В деле Commerzbank появилась "Альфа"
Зарубежная пресса продолжает следить за развитием событий вокруг одного из крупнейших немецких банков Commerzbank, который обвиняют в отмывании активов российских
телекоммуникационных компаний. Вчера ряд европейских газет опубликовал новые версии обвинений. В то же время представители затронутого публикациями фонда IPOC прямо заявили, что статьи последних дней - результат деятельности "Альфа-групп", которая судится с IPOC за 25,1%
акций "МегаФона". А в "Телекоминвесте" - компании, упоминаемой в связи с расследованием в Commerzbank, - подумывают о том, чтобы подать в суд на ряд зарубежных СМИ.
Вчера Ъ рассказывал о том, что в офисах Commerzbank в Германии и Швейцарии на прошлой неделе провели обыски. Основанием для них стало подозрение, что бывшие сотрудники Commerzbank - Андреас де Мезьер, Майкл Норт и с ними еще пять человек - участвовали в отмывании активов российских
телекоммуникационных компаний. Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH). Commerzbank являлся крупнейшим совладельцем First National
с 1996 по 2001 год.
WSJ пишет, что Джеффри Гальмонд, владеющий целой сетью подставных структур, получал в распоряжение от "Телекоминвеста" активы российских телекоммуникационных компаний и за счет размытия в них государственной доли получал над ними контроль. Джеффри Гальмонду, сообщает WSJ,
помогал Майкл Норт. Вместе с Вадимом Виноградовым, другим бывшим сотрудником Commerzbank, и с помощью подставной структуры Eurokapital господин Норт отмывал полученные Джеффри Гальмондом активы. WSJ оценивает их нынешнюю стоимость в несколько миллиардов долларов. Газета при этом
не приводит каких-то конкретных схем отмывки денег либо активов. Говорится лишь о том, что "Телекоминвест" мог покупать акции телекоммуникационных компаний со значительным дисконтом. До недавнего времени участие господина Гальмонда в схеме было неизвестно, говорится в
публикации WSJ, и только судебный процесс вокруг спорного пакета "МегаФона" выявил, что и он причастен к скандалу вокруг Commerzbank. 27 июля 2004 года на этом процессе сам господин Гальмонд заявил, что Commerzbank действовал лишь в роли номинального держателя акций FNH, в то время как полноправным владельцем этого холдинга был сам господин Гальмонд, сохранявший за собой право выкупить акции FNH в любой момент.
В прокуратуре Франкфурта, сославшись на тайну следствия, Ъ отказались пояснить, действительно ли холдинг FNH полностью принадлежал Джеффри Гальмонду и действовал в его интересах, а также являлся первым посредником в схеме отмывания активов.
Представители Commerzbank, напротив, в беседе с корреспондентом Ъ подтвердили показания господина Гальмонда в суде. "FNH был для Commerzbank просто инструментом управления долей в "Телекоминвесте", например для проведения IPO и аналогичных мероприятий. Через FNH
Commerzbank управлял долей в "Телекоминвесте" по поручительству, как фидуциар,- говорит Беата Шлоссер, пресс-секретарь Commerzbank.- В связи с расследованием, которое относится к тому временному периоду, когда господин де Мэзьер являлся главой средне- и восточноевропейского
бизнеса Commerzbank, он взял на себя всю ответственность за упущения в деятельности сотрудников. Мы тесно сотрудничаем со следствием и отвечаем на все вопросы. По мнению совета директоров Commerzbank, господину де Мэзьеру не могут быть предъявлены никакие уголовно-правовые претензии".
Вчера же представители офшорного фонда IPOC, которым владеет Джеффри Гальмонд, обнародовали официальное заявление по поводу появившихся публикаций в западных изданиях. В нем говорится, что публикации на тему "отмывания активов" немецким Commerzbank инициированы российской "Альфа-групп". "Мы внимательно следим за ходом расследования и убеждены, что все публикации в прессе, которые его освещают, инициированы нашими оппонентами в суде за спорный пакет "МегаФона",- говорится в распространенном вчера фондом IPOC заявлении.- В свете
этих событий не стоит делать поспешных выводов о том, что руководители IPOC замечены в какой-то неправомерной деятельности. Надо дождаться результатов расследования". В "Альфа-групп" вчера отказались комментировать заявление IPOC.
Глава холдинга "Телекоминвест" Максим Горохов подчеркнул в комментарии для Ъ, что в публикациях последних дней не содержится "ни единого официально подтвержденного факта, который бы указывал на правдивость того, что написано в отдельных западных изданиях в отношении нашей компании...
Наша компания с момента своего основания занималась привлечением и инвестированием средств в развитие инфраструктуры, строила и развивала сети. Все изменения долей и состава акционеров были объективно обусловлены резким увеличением инвестиционной нагрузки на акционеров и необходимостью осуществлять масштабные финансовые вложения. Все дополнительные эмиссии, также как и любое привлечение средств, были абсолютно легитимны". Господин Горохов разделяет точку зрения IPOC и считает "все происходящее элементом развязанной против нас и наших партнеров пропагандистской кампании". В связи с этим в "Телекоминвесте" анализируют публикации на предмет "возможного обращения в органы юстиции для защиты деловой репутации компании".
