председателем правления Балтинвестбанка могут назначить Елену Кондратюк |
13: 40
ВТБ 24 снизил ставки по кредитам на покупку подержанных автомобилей |
13: 20
На выплаты возмещения вкладчикам банка «Енисей» потребуется 3,4 млрд рублей |
12: 40
Директор «ТФБ Финанс» останется под арестом |
12: 40
Совдир ЦБ одобрил новые требования по инвестированию средств пенсионных накоплений |
12: 00
ЦБ: bail in будет применяться после 2019 года |
12: 00
ЦБ установил базовый уровень доходности вкладов на март |
11: 40
ЦБ сообщил, от чего зависит санация «Пересвета» |
11: 40
Банк «Пересвет» вновь подключен к платежной системе БЭСП |
11: 20
Яндекс: оборот по виртуальным банковским картам вырос в четыре раза |
11: 20
СМИ узнали о «весьма конструктивных» переговорах с кредиторами «Пересвета» о конвертации требований |
11: 00
В Минфине обсуждают возможность ограничить оплату наличными |
10: 40
Верховный суд лишил валютных ипотечников шансов на пересмотр условий договоров |
10: 40
Доллар и евро дешевеют в начале валютных торгов |
10: 00
Индекс Банки.ру: средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составила 13,23% годовых |
09: 40
Аналитика: рубль немного отыгрался после трехдневного падения |
09: 40
Сбербанк может потерять монополию на выплату военных пенсий |
09: 20
Центробанк аннулировал лицензию у кредитной организации «ГПБ-Ипотека» |
09: 20
Для минимизации наличных расчетов обсуждаются ограничения на крупные покупки и новые сборы |
09: 20
У банка «ГПБ-Ипотека» аннулирована лицензия |
09: 00
Сбербанк может лишиться монополии на выплату пенсий военным |
09: 00
Депутаты рассмотрят законопроект об ограничении перевода средств в пользу организаторов лотерей |
09: 00
В Госдуму внесен законопроект по борьбе с нелегальным использованием аудиовизуальных произведений в Интернете |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003