Кого в Великобритании попросят объяснить источники богатства?

«В Великобритании российские олигархи, подозреваемые в коррупции, будут вынуждены рассказать об источниках своего состояния», - заявил министр безопасности.

В рамках борьбы с организованной преступностью чиновники смогут конфисковать подозрительные активы на сумму более 50 000 фунтов.

Бен Уоллес также добавил, что богатые иностранные преступники почувствуют «всю мощь власти».

Согласно оценкам, в Великобритании ежегодно отмывается около 90 млрд фунтов нелегальных денежных средств.

Unexplained Wealth Orders, которые вступили в силу 31 января, требуют пояснения источника активов, если есть основания для подозрений в коррупции. Данный порядок позволяет государственным должностным лицам хранить подозрительные активы, включая имущество, до тех пор, пока они не будут надлежащим образом учтены.

В интервью министр безопасности предупредил: «Мы придем за вами и за вашими активами. Мы усложним для вас жизнь».

По данным Times, десятки подозрительных активов уже намечены для исследования.

Мистер Уоллес сказал BBC, что в рамках McMafia «очень хорошо прорисовывается» международный характер организованной преступности.

«Под блеском скрывается настоящее зло», - сказал он. «Пока что реальностью остаются международный характер организованной преступности и ее безнаказанность».

Затем он упомянул о схеме, в которой поддельные компании, базирующиеся главным образом в Великобритании, использовались для отмывания российских денег через западные банки.

«Правительство знает, что они задумали, и мы больше не позволим этому произойти», - сказал он.

Что такое Unexplained Wealth Orders? Unexplained Wealth Orders - это порядок, требующий от людей объяснения источников определенных активов.

Только правоохранительные органы могут подать заявку на Unexplained Wealth Orders. В Англии и Уэльсе к полномочным органам относятся National Crime Agency, HMRC и Financial Conduct Authority. Предъявление ложных доказательств является преступлением.

Доказательства, полученные в рамках Unexplained Wealth Orders, могут быть использованы в любом гражданском или уголовном процессе.