Совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" утвердил годовой отчет компании за 2009 год
18 мая совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" предварительно утвердил годовой отчет ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2009 год, сообщает пресс-служба компании.
Отчет рекомендован для утверждения общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 24 июня 2010 года.
На заседании также был утвержден отчет о работе совета директоров в 2009-2010 годах. Учитывая результаты оценки, проведенной путем опроса членов совета директоров на основании критериев оценки, утвержденных на заседании 20 апреля 2010 года, работе совета директоров в 2009-2010 годах дана положительная оценка. Такая оценка подтверждается позитивной динамикой развития группы "ЛУКОЙЛ" в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные годового отчета ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2009 год.
Действующий совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года в количестве 11 членов. В состав совета директоров входят 2 исполнительных директора. 6 членов совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным кодексом корпоративного поведения, одобренным Правительством РФ 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.
В 2009-2010 годах совет директоров провел 8 очных заседаний и целый ряд заочных голосований. В составе совета директоров работают 3 комитета: комитет по стратегии и инвестициям, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитет по стратегии и инвестициям в 2009-2010 годах провел 4 очных заседания, комитет по аудиту - 6 очных заседаний, комитет по кадрам и вознаграждениям - 4 очных заседания и 3 заочных голосования.
Важнейшей функцией совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности. В рамках данной функции совет директоров принимал решения по вопросам:
- о программе стратегического развития группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2019 годы;
- о предварительных итогах работы группы "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2009 года и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2009 году;
- об основных показателях среднесрочного плана группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2012 годы;
- о предварительных итогах деятельности группы "ЛУКОЙЛ" в 2009 году и задачах на 2010 год и ближайшую перспективу. О приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2010 году. Сравнительные данные по показателям деятельности компании за последние годы.
Отчет рекомендован для утверждения общему собранию акционеров, которое состоится в Москве 24 июня 2010 года.
На заседании также был утвержден отчет о работе совета директоров в 2009-2010 годах. Учитывая результаты оценки, проведенной путем опроса членов совета директоров на основании критериев оценки, утвержденных на заседании 20 апреля 2010 года, работе совета директоров в 2009-2010 годах дана положительная оценка. Такая оценка подтверждается позитивной динамикой развития группы "ЛУКОЙЛ" в сложных макроэкономических условиях, о чем свидетельствуют данные годового отчета ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2009 год.
Действующий совет директоров ОАО "ЛУКОЙЛ" был избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2009 года в количестве 11 членов. В состав совета директоров входят 2 исполнительных директора. 6 членов совета директоров соответствуют критериям независимых директоров, установленным кодексом корпоративного поведения, одобренным Правительством РФ 28 ноября 2001 года и рекомендованным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ.
В 2009-2010 годах совет директоров провел 8 очных заседаний и целый ряд заочных голосований. В составе совета директоров работают 3 комитета: комитет по стратегии и инвестициям, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитет по стратегии и инвестициям в 2009-2010 годах провел 4 очных заседания, комитет по аудиту - 6 очных заседаний, комитет по кадрам и вознаграждениям - 4 очных заседания и 3 заочных голосования.
Важнейшей функцией совета директоров является определение приоритетных направлений деятельности компании, стратегическое, среднесрочное и годовое планирование, подведение итогов деятельности. В рамках данной функции совет директоров принимал решения по вопросам:
- о программе стратегического развития группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2019 годы;
- о предварительных итогах работы группы "ЛУКОЙЛ" в первом полугодии 2009 года и ходе выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2009 году;
- об основных показателях среднесрочного плана группы "ЛУКОЙЛ" на 2010-2012 годы;
- о предварительных итогах деятельности группы "ЛУКОЙЛ" в 2009 году и задачах на 2010 год и ближайшую перспективу. О приоритетных направлениях деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2010 году. Сравнительные данные по показателям деятельности компании за последние годы.