Служба безопасности Украины раскрыла деятельность центра по отмыванию средств с ежемесячным оборотом около 30 млн долл
Шесть украинских банков причастны к деятельности мощного центра, занимавшегося легализацией доходов, полученных незаконным путем. Ежемесячный оборот этого конвертационного центра составлял около 30 млн долл. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Службы безопасности Украины /СБУ/ Валентин Наливайченко после совещания с президентом страны Виктором Ющенко, информирует ИТАР-ТАСС.
По словам Наливайченко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины /легализация доходов, полученных преступным путем/, передает ИТАР-ТАСС.
К делу причастны, в частности, АктаБанк, банк "Даниэль", банк "Юнекс". По словам Наливайченко, Ющенко намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.
Говоря о деятельности конвертационного центра, Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. По словам главы СБУ, "к отмыванию средств были причастны банковские учреждения в Киеве и Днепропетровске".
Наливайченко сообщил, что по результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках.
Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн гривен /примерно 60 тыс долл/ и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн гривен /около 1 млн долл/
По словам Наливайченко, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины /легализация доходов, полученных преступным путем/, передает ИТАР-ТАСС.
К делу причастны, в частности, АктаБанк, банк "Даниэль", банк "Юнекс". По словам Наливайченко, Ющенко намерен созвать совещание, посвященное ситуации с нарушением законодательства в банковской сфере, на которое будут приглашены представители около 30 банков.
Говоря о деятельности конвертационного центра, Наливайченко отметил, что его участники предоставляли услуги около 300 предприятиям по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет. В схеме использовались приблизительно 30 коммерческих структур. По словам главы СБУ, "к отмыванию средств были причастны банковские учреждения в Киеве и Днепропетровске".
Наливайченко сообщил, что по результатам расследования в пяти банковских учреждениях Киева наложен арест на счета 20 коммерческих структур, которые использовались в преступных сделках.
Кроме того, задержан курьер, который перевозил наличностью свыше 0,5 млн гривен /примерно 60 тыс долл/ и векселя фиктивных коммерческих структур на сумму 7,5 млн гривен /около 1 млн долл/