Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Новосибирске передано в суд дело группировки, похитившей у банка 1,2 млрд рублей

В Новосибирске передано в суд дело группировки, похитившей у банка 1,2 млрд рублей

Среда, 8 августа 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Новосибирске передано в суд уголовное дело о хищении у крупного российского банка с госучастием 1,178 млрд рублей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел России по Сибирскому федеральному округу. Пятерым обвиняемым инкриминируется растрата в особо крупном размере, совершенная организованной группой, а главе филиала банка и его заместителю — легализация преступных доходов.

Организатором данного преступления являлся управляющий новосибирским филиалом одного из банков, акционером которого является государство, отмечается в сообщении. В 2006 году он, используя служебное положение, начал совершать растраты денежных средств в особо крупном размере. Своей заместительнице, также имеющей право первой подписи денежно-расчетных документов филиала, он предложил участвовать в хищениях под видом выдачи кредитов заведомо неплатежеспособным предприятиям-заемщикам с последующим перечислением кредитных средств на счета предприятий, подконтрольных самому управляющему и другим участникам преступной группы. Кроме того, злоумышленник вовлек в преступную деятельность директора и помощника руководителя торгово-закупочного предприятия.

В качестве целевого назначения запрашиваемых кредитов в документах указывалась закупка горюче-смазочных материалов, а также гербицидов и минеральных удобрений. В качестве поставщиков товара для предприятий-заемщиков участники группы указывали подконтрольные им предприятия, от имени которых заключали фиктивные договоры поставки. Таким образом в период с июня 2006 года по май 2008-го участники организованной группы совершили хищение денежных средств на общую сумму 1 млрд 178 тыс. рублей.

Кроме того, в декабре 2007 года руководители филиала банка, действуя в составе организованной группы, перечислили с расчетного счета подконтрольной им организации на личные счета 18 млн рублей, легализовав денежные средства, приобретенные ими в результате совершения преступления.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 397
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 20
В банке «БФГ-Кредит» вскрылась недостача на 1,7 млрд рублей |
15: 00
Жители Омска попытались взорвать банкомат Сбербанка |
14: 20
Старший вице-президент Сбербанка: наличия возможности расчета картами это уже «гигиеническая» норма» |
14: 20
Официальный курс доллара снизился на 11 копеек, евро — на 17 |
14: 00
«Альпари»: регулятор прислушается к мнению президента |
14: 00
В Кемеровской области бухгалтер украла 57 млн рублей для игры на бирже |
14: 00
Пятеро жителей Омска задержаны после попытки подорвать банкомат Сбербанка |
13: 40
Частичное ограничение на участие в системе БЭСП с Темпбанка снято |
13: 40
Второй бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей |
13: 21
Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности |
13: 20
«Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк |
13: 00
ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении |
13: 00
«Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета |
12: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов выросло на 10,4% |
12: 20
Forbes назвал пятерку самых надежных банков в РФ |
12: 00
ВЭБ перестанет выполнять функцию агента по управлению пенсионными накоплениями |
11: 40
Опрос: 9% россиян готовы судиться с банками |
11: 40
Эксперты: Минэкономики подорвало доверие к статистике Росстата перед решением ЦБ о ставке |
11: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов в январе — феврале выросло на 10% |
11: 20
Сотрудниц Сбербанка, подозреваемых в хищении 50 млн рублей, задержали при покупки Ferrari |
11: 00
Опрос: девять процентов россиян готовы судиться с банками |
11: 00
Сайт ЦБ работает с перебоями |
10: 40
Сбербанк учится идентифицировать клиентов по селфи |
10: 40
Рубль укрепляется на открытии торгов |
10: 20
Аналитики: курс доллара вернется к уровню 57,55 рублей |
10: 20
Подозреваемые в крупном хищении сотрудницы Сбербанка задержаны во время покупки Ferrari |
10: 00
СМИ: Минфин предлагает отменить пониженные взносы в ПФР с высоких зарплат |
09: 41
Агентство Кредит Финанс может быть исключено из реестра ФСПП |
09: 20
Здание АСВ будет передано Центробанку за долги |
09: 00
Нацбанк Украины изменил правовую базу |
09: 00
ОЭСР: в Греции структурные реформы замедлились с 2015 года |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003