R-Style Softlab расширила подсистему финансового мониторинга в RS-Bank v. 5.5

Компания R-Style Softlab расширила функционал подсистемы «Финансового мониторинга» в АБС RS-Bank v. 5.5. В ходе выполненных работ компания автоматизировала процесс поиска документов по кодам признаков, указывающих на необычный характер сделки, в целях выявления операций, в отношении которых возникают подозрения на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Данная возможность реализована в соответствии с положением «Банка России» от 02.03.2012 года N 375-П, сообщили CNews в R-Style Softlab.

Теперь в АБС RS-Bank v. 5.5 доработана процедура сканирования, позволяющая искать документы по кодам признаков (1117, 1404, 2201, 2207, 2203). Чтобы выявить подозрительные операции, необходимо запустить отбор документов. Полученная информация отображается в виде протокола, отобранные записи появляются в отдельном скроллинге. Дальше пользователь может с ними работать (корректировать/ отправлять в Финансовую службу по финансовому мониторингу), рассказали в компании.

«Новый функционал позволяет значительно сократить время сотрудников, ответственных за финансовый мониторинг, — прокомментировала Анна Назарова, заместитель начальника отдела проектов департамента банковского ПО RS-Bank. — Если раньше им приходилось выполнять отбор подозрительных операций вручную, то теперь у них появилась возможность делать это автоматически с помощью АБС. В наших ближайших планах — реализация аналогичных доработок по всем возможным кодам».