Росфинмониторинг: Всплеск мошеннических "пирамид" может произойти в условиях дефицита кредитов
Всплеск мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, может произойти в условиях дефицита кредитов. Об этом в опубликованном сегодня интервью "Российской газете" сообщил первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий, передает ПРАЙМ-ТАСС.
По его словам, ведомство прогнозирует осложнение криминогенной обстановки "в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в оффшоры".
"С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости", - подчеркнул Ю.Короткий.
По его словам, "угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика". "А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", - подчеркнул первый замглавы Росфинмониторинга.
По его мнению, "инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо "затачивать". "Целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства", - считает он.
По его словам, ведомство прогнозирует осложнение криминогенной обстановки "в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в оффшоры".
"С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости", - подчеркнул Ю.Короткий.
По его словам, "угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика". "А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", - подчеркнул первый замглавы Росфинмониторинга.
По его мнению, "инструменты борьбы с финансовыми мошенниками надо "затачивать". "Целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства", - считает он.