По делу "Арбат Престижа" задержан "отец русской мафии"
В деле владельца сети магазинов парфюмерии и косметики "Арбат Престиж" Владимира Некрасова появился главный фигурант - Семен Могилевич, один из самых авторитетных российских бизнесменов и, возможно, настоящий владелец сети "Арбат Престиж". Некоторые иностранные СМИ его даже называли одним из "отцов русской мафии", пишет сегодня "Время новостей".
С.Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, был арестован в Москве 24 января. У него были при себе документы на имя Сергея Шнайдера. В сообщениях российских СМИ С.Шнайдер изначально фигурировал как украинский партнер В.Некрасова.
Задержаны В.Некрасов и С.Могилевич были в среду вечером на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне. По словам адвоката В.Некрасова Александра Добровинского, бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов за 2005-2006 годы на сумму 49,5 млн руб. В течение десяти дней должно быть предъявлено обвинение, отмечает "РБК daily".
Адвокат В.Некрасова уже окрестил начавшееся расследования "таинственным и непредсказуемым" и высказал мнение, что претензии к его подзащитному, вероятнее всего, связаны с притязаниями неких сил на торговые площади, занимаемые компанией В.Некрасова. Впрочем, очевидно, вероятнее всего, главной "целью" операции спецслужб был именно С.Могилевич.
С.Могилевич давно известен спецслужбам многих стран. Еще в 70-е годы он был несколько раз осужден в СССР за валютные операции и спекуляцию, потом эмигрировал. В 80-90-е годы С.Могилевич, по сообщению СМИ, жил и работал в Великобритании, США, Канаде Венгрии и других странах, где оказывался замешан в скандалы с отмыванием денег и масштабными финансовыми аферами. При этом он якобы имел паспорта разных стран на разные фамилии. В конце 90-х годов С.Могилевич был вынужден вернуться и жил в России и на Украине, поскольку ФБР США объявило его в розыск по обвинению в отмывании денег и вымогательстве. При этом сообщалось, будто среди прочего ему ставили в вину вымогательство у беглого российского банкира Александра Конаныхина.
Бизнес-интересы С.Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны - от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самым скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, В.Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл. на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но С.Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую "прачечную", центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.
К тому времени, по слухам, он уже обосновался в Москве (жил и снимал офис в гостинице "Украина") и занялся газовым бизнесом. Его фамилия фигурировала в скандалах вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину.
В конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла швейцарская RosUkrEnergo, где 50% принадлежали "Газпрому", а 50% - неназванным украинским бизнесменам. Когда в США началось расследование о возможной причастности С.Могилевича к RUE, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии. Сам г-н Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. RosUkrEnergo остается поставщиком импортного газа на Украину и зарабатывает около 80 млн долл. чистой прибыли в год.
С.Могилевич, объявленный в розыск спецслужбами нескольких стран, в том числе ФБР, был арестован в Москве 24 января. У него были при себе документы на имя Сергея Шнайдера. В сообщениях российских СМИ С.Шнайдер изначально фигурировал как украинский партнер В.Некрасова.
Задержаны В.Некрасов и С.Могилевич были в среду вечером на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне. По словам адвоката В.Некрасова Александра Добровинского, бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов за 2005-2006 годы на сумму 49,5 млн руб. В течение десяти дней должно быть предъявлено обвинение, отмечает "РБК daily".
Адвокат В.Некрасова уже окрестил начавшееся расследования "таинственным и непредсказуемым" и высказал мнение, что претензии к его подзащитному, вероятнее всего, связаны с притязаниями неких сил на торговые площади, занимаемые компанией В.Некрасова. Впрочем, очевидно, вероятнее всего, главной "целью" операции спецслужб был именно С.Могилевич.
С.Могилевич давно известен спецслужбам многих стран. Еще в 70-е годы он был несколько раз осужден в СССР за валютные операции и спекуляцию, потом эмигрировал. В 80-90-е годы С.Могилевич, по сообщению СМИ, жил и работал в Великобритании, США, Канаде Венгрии и других странах, где оказывался замешан в скандалы с отмыванием денег и масштабными финансовыми аферами. При этом он якобы имел паспорта разных стран на разные фамилии. В конце 90-х годов С.Могилевич был вынужден вернуться и жил в России и на Украине, поскольку ФБР США объявило его в розыск по обвинению в отмывании денег и вымогательстве. При этом сообщалось, будто среди прочего ему ставили в вину вымогательство у беглого российского банкира Александра Конаныхина.
Бизнес-интересы С.Могилевича, получившие резонанс в прессе, обширны - от торговли оружием до финансовых махинаций с ценными бумагами. Но самым скандальные эпизоды связаны с отмыванием средств, добытых преступным путем на постсоветском пространстве и странах Варшавского договора. В начале 90-х годов, как сообщалось в СМИ, В.Могилевич обосновался в Венгрии, где, как считают спецслужбы, основал цепочку фирм, занимавшихся легализацией денег. В 1995 году схема дала сбой - Великобритания арестовала 80 млн долл. на счетах одной из компаний, а также выдала ордер на арест бизнесмена. Два года спустя он был аннулирован, но С.Могилевичу был пожизненно запрещен въезд на Туманный Альбион. Следствие началось в Чехии и Словакии.
Одновременно раскручивалась схема по отмыванию через канадскую "прачечную", центром которой была инвестиционная компания UBM Magnetics. В 1998 году американские власти начали расследование ее деятельности, а в 2003 году, завершив следственные мероприятия, объявили в розыск четверых выходцев из СССР, среди которых был и Могилевич.
К тому времени, по слухам, он уже обосновался в Москве (жил и снимал офис в гостинице "Украина") и занялся газовым бизнесом. Его фамилия фигурировала в скандалах вокруг зарегистрированной в Венгрии Eural Trans Gas, ставшей транзитером туркменского газа, поставляемого на Украину.
В конце 2004 года ETG была исключена из газовой схемы, а ее место заняла швейцарская RosUkrEnergo, где 50% принадлежали "Газпрому", а 50% - неназванным украинским бизнесменам. Когда в США началось расследование о возможной причастности С.Могилевича к RUE, было объявлено, что одним из украинских бенефициаром (с 45-процентной долей) является Дмитрий Фирташ. По некоторым данным, он возглавлял ряд предприятий, которые связывали с Могилевичем, а также был представителем ETG в странах Средней Азии. Сам г-н Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. RosUkrEnergo остается поставщиком импортного газа на Украину и зарабатывает около 80 млн долл. чистой прибыли в год.
Ещё новости по теме:
15:42
13:00
12:00