Верховный Суд РФ оставил в силе приговор руководителю подпольного банка

Четверг, 8 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Вступил в законную силу приговор Московского областного суда по уголовному делу в отношении «черного банкира» Ашота Касабова. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Установлено, что Касабов являлся одним из организаторов и руководителей подпольного банка, работавшего в офисном помещении в подмосковном городе Мытищи. Организация осуществляла привлечение денежных средств физических и юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, расчеты по поручению клиентов по их банковским счетам, переводы и инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание с получением за указанные действия комиссии в размере не менее 7% от суммы перечисления.

Для расчетов по поручениям клиентов использовались счета 29 подконтрольных ОПС фиктивных фирм, открытые в банках, законно осуществляющих свою деятельность.

В результате совершения незаконных банковских операций преступное сообщество получило доход в размере более 446 млн рублей. Часть из этих денег была легализована.

По приговору суда Ашоту Касабову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

С приговором осужденный не согласился и обжаловал его в кассационном порядке. Однако Верховный Суд Российской Федерации оставил его жалобу без удовлетворения, а приговор Московского областного суда — без изменения.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 1056
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Май 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rating@Mail.ru