Риэлтерские фирмы Кургана уличены в легализации незаконных доходов
Прокуратура Кургана выявила нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, нарушения закона допустили дачное агентство "У Дача" и Курганская риэлторско-юридическая компания "Ваш вариант".
"Данные юридические лица не состояли на учете в федеральной службе финансового мониторинга, не разрабатывали и не использовали в своей деятельности правила внутреннего контроля и программу его обеспечения. Все это делало фактически невозможной проверку легальности получаемых доходов", - говорится в пресс-релизе.
В отношении руководителей указанных агентств прокуратура города возбудила дела об административном правонарушении согласно ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Прокуратура направила материалы для рассмотрения по существу руководителю межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (г.Екатеринбург).
В случае признания указанных лиц виновными в инкриминируемых правонарушениях, им грозит наказание в виде административного штрафа в сумме от 10 до 20 тыс. рублей.
Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, нарушения закона допустили дачное агентство "У Дача" и Курганская риэлторско-юридическая компания "Ваш вариант".
"Данные юридические лица не состояли на учете в федеральной службе финансового мониторинга, не разрабатывали и не использовали в своей деятельности правила внутреннего контроля и программу его обеспечения. Все это делало фактически невозможной проверку легальности получаемых доходов", - говорится в пресс-релизе.
В отношении руководителей указанных агентств прокуратура города возбудила дела об административном правонарушении согласно ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Прокуратура направила материалы для рассмотрения по существу руководителю межрегионального управления федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (г.Екатеринбург).
В случае признания указанных лиц виновными в инкриминируемых правонарушениях, им грозит наказание в виде административного штрафа в сумме от 10 до 20 тыс. рублей.