Анна Волкова, Дмитрий Захаров, Иван Чеберко
телекоммуникационных компаний. Вчера ряд европейских газет опубликовал новые версии обвинений. В то же время представители затронутого публикациями фонда IPOC прямо заявили, что статьи последних дней - результат деятельности "Альфа-групп", которая судится с IPOC за 25,1%
акций "МегаФона". А в "Телекоминвесте" - компании, упоминаемой в связи с расследованием в Commerzbank, - подумывают о том, чтобы подать в суд на ряд зарубежных СМИ.
Вчера Ъ рассказывал о том, что в офисах Commerzbank в Германии и Швейцарии на прошлой неделе провели обыски. Основанием для них стало подозрение, что бывшие сотрудники Commerzbank - Андреас де Мезьер, Майкл Норт и с ними еще пять человек - участвовали в отмывании активов российских
телекоммуникационных компаний. Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH). Commerzbank являлся крупнейшим совладельцем First National
с 1996 по 2001 год.
WSJ пишет, что Джеффри Гальмонд, владеющий целой сетью подставных структур, получал в распоряжение от "Телекоминвеста" активы российских телекоммуникационных компаний и за счет размытия в них государственной доли получал над ними контроль. Джеффри Гальмонду, сообщает WSJ,
помогал Майкл Норт. Вместе с Вадимом Виноградовым, другим бывшим сотрудником Commerzbank, и с помощью подставной структуры Eurokapital господин Норт отмывал полученные Джеффри Гальмондом активы. WSJ оценивает их нынешнюю стоимость в несколько миллиардов долларов. Газета при этом
не приводит каких-то конкретных схем отмывки денег либо активов. Говорится лишь о том, что "Телекоминвест" мог покупать акции телекоммуникационных компаний со значительным дисконтом. До недавнего времени участие господина Гальмонда в схеме было неизвестно, говорится в
публикации WSJ, и только судебный процесс вокруг спорного пакета "МегаФона" выявил, что и он причастен к скандалу вокруг Commerzbank. 27 июля 2004 года на этом процессе сам господин Гальмонд заявил, что Commerzbank действовал лишь в роли номинального держателя акций FNH, в то время как полноправным владельцем этого холдинга был сам господин Гальмонд, сохранявший за собой право выкупить акции FNH в любой момент.
В прокуратуре Франкфурта, сославшись на тайну следствия, Ъ отказались пояснить, действительно ли холдинг FNH полностью принадлежал Джеффри Гальмонду и действовал в его интересах, а также являлся первым посредником в схеме отмывания активов.
Представители Commerzbank, напротив, в беседе с корреспондентом Ъ подтвердили показания господина Гальмонда в суде. "FNH был для Commerzbank просто инструментом управления долей в "Телекоминвесте", например для проведения IPO и аналогичных мероприятий. Через FNH
Commerzbank управлял долей в "Телекоминвесте" по поручительству, как фидуциар,- говорит Беата Шлоссер, пресс-секретарь Commerzbank.- В связи с расследованием, которое относится к тому временному периоду, когда господин де Мэзьер являлся главой средне- и восточноевропейского
бизнеса Commerzbank, он взял на себя всю ответственность за упущения в деятельности сотрудников. Мы тесно сотрудничаем со следствием и отвечаем на все вопросы. По мнению совета директоров Commerzbank, господину де Мэзьеру не могут быть предъявлены никакие уголовно-правовые претензии".
Вчера же представители офшорного фонда IPOC, которым владеет Джеффри Гальмонд, обнародовали официальное заявление по поводу появившихся публикаций в западных изданиях. В нем говорится, что публикации на тему "отмывания активов" немецким Commerzbank инициированы российской "Альфа-групп". "Мы внимательно следим за ходом расследования и убеждены, что все публикации в прессе, которые его освещают, инициированы нашими оппонентами в суде за спорный пакет "МегаФона",- говорится в распространенном вчера фондом IPOC заявлении.- В свете
этих событий не стоит делать поспешных выводов о том, что руководители IPOC замечены в какой-то неправомерной деятельности. Надо дождаться результатов расследования". В "Альфа-групп" вчера отказались комментировать заявление IPOC.
Глава холдинга "Телекоминвест" Максим Горохов подчеркнул в комментарии для Ъ, что в публикациях последних дней не содержится "ни единого официально подтвержденного факта, который бы указывал на правдивость того, что написано в отдельных западных изданиях в отношении нашей компании...
Наша компания с момента своего основания занималась привлечением и инвестированием средств в развитие инфраструктуры, строила и развивала сети. Все изменения долей и состава акционеров были объективно обусловлены резким увеличением инвестиционной нагрузки на акционеров и необходимостью осуществлять масштабные финансовые вложения. Все дополнительные эмиссии, также как и любое привлечение средств, были абсолютно легитимны". Господин Горохов разделяет точку зрения IPOC и считает "все происходящее элементом развязанной против нас и наших партнеров пропагандистской кампании". В связи с этим в "Телекоминвесте" анализируют публикации на предмет "возможного обращения в органы юстиции для защиты деловой репутации компании".
Анна Волкова, Дмитрий Захаров, Иван Чеберко
Ещё новости по теме:
18:20