За махинации при экспорте лома руководство компании получило сроки до 7 лет
Состоялся суд надруководителямипредприятия по экспорту лома черных металлов за границу на территории Архангельской области «Юнити-Сервис».
Как следует изматериалов уголовного дела, тысячи тонн сырья ежегодно закупалось уграждан ипереправлялось насудах зарубеж. Ежегодный доход предприятия составлял миллионы долларов. Однако этого владельцам фирмы показалось мало.
Приобретая металлолом уфизических лиц, предприятие немогло получать возмещение НДС изфедерального бюджета. Другое дело, когда продавец— юридическое лицо. Как следует изматериалов уголовного дела, гражданин Абдурахман Ахмадов (учредитель фирмы), его гражданская жена иещё трое соучастников создали сеть фирм-однодневок, укоторых якобы закупали металлолом. Всписке лжефирм— «ВудКоммерц», «ПромМеталл» и«Вторметресурс». Как установлено, лжефирмы никакой хозяйственной деятельности неосуществляли, отчетность вгосударственные органы непредоставляли, налоги неплатили идаже неимели основных средств производства иштата сотрудников.
Как пояснил заместитель начальника следственной части УМВД России погороду Архангельску Дмитрий Иванов, когда «Юнити-Сервис» направляло налоговые декларации вИФНС, оно показывало, что приобрело металл уюридических предприятий ичто оно имзаплатило НДС. Когда металл уходил наэкспорт, государство должно было возместить фирму эту сумму НДС.
Только за2004 год таким образом злоумышленникам удалось получить 19миллионов рублей. Плюс незаконное занижение налоговой базыи, соответственно, неуплаченный налог наприбыль. Аденежные средства, перечисленные заякобы закупленный товар ипредоставленные услуги посортировке ипереработке металлолома насчета «фирм-однодневок», поподдельным чекам снимали теже участники данной группы.
«Вцелях легализации дохода вэту группу были вовлечены сотрудники одного избанков,— пояснила пресс-секретарь ФСБ поАрхангельской области Наталья Ожигина. —Врезультате мошеннических действий указанных лиц существенный ущерб был причинен иданному финансово-кредитному учреждению».
Как было установлено следствием, общая сумма ущерба, причиненного государству, только за2004 год составила свыше 30миллионов рублей. Чтобы собрать необходимые доказательства, сотрудниками органов внутренних дел иФСБ потребовалось три года. Уголовное дело составило 150томов, сообщают вУМВД России поАрхангельской области.
Наминувшей неделе суд огласил приговор. Четверо подсудимых осуждены кпяти годам лишения свободы вколонии общего режима. Организатор группы Абдурахман Ахмадов— ксеми годам. Подсудимые воспользовались правом обжаловать решение суда.
Как следует изматериалов уголовного дела, тысячи тонн сырья ежегодно закупалось уграждан ипереправлялось насудах зарубеж. Ежегодный доход предприятия составлял миллионы долларов. Однако этого владельцам фирмы показалось мало.
Приобретая металлолом уфизических лиц, предприятие немогло получать возмещение НДС изфедерального бюджета. Другое дело, когда продавец— юридическое лицо. Как следует изматериалов уголовного дела, гражданин Абдурахман Ахмадов (учредитель фирмы), его гражданская жена иещё трое соучастников создали сеть фирм-однодневок, укоторых якобы закупали металлолом. Всписке лжефирм— «ВудКоммерц», «ПромМеталл» и«Вторметресурс». Как установлено, лжефирмы никакой хозяйственной деятельности неосуществляли, отчетность вгосударственные органы непредоставляли, налоги неплатили идаже неимели основных средств производства иштата сотрудников.
Как пояснил заместитель начальника следственной части УМВД России погороду Архангельску Дмитрий Иванов, когда «Юнити-Сервис» направляло налоговые декларации вИФНС, оно показывало, что приобрело металл уюридических предприятий ичто оно имзаплатило НДС. Когда металл уходил наэкспорт, государство должно было возместить фирму эту сумму НДС.
Только за2004 год таким образом злоумышленникам удалось получить 19миллионов рублей. Плюс незаконное занижение налоговой базыи, соответственно, неуплаченный налог наприбыль. Аденежные средства, перечисленные заякобы закупленный товар ипредоставленные услуги посортировке ипереработке металлолома насчета «фирм-однодневок», поподдельным чекам снимали теже участники данной группы.
«Вцелях легализации дохода вэту группу были вовлечены сотрудники одного избанков,— пояснила пресс-секретарь ФСБ поАрхангельской области Наталья Ожигина. —Врезультате мошеннических действий указанных лиц существенный ущерб был причинен иданному финансово-кредитному учреждению».
Как было установлено следствием, общая сумма ущерба, причиненного государству, только за2004 год составила свыше 30миллионов рублей. Чтобы собрать необходимые доказательства, сотрудниками органов внутренних дел иФСБ потребовалось три года. Уголовное дело составило 150томов, сообщают вУМВД России поАрхангельской области.
Наминувшей неделе суд огласил приговор. Четверо подсудимых осуждены кпяти годам лишения свободы вколонии общего режима. Организатор группы Абдурахман Ахмадов— ксеми годам. Подсудимые воспользовались правом обжаловать решение суда.