МВД РФ затребовало для проверки материалы дела в отношении зампреда ВЭБа Балло
"Материалы данного уголовного дела переданы в следственный департамент МВД для проверки, в ближайшее время будет принято решение, кто продолжит его расследование - либо вернут в главное следственное управление ГУМВД по Москве, либо следственный департамент оставит его у себя", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 миллионов долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". Как установлено следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Следствие выясняет, не причастен ли Балло к другим аналогичным преступлениям. Около недели назад Балло было предъявлено обвинение в мошенничестве.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости ранее сообщили, что одному из соучастников Балло также уже предъявлено обвинение, кроме того, предполагалось начать следственные действия в отношении третьего фигуранта, который находился на тот момент в больнице.
Изначально Балло был задержан, но позже Тверской суд Москвы отпустил его под залог в 5 миллионов рублей. Несмотря на следствие, Анатолий Балло продолжает работать в ВЭБ.
По версии следствия, 24 сентября 2008 года Балло с соучастниками похитил 14 миллионов долларов, которые являлись составной частью кредита, выданного компании "Евразийский" на приобретение 100% долей в уставном капитале компании "Югводоканал". Как установлено следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках.
Следствие выясняет, не причастен ли Балло к другим аналогичным преступлениям. Около недели назад Балло было предъявлено обвинение в мошенничестве.
В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости ранее сообщили, что одному из соучастников Балло также уже предъявлено обвинение, кроме того, предполагалось начать следственные действия в отношении третьего фигуранта, который находился на тот момент в больнице.
Изначально Балло был задержан, но позже Тверской суд Москвы отпустил его под залог в 5 миллионов рублей. Несмотря на следствие, Анатолий Балло продолжает работать в ВЭБ.