Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Металлургия > За махинации  при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет

За махинации  при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет

Четверг, 15 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Состоялся суд надруководителямипредприятия по экспорту лома черных металлов за границу на территории Архангельской области «Юнити-Сервис».

Как следует изматериалов уголовного дела, тысячи тонн сырья ежегодно закупалось уграждан ипереправлялось насудах зарубеж. Ежегодный доход предприятия составлял миллионы долларов. Однако этого владельцам фирмы показалось мало.

Приобретая металлолом уфизических лиц, предприятие немогло получать возмещение НДС изфедерального бюджета. Другое дело, когда продавец— юридическое лицо. Как следует изматериалов уголовного дела, гражданин Абдурахман Ахмадов (учредитель фирмы), его гражданская жена иещё трое соучастников создали сеть фирм-однодневок, укоторых якобы закупали металлолом. Всписке лжефирм— «ВудКоммерц», «ПромМеталл» и«Вторметресурс». Как установлено, лжефирмы никакой хозяйственной деятельности неосуществляли, отчетность вгосударственные органы непредоставляли, налоги неплатили идаже неимели основных средств производства иштата сотрудников.

Как пояснил заместитель начальника следственной части УМВД России погороду Архангельску Дмитрий Иванов, когда «Юнити-Сервис» направляло налоговые декларации вИФНС, оно показывало, что приобрело металл уюридических предприятий ичто оно имзаплатило НДС. Когда металл уходил наэкспорт, государство должно было возместить фирму эту сумму НДС.

Только за2004 год таким образом злоумышленникам удалось получить 19миллионов рублей. Плюс незаконное занижение налоговой базыи, соответственно, неуплаченный налог наприбыль. Аденежные средства, перечисленные заякобы закупленный товар ипредоставленные услуги посортировке ипереработке металлолома насчета «фирм-однодневок», поподдельным чекам снимали теже участники данной группы.

«Вцелях легализации дохода вэту группу были вовлечены сотрудники одного избанков,— пояснила пресс-секретарь ФСБ поАрхангельской области Наталья Ожигина. —Врезультате мошеннических действий указанных лиц существенный ущерб был причинен иданному финансово-кредитному учреждению».

Как было установлено следствием, общая сумма ущерба, причиненного государству, только за2004 год составила свыше 30миллионов рублей. Чтобы собрать необходимые доказательства, сотрудниками органов внутренних дел иФСБ потребовалось три года. Уголовное дело составило 150томов, сообщают вУМВД России поАрхангельской области.

Наминувшей неделе суд огласил приговор. Четверо подсудимых осуждены кпяти годам лишения свободы вколонии общего режима. Организатор группы Абдурахман Ахмадов— ксеми годам. Подсудимые воспользовались правом обжаловать решение суда.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 609
Рубрика: Металлургия
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

12: 20
Группа ЧТПЗ поставила продукцию для белорусской спецтехники |
12: 20
Делегация Airbus посетила ВСМПО-АВИСМА |
12: 00
Рост цен на российском рынке металлопродукции продолжается |
12: 00
В Кузбассе отремонтировано 85 км железной дороги |
11: 20
Реорганизованный завод «Тюменьстальмост» формирует новый портфель заказов |
11: 20
Газпром нефть осуществила крупнейшую в истории морскую отгрузку нефти |
11: 00
Thyssenkrupp и Tata Steel договорились о слиянии |
10: 20
На шахте «Распадская-Коксовая» запущен в работу участок открытых горных работ |
10: 20
Вертолеты России в 2019 г. изготовят опытный образец многоцелевого вертолета |
09: 20
На строительство объектов Универсиады"2019 направят 2,2 млрд руб. |
09: 20
Индия рассчитывает на 170 млн. т стали в 2019 г. |
08: 20
Акционеры Nordgold одобрили выкуп акций |
08: 00
На «Самара-Арене» продолжается монтаж кровли |
07: 00
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» направило более 450 млн грн на реконструкцию конвертера №4 конвертерного цеха |
07: 00
В Индонезии могут построить завод по выпуску автолиста |
07: 00
Подъездную дорогу к «Архызу» отремонтируют до конца года |
07: 00
Teck Resources увеличивает производство цинка |
17: 40
Ирбитский ТЗ освоил производство новой продукции |
17: 20
Индустриальный парк «Орел» представил свои возможности |
16: 20
Трубный завод "Профиль-Акрас" ставит рекорды производства |
16: 20
ФГК наращивает перевозки на Горьковской железной дороге |
15: 20
С 2018 г. в РФ увеличат шкалу акцизов на мощные автомобили |
14: 20
ЗапСибНефтехим готов на 60% |
14: 20
Карабашмедь приступила к пусконаладке линии розлива меди |
13: 40
Казцинк построит конвейерный транспорт на Жайремском ГОКе |
13: 20
В ОЭЗ «Титановая долина» появился 14-й резидент |
13: 00
Дефицит графитированных электродов угрожает стабильности европейской металлургии |
12: 40
Российский рынок грузовых автомобилей значительно вырос |
12: 20
Каждый сам за себя. Российский и мировой рынок сортового проката: 11-18 сентября |
12: 00
Лучшие крановщики НЛМК соревновались в точности перемещения грузов |
12: 00
Региональные рынки металлургической продукции поддерживают умеренный ценовой рост |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003