Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сбербанк может оспорить право ЦБ РФ публиковать информацию о нарушениях банков

Сбербанк может оспорить право ЦБ РФ публиковать информацию о нарушениях банков

Пятница, 30 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сбербанк, ставший первой кредитной организацией, информация о привлечении которой к ответственности за нарушение антиотмывочного закона стала публичной, может оспорить соответствующие санкции Центрального банка (ЦБ), пишет в пятницу деловая газета «Маркер».

Как сообщалось, в январе Центробанк разместил на своем сайте информацию о привлечении Сбербанка к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона. В конце января ЦБ вновь сообщил о привлечении Сбербанка к ответственности по той же статье, разместив соответствующую информацию на своем сайте. В обоих случаях основанием стало нарушение сроков предоставления информации об операциях. За первое нарушением на кредитную организацию был наложен штраф в минимальном размере 50 тыс. рублей. Сбербанк позже публично признался в нарушениях.

Госбанк стал первой кредитной организацией, в отношении которой регулятором одновременно были применены новые нормы закона. В соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают регулятору публично раскрывать информацию об этих санкциях.

Между тем, арбитражным судом Архангельской области удовлетворен иск госбанка о признании незаконным аналогичного решения регулятора, вынесенного в отношениидругого его отделения. Постановление ЦБ было принято в прошлом году, когда регулятором еще не применялась норма закона об инсайде, согласно которой информация о привлечении к ответственности за нарушение антиотмывочного закона подлежит публичному раскрытию.

В суде Сбербанк не отрицал сам факт деяния, ставшего причиной административных санкций. Вместе с тем представители кредитной организации указывали на его малозначительность. В таком случае, настаивали в банке, в соответствии с КоАП суд уполномочен освободить лицо, совершившее правонарушение, от ответственности и ограничиться устным замечанием. Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу, что в рассматриваемом случае банк самостоятельно обнаружил нарушение срока направления сообщения. Это «свидетельствует об отсутствии намерений банка скрыть информацию от Росфинмониторинга», посчитал суд. Также им была определена степень опасности совершенного Сбербанком деяния: своими действиями кредитная организация «не создала существенной угрозы общественным правоотношениям». Судом не было установлено «каких-либо негативных последствий» из-за нарушения срока предоставления сообщений. В результате постановление ЦБ о привлечении Сбербанка к административной ответственности было отменено.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 518
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

16: 40
Почта Банк ввел новую методику по оценке уровня удовлетворенности клиентов |
15: 00
На голосование о сносе пятиэтажек подали более 20 судебных исков |
14: 40
ЦБ: россияне в марте увеличили чистый спрос на наличную иностранную валюту на 26% |
14: 20
RAEX присвоило банку «Юнистрим» рейтинг «ruBBB+» по новой методологии |
14: 00
ОТП Банк запустил бота в Telegram |
13: 40
Глава Минкомсвязи не видит предпосылок для блокировки Telegram в России |
13: 40
Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 70 |
13: 20
Банк России отозвал лицензию на ОСАГО у «ВТБ Страхования» |
13: 20
Медведев: доля ненефтегазовых доходов бюджета достигла 2/3 от всех поступлений |
13: 20
Силуанов заявил о популярности рубля среди иностранных инвесторов |
13: 00
В России создается защищенный аналог Skype |
12: 20
В финансовой неграмотности признались 46% россиян |
12: 20
Проект закона о запрете анонимности в мессенджерах внесен в Госдуму |
11: 00
В России активизировалась новая схема вывода активов с помощью судов |
10: 40
Курс евро ушел ниже 63 рублей на открытии торгов |
10: 00
Банки с базовой лицензией могут освободить от отчетности по МСФО и обязательного аудита |
09: 40
МФО стали применять визуальные проверки с выездом на дом к клиентам |
09: 40
Страховщики к концу 2017 года откажутся от сканов документов при продаже е-ОСАГО |
09: 20
К проверкам банков привлекли экспертов FinCERT |
09: 00
Титов: властям необходимо разработать «дорожную карту» вывода экономики из тени |
09: 00
Верховный суд отменил решение в пользу VIP-клиента «Траста» |
09: 00
МВД в 2016 году выявило почти 50 тыс. фальшивых банкнот на 229 млн рублей |
09: 00
Титов: цифровая экономика невозможна без совершенствования законов и электронных денег |
08: 40
СМИ: Газпромбанк создает высокотехнологичную «дочку» |
08: 20
Банк «Йошкар-Ола» ввел вклад «Летний 120» |
08: 00
Курс доллара и евро на 24 мая |
18: 00
Онлайн-консультации специалистов Генбанка теперь доступны круглосуточно |
17: 20
ЦБ: забалансовые вклады в банках подпадут под отдельную статью Уголовного кодекса |
17: 00
СМИ: расследование дела против Улюкаева завершено |
16: 20
ЦБ: ставку взносов в фонд страхования вкладов могут повысить до 0,15% в начале 2018-го |
16: 20
В деле отца полковника Захарченко появился новый фигурант |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2013: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31