Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сбербанк может оспорить право ЦБ РФ публиковать информацию о нарушениях банков

Сбербанк может оспорить право ЦБ РФ публиковать информацию о нарушениях банков

Пятница, 30 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сбербанк, ставший первой кредитной организацией, информация о привлечении которой к ответственности за нарушение антиотмывочного закона стала публичной, может оспорить соответствующие санкции Центрального банка (ЦБ), пишет в пятницу деловая газета «Маркер».

Как сообщалось, в январе Центробанк разместил на своем сайте информацию о привлечении Сбербанка к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона. В конце января ЦБ вновь сообщил о привлечении Сбербанка к ответственности по той же статье, разместив соответствующую информацию на своем сайте. В обоих случаях основанием стало нарушение сроков предоставления информации об операциях. За первое нарушением на кредитную организацию был наложен штраф в минимальном размере 50 тыс. рублей. Сбербанк позже публично признался в нарушениях.

Госбанк стал первой кредитной организацией, в отношении которой регулятором одновременно были применены новые нормы закона. В соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают регулятору публично раскрывать информацию об этих санкциях.

Между тем, арбитражным судом Архангельской области удовлетворен иск госбанка о признании незаконным аналогичного решения регулятора, вынесенного в отношениидругого его отделения. Постановление ЦБ было принято в прошлом году, когда регулятором еще не применялась норма закона об инсайде, согласно которой информация о привлечении к ответственности за нарушение антиотмывочного закона подлежит публичному раскрытию.

В суде Сбербанк не отрицал сам факт деяния, ставшего причиной административных санкций. Вместе с тем представители кредитной организации указывали на его малозначительность. В таком случае, настаивали в банке, в соответствии с КоАП суд уполномочен освободить лицо, совершившее правонарушение, от ответственности и ограничиться устным замечанием. Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу, что в рассматриваемом случае банк самостоятельно обнаружил нарушение срока направления сообщения. Это «свидетельствует об отсутствии намерений банка скрыть информацию от Росфинмониторинга», посчитал суд. Также им была определена степень опасности совершенного Сбербанком деяния: своими действиями кредитная организация «не создала существенной угрозы общественным правоотношениям». Судом не было установлено «каких-либо негативных последствий» из-за нарушения срока предоставления сообщений. В результате постановление ЦБ о привлечении Сбербанка к административной ответственности было отменено.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 530
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Понижающие коэффициенты по ОСАГО могут быть введены еще до осени |
17: 40
ВЭБ: годовые темпы роста российской экономики ускорились в мае до 2,9% |
17: 20
Снятый по заказу ЦБ фильм получил награду на международном фестивале |
17: 00
Глава Роскомнадзора: Дуров игнорирует безопасность простых пользователей Telegram |
17: 00
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отчуждении приобретенных АСВ привилегированных акций банков |
16: 20
Минфин раскрыл структуру инвесторов в евробонды РФ на 3 млрд долларов и объем спроса |
16: 00
Дуров ответил на предупреждение Роскомнадзора о возможной блокировке Telegram |
14: 40
Глава ФСБ попросил Думу ускорить принятие законов о регулировании в Сети |
14: 40
Апелляция поддержала решение ФАС по рекламе «М.Видео» с кредитом под видом рассрочки |
14: 00
ЦБ прекратил деятельность зарубежного форекс-дилера через сайт «Телетрейд Групп» |
13: 40
Алтайские аферисты наказаны за обман граждан под предлогом помощи в кредитах и инвестициях |
12: 40
Крупнейший акционер безвозмездно добавил в капитал банка «Югра» еще 5,1 млрд рублей |
12: 00
«ВТБ Медицинское страхование» переименовано в «ВТБ Медицину» |
12: 00
Татфондбанк и Интехбанк закрывают кассы для приема платежей |
11: 20
ЦБ: количество активных платежных карт у россиян выросло в I квартале на 7,7% до 140 млн штук |
11: 20
СМИ: ПФР прекратит принимать электронную подпись при переводе пенсионных накоплений |
11: 00
В Москве ушло в суд дело о теневом банкинге с доходом в 1 млрд рублей и выводе денег за рубеж |
10: 40
Julius Baer: всего у 0,1% россиян высокий уровень дохода |
10: 21
Интернет-омбудсмен назвал спор Роскомнадзора с Дуровым «печальной ситуацией» |
10: 21
Рубль пытается воспользоваться ростом нефтяных котировок |
10: 00
Процедуру смены НПФ предлагают усложнить |
10: 00
Компании обяжут сообщать об утечках персональных данных клиентов |
09: 40
Советник президента РФ о Telegram: все должны быть равны перед законом |
09: 20
Минфин не сможет заставить работников копить на пенсию |
09: 20
Глава Роскомнадзора пригрозил заблокировать Telegram |
09: 00
СМИ: МКБ повышает тарифы на инкассаторские услуги |
08: 40
Владельцем банка «Пересвет» стал Всероссийский Банк Развития Регионов |
18: 40
Банк «Югра» предупредил о плановых техработах в процессинговом центре |
18: 20
Председателем правления самарского банка «Солидарность» стал бывший глава банка-санатора |
17: 00
Эксперт: рубль показывает худшие результаты среди валют развивающихся стран |
16: 00
Google.ru удален из списка запрещенных в России сайтов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003