Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > За махинации  при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет

За махинации  при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет

Четверг, 15 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Состоялся суд надруководителямипредприятия по экспорту лома черных металлов за границу на территории Архангельской области «Юнити-Сервис».

Как следует изматериалов уголовного дела, тысячи тонн сырья ежегодно закупалось уграждан ипереправлялось насудах зарубеж. Ежегодный доход предприятия составлял миллионы долларов. Однако этого владельцам фирмы показалось мало.

Приобретая металлолом уфизических лиц, предприятие немогло получать возмещение НДС изфедерального бюджета. Другое дело, когда продавец— юридическое лицо. Как следует изматериалов уголовного дела, гражданин Абдурахман Ахмадов (учредитель фирмы), его гражданская жена иещё трое соучастников создали сеть фирм-однодневок, укоторых якобы закупали металлолом. Всписке лжефирм— «ВудКоммерц», «ПромМеталл» и«Вторметресурс». Как установлено, лжефирмы никакой хозяйственной деятельности неосуществляли, отчетность вгосударственные органы непредоставляли, налоги неплатили идаже неимели основных средств производства иштата сотрудников.

Как пояснил заместитель начальника следственной части УМВД России погороду Архангельску Дмитрий Иванов, когда «Юнити-Сервис» направляло налоговые декларации вИФНС, оно показывало, что приобрело металл уюридических предприятий ичто оно имзаплатило НДС. Когда металл уходил наэкспорт, государство должно было возместить фирму эту сумму НДС.

Только за2004 год таким образом злоумышленникам удалось получить 19миллионов рублей. Плюс незаконное занижение налоговой базыи, соответственно, неуплаченный налог наприбыль. Аденежные средства, перечисленные заякобы закупленный товар ипредоставленные услуги посортировке ипереработке металлолома насчета «фирм-однодневок», поподдельным чекам снимали теже участники данной группы.

«Вцелях легализации дохода вэту группу были вовлечены сотрудники одного избанков,— пояснила пресс-секретарь ФСБ поАрхангельской области Наталья Ожигина. —Врезультате мошеннических действий указанных лиц существенный ущерб был причинен иданному финансово-кредитному учреждению».

Как было установлено следствием, общая сумма ущерба, причиненного государству, только за2004 год составила свыше 30миллионов рублей. Чтобы собрать необходимые доказательства, сотрудниками органов внутренних дел иФСБ потребовалось три года. Уголовное дело составило 150томов, сообщают вУМВД России поАрхангельской области.

Наминувшей неделе суд огласил приговор. Четверо подсудимых осуждены кпяти годам лишения свободы вколонии общего режима. Организатор группы Абдурахман Ахмадов— ксеми годам. Подсудимые воспользовались правом обжаловать решение суда.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 583
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

17: 40
ArcelorMittal и Marcegaglia приобретают итальянский меткомбинат Ilva |
15: 20
Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу ЕВРАЗа |
15: 20
В Петропавловске-Камчатском строят новое здание театра кукол |
15: 20
250-миллионную тонну горячего проката выпустили на Новолипецком комбинате |
15: 20
Газпромтрубинвест планирует начать производство бесшовных труб |
15: 00
ММК стал публичным акционерным обществом |
15: 00
Концерн «Калашников» запустил службу поддержки клиентов |
15: 00
Златоустовский ЭМЗ в апреле отгрузил потребителям 2 536 т металлопродукции |
14: 40
ММК сообщает об итогах Годового общего собрания акционеров |
14: 20
Руководители Металлоинвеста удостоены государственных наград |
14: 20
Денис Мантуров: «Прогнозируемые продажи Ка-62 до 2030 года составляют 365 вертолетов» |
14: 20
Росатом заинтересовался чилийским литием |
13: 40
ОДК осваивает серийное производство двигателей ВК-2500 |
13: 20
В Симферополе завершается монтаж каркаса нового аэропорта |
12: 20
Пауза перед... чем? Мировой рынок металлургического сырья: 18-25 мая |
12: 20
Магнезит построит комплекс по производству плавленого периклаза |
12: 20
Казхром эффективно реализует программу по энергосбережению |
12: 20
РУСАЛ модернизирует производство на КрАЗе |
12: 00
Возврат экспортной пошлины на вольфрамовое сырье отложили |
11: 20
Индекс цен в металлоторговле упал на 2,82 пункта, до отметки 501,21 |
11: 20
ДМЗ обеспечит ЦППК новыми электропоездами в 2017 г. |
11: 00
На рынке цветных металлов "разброд и шатание"? |
10: 20
ОМК расширит выпуск труб нефтегазового сортамента |
10: 20
«Архимед-2017»: разработка ГК "Римера" получила золотую медаль |
10: 00
Китайская горячекатаная лента дорожать пока не собирается |
10: 00
ЧМК укрепляет сотрудничество с ВУЗами |
10: 00
Правительство Индонезии поддержит национальных металлургов |
09: 00
Nucor построит линию по производству горячеоцинкованной полосы в Кентукки |
08: 40
Генеральный директор АО «АрселорМиттал Темиртау» о проблемах и перспективах развития горно-металлургического сектора |
08: 20
«ФГК»: «Стабильно дешевле» |
08: 00
Производство железной руды в Перу  в марте выросло на 9% |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003