отмывание денег

Коррупционный скандал разразился в Латвии. Главу Центробанка Илмара Римшевича обвиняют во взяточничестве и вымогательстве. Правда ситуация совершенно не очевидная и вопросов в ней гораздо больше, чем ответов.Далее...

"Большой банк" следит за тобой
Рубрика: Власть и бизнесСтатьиМетки: Вторник, 10 октября 2017 г.Просмотров: 731Обсудить

Регулятор выпустил рекомендации, на основе которых необходимо выстраивать управление кредитными организациями страны. Речь идет о таких структурах, которые подвержены реальному риску по отмыванию и легализации незаконных доходов. При этом поверке могут быть подвергнуты любые клиенты, на которых падет сомнение в их благонадежностиДалее...

Всем известно, что наше Правительство и Федеральная Дума всеми правдами и неправдами пытаются искоренить зло, а именно – легализацию денежных средств, заработанных незаконным путем. Дело, конечно, важное и очень ответственное, но практика такова, что не столь часто находят доходы, полученные преступным путем, сколько создают проблемы предпринимателям и юридическим лицам.Далее...

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Август 2004: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru