отмывание денег

Коррупционный скандал разразился в Латвии. Главу Центробанка Илмара Римшевича обвиняют во взяточничестве и вымогательстве. Правда ситуация совершенно не очевидная и вопросов в ней гораздо больше, чем ответов.Далее...

Регулятор выпустил рекомендации, на основе которых необходимо выстраивать управление кредитными организациями страны. Речь идет о таких структурах, которые подвержены реальному риску по отмыванию и легализации незаконных доходов. При этом поверке могут быть подвергнуты любые клиенты, на которых падет сомнение в их благонадежностиДалее...

Всем известно, что наше Правительство и Федеральная Дума всеми правдами и неправдами пытаются искоренить зло, а именно – легализацию денежных средств, заработанных незаконным путем. Дело, конечно, важное и очень ответственное, но практика такова, что не столь часто находят доходы, полученные преступным путем, сколько создают проблемы предпринимателям и юридическим лицам.Далее...