Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > За махинации  при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет

За махинации  при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет

Четверг, 15 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Состоялся суд надруководителямипредприятия по экспорту лома черных металлов за границу на территории Архангельской области «Юнити-Сервис».

Как следует изматериалов уголовного дела, тысячи тонн сырья ежегодно закупалось уграждан ипереправлялось насудах зарубеж. Ежегодный доход предприятия составлял миллионы долларов. Однако этого владельцам фирмы показалось мало.

Приобретая металлолом уфизических лиц, предприятие немогло получать возмещение НДС изфедерального бюджета. Другое дело, когда продавец— юридическое лицо. Как следует изматериалов уголовного дела, гражданин Абдурахман Ахмадов (учредитель фирмы), его гражданская жена иещё трое соучастников создали сеть фирм-однодневок, укоторых якобы закупали металлолом. Всписке лжефирм— «ВудКоммерц», «ПромМеталл» и«Вторметресурс». Как установлено, лжефирмы никакой хозяйственной деятельности неосуществляли, отчетность вгосударственные органы непредоставляли, налоги неплатили идаже неимели основных средств производства иштата сотрудников.

Как пояснил заместитель начальника следственной части УМВД России погороду Архангельску Дмитрий Иванов, когда «Юнити-Сервис» направляло налоговые декларации вИФНС, оно показывало, что приобрело металл уюридических предприятий ичто оно имзаплатило НДС. Когда металл уходил наэкспорт, государство должно было возместить фирму эту сумму НДС.

Только за2004 год таким образом злоумышленникам удалось получить 19миллионов рублей. Плюс незаконное занижение налоговой базыи, соответственно, неуплаченный налог наприбыль. Аденежные средства, перечисленные заякобы закупленный товар ипредоставленные услуги посортировке ипереработке металлолома насчета «фирм-однодневок», поподдельным чекам снимали теже участники данной группы.

«Вцелях легализации дохода вэту группу были вовлечены сотрудники одного избанков,— пояснила пресс-секретарь ФСБ поАрхангельской области Наталья Ожигина. —Врезультате мошеннических действий указанных лиц существенный ущерб был причинен иданному финансово-кредитному учреждению».

Как было установлено следствием, общая сумма ущерба, причиненного государству, только за2004 год составила свыше 30миллионов рублей. Чтобы собрать необходимые доказательства, сотрудниками органов внутренних дел иФСБ потребовалось три года. Уголовное дело составило 150томов, сообщают вУМВД России поАрхангельской области.

Наминувшей неделе суд огласил приговор. Четверо подсудимых осуждены кпяти годам лишения свободы вколонии общего режима. Организатор группы Абдурахман Ахмадов— ксеми годам. Подсудимые воспользовались правом обжаловать решение суда.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 575
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
ГАЗ может вернуться к производству марки "Волга" |
16: 20
Северсталь закрепила сотрудничество с автопроизводителями |
15: 00
Оборудование РОЭЛ помогает осваивать Арктику |
14: 20
Атомредметзолото через год начнет добычу на новом месторождении урана |
14: 20
Евраз – лидер рейтинга экологической ответственности WWF в отрасли |
14: 20
Реализация проекта "Сила Сибири" идет по графику |
14: 20
За год на строительстве Керченского моста смонтировали почти 30 тыс. т металлоконструкций |
13: 40
Атомредмедзолото через год начнет добычу на новом месторождении урана |
13: 40
Северсталь начала монтаж установки «Печь-ковш №2» на ЧерМК |
13: 40
ДНР ведет переговоры о поставках российского ЖРС на свои меткомбинаты |
13: 20
«Вымпел» готов делать малые траулеры |
12: 20
СУМЗ обновляет железнодорожный парк |
12: 20
Китайская компания построит инфраструктуру для австралийского железорудного проекта |
11: 40
Япония в феврале увеличила выпуск меди, но сократила ее потребление |
11: 40
Сервисная сеть группы компаний «Римера» подвела итоги деятельности за 2016 год |
11: 20
Цветные металлы не видят причин дорожать |
11: 00
Украинские металлурги сократили производство железорудного сырья |
11: 00
ЧЗМК отгрузил металлоконструкции для "Лахта центра" |
11: 00
Грозозащитным тросам БМК присвоен высокий класс молниестойкости |
10: 40
Тулачермет впервые получил сертификат соответствия стандарту СЭМ |
10: 40
Надеждинский металлургический завод прошел аудит УВЗ |
10: 20
Производство свинца провалилось в яму |
10: 00
Кузбассразрезуголь начнет возводить «Талдинскую» в 2018 г. |
07: 20
Каждый смотрит со своей кочки. Российский и мировой рынок стали — итоги недели (19-26 марта) 2017 г. |
07: 00
Филиппины могут выпустить на рынок еще 5 млн тонн никелевой руды |
07: 00
В январе вдвое вырос экспорт лома коррозионностойких сталей из РФ в Нидерланды |
07: 00
Продажи серебряных украшений в США выросли в 2016 году у 62% продавцов |
07: 00
Acacia терпит убытки из-за запрета Танзании на экспорт концентрата |
07: 00
Экспорт золота из Швейцарии снизился в феврале более чем на 50 тонн |
07: 00
GFMS: издержки добычи меди растут |
07: 00
Иран отказался вводить пошлину на экспорт железной руды |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Декабрь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31