Поле обращения криминальных денег сужается, но схемы отмывания становятся все более изощренными - В.Зубков
Поле обращения криминальных денег в настоящее время сужается, но схемы их отмывания становятся все более изощренными. Об этом сообщил сегодня журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу /Росфинмониторинг/ Виктор Зубков.
"Криминальные схемы укрупняются, суммы, которые легализовываются исчисляются миллиардами долларов", - отметил он, подчеркнув, что "это характерно не только для России, но и других стран мира".
В.Зубков сообщил, передает ИТАР-ТАСС, что сейчас "расследуются "отмывочные" схемы, связанные с банками, игровыми заведениями, ТЭК, а также факты коррупции со стороны чиновников высокого ранга". Он отметил, что материалы по последним фактам уже переданы в правоохранительные органы. По его словам, ряд таких дел - около 20 - разрабатывались Росфинмониторингом совместно с зарубежными финансовыми разведками.
"Эта работа направлена на то, чтобы не страдал честный бизнес и как можно больше денег поступало в бюджетную систему", - заключил В.Зубков.
"Криминальные схемы укрупняются, суммы, которые легализовываются исчисляются миллиардами долларов", - отметил он, подчеркнув, что "это характерно не только для России, но и других стран мира".
В.Зубков сообщил, передает ИТАР-ТАСС, что сейчас "расследуются "отмывочные" схемы, связанные с банками, игровыми заведениями, ТЭК, а также факты коррупции со стороны чиновников высокого ранга". Он отметил, что материалы по последним фактам уже переданы в правоохранительные органы. По его словам, ряд таких дел - около 20 - разрабатывались Росфинмониторингом совместно с зарубежными финансовыми разведками.
"Эта работа направлена на то, чтобы не страдал честный бизнес и как можно больше денег поступало в бюджетную систему", - заключил В.Зубков.