Кого в Великобритании попросят объяснить источники богатства?

Четверг, 8 февраля 2018 г.Просмотров: 678Обсудить

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

«В Великобритании российские олигархи, подозреваемые в коррупции, будут вынуждены рассказать об источниках своего состояния», - заявил министр безопасности.

В рамках борьбы с организованной преступностью чиновники смогут конфисковать подозрительные активы на сумму более 50 000 фунтов.

Бен Уоллес также добавил, что богатые иностранные преступники почувствуют «всю мощь власти».

Согласно оценкам, в Великобритании ежегодно отмывается около 90 млрд фунтов нелегальных денежных средств.

Unexplained Wealth Orders, которые вступили в силу 31 января, требуют пояснения источника активов, если есть основания для подозрений в коррупции. Данный порядок позволяет государственным должностным лицам хранить подозрительные активы, включая имущество, до тех пор, пока они не будут надлежащим образом учтены.

В интервью министр безопасности предупредил: «Мы придем за вами и за вашими активами. Мы усложним для вас жизнь».

По данным Times, десятки подозрительных активов уже намечены для исследования.

Мистер Уоллес сказал BBC, что в рамках McMafia «очень хорошо прорисовывается» международный характер организованной преступности.

«Под блеском скрывается настоящее зло», - сказал он. «Пока что реальностью остаются международный характер организованной преступности и ее безнаказанность».

Затем он упомянул о схеме, в которой поддельные компании, базирующиеся главным образом в Великобритании, использовались для отмывания российских денег через западные банки.

«Правительство знает, что они задумали, и мы больше не позволим этому произойти», - сказал он.

Что такое Unexplained Wealth Orders? Unexplained Wealth Orders - это порядок, требующий от людей объяснения источников определенных активов.

Только правоохранительные органы могут подать заявку на Unexplained Wealth Orders. В Англии и Уэльсе к полномочным органам относятся National Crime Agency, HMRC и Financial Conduct Authority. Предъявление ложных доказательств является преступлением.

Доказательства, полученные в рамках Unexplained Wealth Orders, могут быть использованы в любом гражданском или уголовном процессе.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Рубрика: Статьи / Власть и бизнес
Просмотров: 678 Метки: ,
@bbc.com">BBC


Оставьте комментарий!

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Rating@Mail.ru