МВД передало в суд дело против лжебанкиров на 18 млрд рублей
Уголовное дело против лжебанкиров, которые вывели в теневой оборот около 18 млрд рублей, передано в суд в Москве, передает РАПСИ, ссылаясь на сообщение МВД.
Нелегальный банк открыли в столице в марте 2007 года двое 36-летних москвичей, бывших работников банков. Более четырех лет банк проводил финансовые операции с юридическими и физическими лицами. В результате, как считает следствие, в теневой оборот было выведено около 18 млрд рублей. Дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность».
Мошенники приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых использовались как корсчета своего банка в легальных кредитных организациях. Мужчины арендовали несколько офисов в разных районах столицы и набрали штат сотрудников. Те считали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг.
Как установило следствие, комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы сделки. Периодически они получали и до 8% операции. Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок, за время их деятельности составил около 58,5 млн рублей.
По данным МВД, всего по данному делу проходят шесть обвиняемых. Им грозит до семи лет колонии.
Нелегальный банк открыли в столице в марте 2007 года двое 36-летних москвичей, бывших работников банков. Более четырех лет банк проводил финансовые операции с юридическими и физическими лицами. В результате, как считает следствие, в теневой оборот было выведено около 18 млрд рублей. Дело возбуждено по статье «незаконная банковская деятельность».
Мошенники приобрели активы более 100 фиктивных компаний, реквизиты которых использовались как корсчета своего банка в легальных кредитных организациях. Мужчины арендовали несколько офисов в разных районах столицы и набрали штат сотрудников. Те считали, что работают в компании по оказанию аудиторских и бухгалтерских услуг.
Как установило следствие, комиссионное вознаграждение лжебанкиров составляло не менее 0,5% от суммы сделки. Периодически они получали и до 8% операции. Доход обвиняемых, полученный в виде процентов от сделок, за время их деятельности составил около 58,5 млн рублей.
По данным МВД, всего по данному делу проходят шесть обвиняемых. Им грозит до семи лет колонии.