Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Hi-Tech > Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке

Дело "Мегафона": KPMG поймала сотрудника на взятке

Пятница, 10 марта 2006 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Всемирно известная аудиторская фирма KPMG обвинила американскую компанию Diligence в подкупе своих сотрудников. По утверждению KPMG, Diligence работает на "Альфу" и пытается помешать проводимому по заказу властей Бермудских островов расследованию деятельности "питерской" группы связистов.

KPMG подала иск в Американский окружной суд округа Колумбия против компании Diligence, специализирующейся на консалтинге по конфликтным ситуациям: проблемам с бизнес-партнерами, защите деловой репутации и т.д. В иске говорится о том, что Diligence подкупила как минимум одного сотрудника KPMG с целью раскрыть конфиденциальную информацию о расследовании, проводимом в отношении "питерской" группы связистов. В KPMG убеждены, что Diligence, работая на конкурента "питерских", пытается "очернить" их с тем, чтобы повлиять на окончательные выводы проводимого сейчас расследования. Под неназванным конкурентом подразумевается, очевидно, "Альфа-групп", с которой принадлежащий "питерским" инвестиционный фонд IPOC судится по поводу 25,1% акций "Мегафона".

Заказчиком проводимого KPMG расследования выступает Финансовая полиция Бермудских островов, которая после начала судебной борьбы за акции "Мегафона" подозревает фонд IPOC и еще 11 входящих в "питерскую" группу бермудских оффшоров в отмывании денег. Помимо оффшоров под подозрением находится обслуживающий их Bermuda Commercial Bank, его "дочка" Corporate Management of Bermuda (является администратором, бухгалтером и поверенным "питерских" оффшоров), а также консультант "питерских" - бермудская юридическая фирма Wakefield Quin. Однако KPMG уже в течение более чем двух лет не может завершить расследование. Ответственные за него аудиторы Малькольм Батерфильд и Майкл Моррисон заявили на суде, что "не смогут закончить свой отчет о деятельности "питерских", пока не убедятся, что никакая третья сторона более не пытается помешать их расследованию или использовать какие-либо материалы с целью дискредитировать его".

Иск к KPMG поддержали и бермудские власти. "Мы в курсе того, что одна американская фирма, нанятая конкурентом IPOC, обманным путем завладела документами, предназначенными для расследования KPMG или созданными во время него, - сообщил суду представитель Министерства финансов Бермудских островов Дональд Скотт. - Очевидное нарушение конфиденциальности расследования является предметом серьезного беспокойства и попыткой нарушить неприкосновенность установленных бермудскими законами процессов. В связи с этим мы поддерживаем инспекторов KPMG, которые просят суд принять меры для прекращения распространения конфиденциальной информации и для защиты от вмешательства в их работу".

В Diligence отказались говорить об иске KPMG, заявив, что они "не раскрывают информацию о своих клиентах и не комментируют незавершенные процессы". Отказались от комментариев и в "Альфе". В то же время Diligence обратился к ведущему данный процесс судье Фридману (однофамильцу владельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана) с ходатайством об отклонении иска KPMG в связи с его неподсудностью американскому суду. В Diligence уверены, что дело, касающееся бермудского расследования, должно рассматриваться в суде Бермудских островов.

Стоит отметить, что поводом для начала расследования в отношении IPOC стала информация о возможной причастности данного фонда к отмыванию денег. Эти данные предоставила бермудским властям работающая на стороне "Альфы" юридическая фирмой Conyers Dill Pearman. В ходе расследования было обнаружено немало любопытных фактов: в частности, было юридически доказано, что компании, которых причисляли к "питерской" группе связистов, действительно принадлежат аффилированным друг с другом структурам. Более того, не смотря на то, что инвестиционные фонды этой группы (IPOC, ComTel Eastern, Gamma Capital и Convergence Capital) позиционируют себя как открытые, на самом деле их инвестором является только один человек - датчанин Джеффри Гальмонд.

Впрочем, предварительные выводы, к которым пришли в KPMG и в разглашении которых обвиняется Diligence, могут серьезно разочаровать "Альфу". В них говорится о том, что IPOC и аффилированные компании действительно нарушают российское и американское законодательства, но никак не бермудское, а значит, у бермудских властей не должно быть к ним претензий к "питерским". Тот же факт, что открытые инвестиционные фонды вкладывали лишь средства Гальмонда, в KPMG пытаются объяснить высокими инвестиционными требования этих фондов и большими рисками, связанными с вложения в российский рынок высоких технологий. Примечательно, что сразу после начала битвы за "Мегафон" "Альфа" наняла KPMG для составления отчета об отмывании денег "питерскими" связистами, однако впоследствии KPMG отказалась от этого проекта в связи с "конфликтом интересов".

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 980
Рубрика: Hi-Tech
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 40
Смартфон Nokia 9: действительно безрамочный |
18: 40
У Xiaomi вышел новый робот-пылесос Roborock Sweep One |
18: 40
В России появился смартфон Micromax Canvas 2 (2017) |
18: 40
Iiyama показала монитор ProLite XUB2790HS-2 с матрицей АН-IPS |
18: 40
В России смартфоны iPhone X и iPhone 8 продаются по самым высоким ценам |
18: 40
Оператор VK Mobile обновил базовый тарифный план |
18: 40
3 дня в Грузии. Что посмотреть и куда пойти |
18: 20
Покупка iPhone X за рубежом и у нас: рассуждения о нюансах! |
18: 20
Huawei высмеяла Face ID и пообещала представить по-настоящему защищенный смартфон |
18: 20
Роботы-игрушки, которые можно купить |
17: 40
Мы нашли самую дикую сумку для пояса |
17: 40
«Альфа-банк» наймёт на работу подростков для разработки и продвижения молодежных продуктов |
17: 20
Десант к бою готов! Вышла долгожданная игра Iron Marines от создателей Kingdom Rush |
17: 20
iPhone X не должен быть инновацией, это нормально |
16: 20
Владельцы смартфонов на Android притворяются, что у них iPhone X |
16: 20
Tesla запатентовала станцию быстрой замены батарей |
16: 20
Авторы популярных Telegram-каналов о продаже «Бывшей» |
16: 00
Сегодняшний апдейт iOS 11 убьет старые 32-битные приложения |
16: 00
Сеть коворкингов «Ключ» привлекла 150 млн рублей от совладельца «Технониколя» и основателя CarPrice |
15: 40
Безрамочный смартфон Nubia показался на рендере |
15: 40
Что если свободы воли не существует? |
15: 20
Как подготовиться к обновлению до iOS 11 |
15: 20
Как создаются бюджетные спецэффекты в стиле "Матрицы": хитрости режиссера |
15: 00
Пользователи PS4 и Xbox One впервые смогли сыграть между собой |
15: 00
ФАС проверит ранжирование сайтов в поисковой выдаче Google и «Яндекса» |
15: 00
Microsoft назначила большой анонс по Windows Mixed Reality на 3 октября |
14: 40
Acer выпустила игровые ноутбуки Predator Helios 300 в России |
14: 20
Вещь дня: Bluetooth-гарнитура Shure со сменным проводом |
14: 20
Google научит камеру Pixel 2 различать окружающие объекты |
14: 20
ФАС продлила рассмотрение сделки «Яндекс.Такси» и Uber до середины ноября |
14: 20
Опубликована фотография смартфона Huawei Mate 10 |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2010: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31