Gunvor не оставляет Тимченко
Прокуратура США подозревает Геннадия Тимченко в отмывании денег через сделки Gunvor с «Роснефтью», пишет The Wall Street Journal
О том, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и минюст США расследуют дело об отмывании денег в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко, стало известно из публикации The Wall Street Journal (WSJ). Они хотят выяснить, не использовал ли Тимченко финансовую систему США для операций с деньгами, имеющими коррупционное происхождение, пишет издание. В частности, прокуроров интересуют сделки нефтетрейдераGunvor Group (до марта 44% ее принадлежали Тимченко) по покупке нефти «Роснефти» и последующей перепродаже ее третьим лицам. Прокуратура запросила в Gunvor информацию об этих сделках и ценах и в ближайшие месяцы рассчитывает получить ответ, говорит собеседник WSJ.
Прокуратура США не уведомляла компанию о расследовании, заявил вчера представитель Gunvor Сет Пиетрас. Тимченко таких уведомлений также не получал, сообщил Антон Куревин, представитель Volga Group, управляющей активами бизнесмена. Правда, о проблемах с американскими правоохранительными органами бизнесмен узнал еще летом (см. врез).
Gunvor не покупает нефть у «Роснефти» уже более двух лет, утверждает Пиетрас, тендеры «Роснефти» всегда проходили прозрачно и Gunvor никогда не была их единственным участником. Компания никогда не выступала посредником между продавцом и покупателем нефти, добавляет он. Даже когда Тимченко был акционером Gunvor, операционной деятельностью он не занимался, но всегда уделял большое внимание юридической безупречности операций Gunvor и уверен в полной легитимности ее деятельности, отмечает Куревин. Компания «Роснефть» вчера не дала официальных комментариев.
США в марте ввели санкции против Тимченко из-за его близости к российскому президенту, поскольку его бизнес в сфере энергоносителей якобы имеет «прямое отношение» к Владимиру Путину. Расследование в отношении Тимченко ведется по программе «Инициативы по возвращению похищенных активов», сообщили журналисты WSJ. Цель этой программы, по информации госдепартамента США, - содействие другим странам в возвращении активов, присвоенных коррумпированными чиновниками.
Американские правоохранительные органы интересовались деятельностью Gunvor и прежде. В 2011 г. одна из подчиненных структур Gunvor - Castor Americas, Inc. получала повестку о представлении документов по нефтетрейдингу в прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка, признает Пиетрас. С того момента минюст США не направлял никаких дополнительных запросов ни компаниям в структуре Gunvor, ни отдельным сотрудникам, отмечает он.
В 2012 г. журнал The Economist провел собственное расследование деятельности Gunvor, в котором указал на возможное манипулирование рынком нефти Urals со стороны компании. Тогда Gunvor и Platts (агентство, которое публикует официальные котировки Urals) опровергали манипулирование ценами. Однако через полгода после публикации статьи Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) выявила уязвимые места в деятельности агентств, публикующих официальные котировки.
Если Тимченко будет предъявлено обвинение, то следственные органы США могут потребовать экстрадиции обвиняемого для завершения расследования, но для этого российский суд должен счесть доводы следствия США убедительными, говорит партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. Потребовать экстрадиции можно и после заочного осуждения, но это требование также будет рассматриваться российским судом, отмечает он. Задержание вне территории США возможно, если Тимченко будет объявлен в международный розыск. Но у России и США нет соглашения о взаимной помощи, поэтому удачных примеров экстрадиции очень мало даже для менее статусных подозреваемых, добавляет юрист. На сайте Интерпола Тимченко среди разыскиваемых не значится.
Есть основания
1 августа Тимченко заявил в интервью ТАСС, что перестал ездить даже в Европу, так как у него «есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США» - и это «не домыслы, а вполне конкретная информация».
Петр Третьяков
О том, что прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и минюст США расследуют дело об отмывании денег в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко, стало известно из публикации The Wall Street Journal (WSJ). Они хотят выяснить, не использовал ли Тимченко финансовую систему США для операций с деньгами, имеющими коррупционное происхождение, пишет издание. В частности, прокуроров интересуют сделки нефтетрейдераGunvor Group (до марта 44% ее принадлежали Тимченко) по покупке нефти «Роснефти» и последующей перепродаже ее третьим лицам. Прокуратура запросила в Gunvor информацию об этих сделках и ценах и в ближайшие месяцы рассчитывает получить ответ, говорит собеседник WSJ.
Прокуратура США не уведомляла компанию о расследовании, заявил вчера представитель Gunvor Сет Пиетрас. Тимченко таких уведомлений также не получал, сообщил Антон Куревин, представитель Volga Group, управляющей активами бизнесмена. Правда, о проблемах с американскими правоохранительными органами бизнесмен узнал еще летом (см. врез).
Gunvor не покупает нефть у «Роснефти» уже более двух лет, утверждает Пиетрас, тендеры «Роснефти» всегда проходили прозрачно и Gunvor никогда не была их единственным участником. Компания никогда не выступала посредником между продавцом и покупателем нефти, добавляет он. Даже когда Тимченко был акционером Gunvor, операционной деятельностью он не занимался, но всегда уделял большое внимание юридической безупречности операций Gunvor и уверен в полной легитимности ее деятельности, отмечает Куревин. Компания «Роснефть» вчера не дала официальных комментариев.
США в марте ввели санкции против Тимченко из-за его близости к российскому президенту, поскольку его бизнес в сфере энергоносителей якобы имеет «прямое отношение» к Владимиру Путину. Расследование в отношении Тимченко ведется по программе «Инициативы по возвращению похищенных активов», сообщили журналисты WSJ. Цель этой программы, по информации госдепартамента США, - содействие другим странам в возвращении активов, присвоенных коррумпированными чиновниками.
Американские правоохранительные органы интересовались деятельностью Gunvor и прежде. В 2011 г. одна из подчиненных структур Gunvor - Castor Americas, Inc. получала повестку о представлении документов по нефтетрейдингу в прокуратуру Восточного округа Нью-Йорка, признает Пиетрас. С того момента минюст США не направлял никаких дополнительных запросов ни компаниям в структуре Gunvor, ни отдельным сотрудникам, отмечает он.
В 2012 г. журнал The Economist провел собственное расследование деятельности Gunvor, в котором указал на возможное манипулирование рынком нефти Urals со стороны компании. Тогда Gunvor и Platts (агентство, которое публикует официальные котировки Urals) опровергали манипулирование ценами. Однако через полгода после публикации статьи Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) выявила уязвимые места в деятельности агентств, публикующих официальные котировки.
Если Тимченко будет предъявлено обвинение, то следственные органы США могут потребовать экстрадиции обвиняемого для завершения расследования, но для этого российский суд должен счесть доводы следствия США убедительными, говорит партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. Потребовать экстрадиции можно и после заочного осуждения, но это требование также будет рассматриваться российским судом, отмечает он. Задержание вне территории США возможно, если Тимченко будет объявлен в международный розыск. Но у России и США нет соглашения о взаимной помощи, поэтому удачных примеров экстрадиции очень мало даже для менее статусных подозреваемых, добавляет юрист. На сайте Интерпола Тимченко среди разыскиваемых не значится.
Есть основания
1 августа Тимченко заявил в интервью ТАСС, что перестал ездить даже в Европу, так как у него «есть основания всерьез опасаться провокаций со стороны спецслужб США» - и это «не домыслы, а вполне конкретная информация».
Петр Третьяков