Банки станут пристальней "следить" за чиновниками высокого ранга
Банки станут уделять больше внимания операциям госслужащих, чиновников, назначение которых осуществляется президентом или правительством РФ, а также членов совета директоров ЦБ, следует из проекта указания на сайте Банка России.
Антиотмывочный закон 115-ФЗ устанавливает требование уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами, совершаемым находящимися на обслуживании в банках публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками.
Проект указания дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки. В частности, необычной может быть признано зачисление денежных средств или перевод клиентом средств на банковский счет лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 антиотмывочного закона 115-ФЗ.
Речь идет о лицах, замещающих (занимающих) государственные должности, должности членов совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом или правительством, должности в ЦБ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, и включенные в перечни должностей, определяемые президентом.
Повышенные внимание банки также будут уделять операциям по зачислению средств родственников таких лиц или денежному переводу в пользу их родственника.
Кроме того, признаками необычных сделок могут стать зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.
Указание также дополняет признаки необычных сделок операциями клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по инициативе клиента, вследствие реализации банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля.
Предполагается, что указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования в Вестнике Банка России.
Антиотмывочный закон 115-ФЗ устанавливает требование уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами, совершаемым находящимися на обслуживании в банках публичными должностными лицами, их супругами, близкими родственниками.
Проект указания дополняет перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки. В частности, необычной может быть признано зачисление денежных средств или перевод клиентом средств на банковский счет лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 антиотмывочного закона 115-ФЗ.
Речь идет о лицах, замещающих (занимающих) государственные должности, должности членов совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом или правительством, должности в ЦБ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, и включенные в перечни должностей, определяемые президентом.
Повышенные внимание банки также будут уделять операциям по зачислению средств родственников таких лиц или денежному переводу в пользу их родственника.
Кроме того, признаками необычных сделок могут стать зачисление или перевод средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица и должностного лица публичной международной организации, а также их родственников.
Указание также дополняет признаки необычных сделок операциями клиентов при закрытии банковского счета (вклада), в том числе по инициативе клиента, вследствие реализации банком мер внутреннего "противолегализационного" контроля.
Предполагается, что указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования в Вестнике Банка России.