Фондсервисбанк: проверка не выявила связей сотрудников с аферистами

Среда, 7 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Внутренняя проверка, проведенная в московском Фондсервисбанке, не обнаружила связей работников финансового учреждения с задержанными на минувшей неделе мошенниками, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя банка.

По его словам, сотрудники учреждения не имеют никакого отношения к подпольным банкирам, открывшим счета в Фондсервисбанке. «Между тем, полиция так и не предприняла никаких действий к закрытию этих счетов, и они до сих пор действуют», — отметил он.

Как сообщалось, полиция 1 марта задержала трех жителей Москвы — мужчину и супружескую пару, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности (наказание — до семи лет лишения свободы). Следствие установило, что обвиняемые за денежное вознаграждение от 3,5% и более от оборотов по совершенным сделкам организовывали обналичивание денег, кассовое обслуживание, осуществляли инкассацию и денежные расчёты, а также переводы по поручениям физических и юридических лиц.

Финансовые махинаторы использовали счета различных коммерческих организаций, открытых в банках столицы. Для этого они создавали фирмы, которые не вели фактически никакой финансово-хозяйственной деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц. По предварительному анализу документов, изъятых в ходе следственных действий, только по одной из фирм, подконтрольных «теневым банкирам», оборот денег с момента ее создания превысил 2 млрд рублей.

Задержание преступной группы произошло буквально на следующий день после того, как в Фондсервисбанке полиция провела обыск и обнаружила три счета, открытые фирмами-однодневками.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 690
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru