Тверской суд Москвы санкционировал арест руководителей одного из столичных банков, подозреваемых в незаконных банковских операциях
Тверской суд Москвы дал санкцию о заключении под стражу руководителей одного из столичных банков, подозреваемых в незаконных банковских операциях и выводе за рубеж крупных денежных сумм.
Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД РФ, деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ДЭБ МВД и ФСБ России. "Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей", - отметили в ДЭБ.
"Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию этих денежных средств", - сказали в ДЭБ.
По словам представителя департамента, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность указанной группы была пресечена.
"В офисах банка и ряда коммерческих фирм обнаружены документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов ФТС РФ, чистые бланки с печатями фирм-"однодневок", использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "банк-клиент", - сообщили в МВД.
Кроме того, были обнаружены неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн руб, свыше 130 тыс евро и 10 тыс долл.
Организаторы группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" УК РФ.
"Проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы", - отметили в ДЭБ.
Как сообщили сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД РФ, деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками ДЭБ МВД и ФСБ России. "Только за период с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступной группой был извлечен доход на общую сумму более 9 млрд рублей", - отметили в ДЭБ.
"Установлено, что руководители известного коммерческого банка на протяжении длительного периода времени осуществляли незаконную банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также совершали через консалтинговую фирму легализацию этих денежных средств", - сказали в ДЭБ.
По словам представителя департамента, значительная часть "грязных" денег по фиктивным основаниям перечислялась в адрес иностранных организаций в зарубежные банки, обналичивалась и впоследствии использовалась для продолжения преступной деятельности. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий незаконная деятельность указанной группы была пресечена.
"В офисах банка и ряда коммерческих фирм обнаружены документы 40 подставных организаций, печати свыше 30 иностранных компаний, использовавшихся в противоправных схемах по выводу капитала за рубеж, печати и штампы таможенных органов ФТС РФ, чистые бланки с печатями фирм-"однодневок", использовавшиеся для изготовления фиктивных документов таможенного контроля, а также более 20 компьютеров, содержащих ключи к управлению счетами организаций через систему "банк-клиент", - сообщили в МВД.
Кроме того, были обнаружены неучтенные наличные денежные средства в размере более 25 млн руб, свыше 130 тыс евро и 10 тыс долл.
Организаторы группы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" УК РФ.
"Проводятся дополнительные оперативно-следственные действия, направленные на установление и задержание других членов организованной группы", - отметили в ДЭБ.