Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Сбербанк может оспорить право ЦБ РФ публиковать информацию о нарушениях банков

Сбербанк может оспорить право ЦБ РФ публиковать информацию о нарушениях банков

Пятница, 30 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Сбербанк, ставший первой кредитной организацией, информация о привлечении которой к ответственности за нарушение антиотмывочного закона стала публичной, может оспорить соответствующие санкции Центрального банка (ЦБ), пишет в пятницу деловая газета «Маркер».

Как сообщалось, в январе Центробанк разместил на своем сайте информацию о привлечении Сбербанка к административной ответственности за нарушение антиотмывочного закона. В конце января ЦБ вновь сообщил о привлечении Сбербанка к ответственности по той же статье, разместив соответствующую информацию на своем сайте. В обоих случаях основанием стало нарушение сроков предоставления информации об операциях. За первое нарушением на кредитную организацию был наложен штраф в минимальном размере 50 тыс. рублей. Сбербанк позже публично признался в нарушениях.

Госбанк стал первой кредитной организацией, в отношении которой регулятором одновременно были применены новые нормы закона. В соответствии с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают регулятору публично раскрывать информацию об этих санкциях.

Между тем, арбитражным судом Архангельской области удовлетворен иск госбанка о признании незаконным аналогичного решения регулятора, вынесенного в отношениидругого его отделения. Постановление ЦБ было принято в прошлом году, когда регулятором еще не применялась норма закона об инсайде, согласно которой информация о привлечении к ответственности за нарушение антиотмывочного закона подлежит публичному раскрытию.

В суде Сбербанк не отрицал сам факт деяния, ставшего причиной административных санкций. Вместе с тем представители кредитной организации указывали на его малозначительность. В таком случае, настаивали в банке, в соответствии с КоАП суд уполномочен освободить лицо, совершившее правонарушение, от ответственности и ограничиться устным замечанием. Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу, что в рассматриваемом случае банк самостоятельно обнаружил нарушение срока направления сообщения. Это «свидетельствует об отсутствии намерений банка скрыть информацию от Росфинмониторинга», посчитал суд. Также им была определена степень опасности совершенного Сбербанком деяния: своими действиями кредитная организация «не создала существенной угрозы общественным правоотношениям». Судом не было установлено «каких-либо негативных последствий» из-за нарушения срока предоставления сообщений. В результате постановление ЦБ о привлечении Сбербанка к административной ответственности было отменено.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 469
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003