Латвийские проблемы из-за российских денег

Латвия за последние лет десять стала подобием «прачечной» для российских денег и олигархов, которые без труда отмывают деньги. Самым нашумевшим делом стало расследование Сергея Магнитского, работавшего аудитором в инвестфонде Hermitage Capital. Он утверждал, что порядка 5,5 миллиардов рублей было выведено из российского бюджета через ряд европейских банков, в том числе через латвийские банки. В итоге Магнитский скончался в 2009 году в СИЗО.

Латвийские власти, не желая мирится с репутацией «прачечной» провели серьезную чистку в банковском секторе, в результате чего целый ряд крупнейших банков был наказан за противоправные действия. Но, как оказалось, радость от восстанавливающейся репутации была преждевременной. 16 февраля 2018 года Минфин США закрыл доступ к транзакциям в долларах латвийскому банку ABLV. Решение было принято после проведенного расследования FinCEN – управлением по противодействию финансовым преступлениям. Выяснилось, что ABLV активно участвовал в отмывании денег, а «особо способные» сотрудники умудрились придать противоправным сделкам чуть ли не легальный юридический статус. После чего 18 февраля глава ЦБ Латвии Илмар Римшевич был задержан латвийским бюро по борьбе с коррупцией (БПБК). Официально ему инкриминируют вымогательство взятки.

Римшевич занимает свой пост с 2001 года, подозревается в вымогательстве взятки в 100 тысяч евро, однако, был выпущен под залог в аналогичную сумму, которую внес его близкий друг Андрис Крейслерс. В самом бюро деталей следствия пока не раскрывают, уточнив лишь то, что под подозрение не падает ни одна из кредитных организаций или банков, работающих на территории Латвии. А вот неофициальные источники говорят об обратном, якобы Римшевич запросил такую сумму у латвийского банка Trasta Komercbanka, который в настоящее время проходит процедуру ликвидации. TKB специализировался на обслуживании нерезидентов, практически вся его деятельность шла в убыток, также он уже был уличен в отмывании сомнительных капиталов. В 2016 году регулятор пожаловался на TKB в Европейский ЦБ, после чего была отозвана лицензия.

В чем же обвиняют Римшевича? Дело касается случая четырехлетней давности, когда все тот же банк TKB работал в более или менее штатном режиме, но часто испытывал проблемы с выполнением нормативов по достаточности капиталов. С этой проблемой и помогал справляться Римшевич. Документация приводилась в порядок за счет вымогания взяток, после чего банк продолжал свою деятельность. На официальный запрос в бюро по противодействию коррупции не ответили, однако и не опровергли данную информацию.

После ареста Римшевича вышла объемная публикация американского издательства Associated Press, в которой приведено интервью с российским бизнесменом Григорием Гусельниковым, владеющим латвийским банком Norvik Banka. По его словам, со стороны Центробанка Латвии неоднократно были попытки вымогания денег (через посредников), с целью ослабления давления на Norvik Banka. Гусельников ссылается на Римшевича, якобы тот обещал ослабление давления со стороны государственной Комиссии, проверяющей деятельность банка. Гусельников в свою очередь подал иск в международный арбитражный суд. При этом Гусельников решил остаться «чистым» и отказался платить. При этом Римшевич предлагал провести нелегальные 100 миллионов долларов из России, 1 миллион из которых Гусельников смог бы оставить себе. «Я решил действовать в рамках правового поля. Отказался участвовать в этой схеме и решился на открытые действия», - прокомментировал Гусельников.

В итоге, следствие продолжается, за Римшевича внесен залог и пост свой он оставлять не собирается, мотивируя тем, что все обвинения против него подстроены недоброжелателями, а оставив должность главы ЦБ он себя фактически обезоружит.