Глава управления МВД: полиция готовит кампанию против банков, задействованных в отмывании денег

Среда, 14 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Полиция собирается провести масштабную кампанию по борьбе с банками, задействованными в отмывании денег. Об этом рассказал в интервью Business FM начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов.

По его словам, полиции известны конкретные банки, которые в основном занимаются созданием схем отмывания денег, активно участвуют в регистрации и открытии счетов фирм-однодневок в качестве клиентов, а затем обналичивают через них деньги и выводят их за рубеж. Сугробов заверил, что вскоре к уголовной ответственности будут привлечены не просто рядовые исполнители, но и руководители банков.

Как напоминает в этой связи BFM.Ru, 5 марта полиция задержала мужчину и супружескую пару, которые, по данным следствия, использовали счета московского Фондсервисбанка для выведения средств в теневой сектор экономики. 1 марта в столичном отделении банка прошли обыски. Были изъяты бухгалтерские книги, ноутбуки и документы, на основании которых троицу и задержали.

В самом банке, впрочем, утверждают, что проведенная внутренняя проверка не обнаружила связей работников финансового учреждения с задержанными мошенниками, передавало РИА Новости (Прим. ред.).

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов на днях заявил, что его ведомство уже давно занимается разработкой предложений, которые направлены на ограничение наличных расчетов. Доля таких платежей в России, по его словам, вдвое выше, чем в европейских странах, и в 1,5 раза — чем в развивающихся. Эксперты МВФ указывают, что увеличение спроса на наличные деньги — следствие повышения активности в теневом секторе.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 430
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Июнь 2011: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Rating@Mail.ru