Банки получили списки компаний-нарушителей
ЦБ РФ разослал банкам «черный» список организаций, подозреваемых в незаконном выводе капитала за границу. Как сообщили «Ведомости», в списке - компании, зарегистрированные в 2001-2012 годах. По мнению экспертов, устаревшие данные могут оказаться бесполезными.
Схема по незаконному вывозу однодневками капитала описана в письме ЦБ РФ 193-Т. В дополнение к нему в начале октября ЦБ разослал в банки перечень компаний, нарушающих требования по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Как мы сообщали ранее, в списке две группы компаний. В первую входят те, которым нерезиденты задолжали свыше 80% от суммы платежей по контрактам, а ко второй группе - 20-80%. Всего, по данным «Ведомостей», в списке 1530 организаций. Однако зарегистрированных в 2013 году среди них нет. Самая последняя регистрация – январь 2012 года. Во втором списке, который кредитные организации получили недавно, еще около 140 организаций. В нем самая последняя регистрация датирована октябрем 2012 года.
По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», предотвратить использование схемы с помощью данных списков невозможно в силу безнадежно устаревшей информации. Регулятор пытается препятствовать легализации серого импорта, но «польза для банков от этого списка относительна», считает председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин: такие фирмы могут быть компаниями-однодневками, созданными на одну операцию. «Банки, конечно, проверили, нет ли у них компаний из списка среди клиентов, некоторые у себя обнаружили несколько компаний, но их счета заброшены много лет назад», - прокомментировал руководитель службы внутреннего контроля одного из банков. Предотвратить таким способом использование схемы невозможно, категоричен он.
Получите доступ к новостям, статьям, сервисам и архиву журнала, оформив подписку.
Схема по незаконному вывозу однодневками капитала описана в письме ЦБ РФ 193-Т. В дополнение к нему в начале октября ЦБ разослал в банки перечень компаний, нарушающих требования по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Как мы сообщали ранее, в списке две группы компаний. В первую входят те, которым нерезиденты задолжали свыше 80% от суммы платежей по контрактам, а ко второй группе - 20-80%. Всего, по данным «Ведомостей», в списке 1530 организаций. Однако зарегистрированных в 2013 году среди них нет. Самая последняя регистрация – январь 2012 года. Во втором списке, который кредитные организации получили недавно, еще около 140 организаций. В нем самая последняя регистрация датирована октябрем 2012 года.
По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», предотвратить использование схемы с помощью данных списков невозможно в силу безнадежно устаревшей информации. Регулятор пытается препятствовать легализации серого импорта, но «польза для банков от этого списка относительна», считает председатель совета директоров МДМ-банка Олег Вьюгин: такие фирмы могут быть компаниями-однодневками, созданными на одну операцию. «Банки, конечно, проверили, нет ли у них компаний из списка среди клиентов, некоторые у себя обнаружили несколько компаний, но их счета заброшены много лет назад», - прокомментировал руководитель службы внутреннего контроля одного из банков. Предотвратить таким способом использование схемы невозможно, категоричен он.
Получите доступ к новостям, статьям, сервисам и архиву журнала, оформив подписку.