Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > МВД предъявило обвинение костромскому бизнесмену Минкину, создавшему «кредитную пирамиду»

МВД предъявило обвинение костромскому бизнесмену Минкину, создавшему «кредитную пирамиду»

Вторник, 6 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

Управление МВД России по Костромской области предъявило обвинение в мошенничестве председателю совета директоров ОАО «Сельскохозяйственное предприятие «Инфраструктура Агро» («ИС-Агро»), заведующему кафедрой Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова Юрию Минкину, который, по версии следствия, вместе с сообщниками из костромских филиалов Бинбанка и Банка Москвы сначала незаконно через подставных лиц получил в этих финансовых структурах кредиты на сотни миллионов рублей, а затем попытался через суд взыскать еще более 200 млн.

Как напоминает «Коммерсант», уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), фигурантом которого стал 55-летний бизнесмен и научный работник Минкин, было возбуждено еще в 2009 году. В его основу легло несколько десятков эпизодов незаконного получения в 2005—2009 годах кредитов в костромских филиалах Бинбанка и Банка Москвы, а также обналичивания денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных Минкину компаний, открытых в этих банках. Как установили следователи, сообщниками Минкина являлись управляющий костромским филиалом Бинбанка Валерий Скоробогатов и гендиректор ОАО «ИС-Агро» Иван Смоленский (дела в отношении обоих прекращены в связи с их смертью в 2009-м и 2011-м соответственно). Обязанности последнего, как считают в правоохранительных органах, заключались в привлечении и убеждении сотрудников «ИС-Агро», а также «иных юридических и физических лиц» в необходимости получения кредитов на свое имя с последующей передачей денег в кассу этой организации якобы для развития предприятия. «При этом Смоленский, пользуясь своим авторитетом, обманул сотрудников «ИС-Агро», убедив их в обязательствах предприятия по полному и своевременному погашению полученных кредитов и процентов по ним», — говорится в материалах дела.

Как считает следствие, беспрепятственно получать кредиты по сфальсифицированным документам организатору удавалось благодаря Валерию Скоробогатову и двум его сыновьям — Антону и Андрею. Изначально оба работали в филиале Бинбанка в Костроме: Антон Скоробогатов — старшим менеджером отдела по работе с клиентами, а его брат — кредитным инспектором. В 2007 году Антон занял должность управляющего костромским филиалом Банка Москвы, где отвечал за принятие решений по кредитным продуктам. Первый установленный следствием эпизод преступной деятельности относится к ноябрю 2005 года. Тогда Иван Смоленский уговорил свою подчиненную Виноградову оформить в Бинбанке автокредит. В итоге купленная ею машина Kia Magentis, по данным следствия, оказалась в личном пользовании Минкина.

При этом «ИС-Агро», обязавшаяся расплачиваться за Виноградову с банком, этого так и не сделала. За пять лет участники преступной группы сумели, как считает следствие, таким способом получить в Бинбанке и Банке Москвы сотни миллионов рублей.

Как заявил «Коммерсанту» представляющий интересы потерпевших адвокат Михаил Кривочкин, после возбуждения уголовного дела представители «ИС-Агро» обратились в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании с Бинбанка более 200 млн рублей, якобы незаконно снятых с их счета наличными. В обосновании истцы утверждали, что в течение почти трех лет эти деньги (а сумма была сопоставима с оборотом компании) списывались со счетов «ИС-Агро» без ведома ее руководителей. По словам Кривочкина, все суммы, поступавшие сначала на счета «ИС-Агро», «странным образом» совпадали с суммами полученных физическими и юридическими лицами кредитов под обещания Минкина и его людей погасить их. К тому же снимавшиеся практически сразу наличными со счета «ИС-Агро» деньги не менее странным образом соответствовали поступлениям в тот же период не учтенной официально наличности в этой же компании.

Возможно, подавая иск, предполагаемые участники аферы рассчитывали и на принцип преюдиции, обязывающий правоохранительные органы и суды учитывать при рассмотрении уголовных дел решения, принятые в ходе арбитражных процессов. Впрочем, попытка успехом не увенчалась: в иске «ИС-Агро» Арбитражный суд Москвы, а затем и вышестоящая судебная инстанция отказали.

Интересно, что десятки потерпевших по этому делу, а ими стали в том числе сотрудники «ИС-Агро», первоначально жаловались в прокуратуру Костромы на волокиту и бездействие следствия, а когда обвинение Минкину как организатору финансовой пирамиды наконец предъявили, надзор вдруг сам стал активно обжаловать эти действия следствия, фактически заняв сторону обвиняемого, отмечает «Коммерсант». Впрочем, областная прокуратура действия следователей признала законными.

Несмотря на тяжесть предъявленного обвинения, защита Минкина утверждает, что он сам является потерпевшим. «Сотрудники Бинбанка, подделав подпись моего клиента, совершили хищение денежных средств со счетов «ИС-Агро», а также с личного счета Юрия Минкина. По нашим заявлениям о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников банка более десяти раз выносились постановления об отказе, которые неоднократно признавались судом, вышестоящими и надзорными органами незаконными и отменялись, но дело до сих пор не возбуждено», — заявил изданию адвокат Денис Черных. По его мнению, дело в отношении Минкина «ведется предвзято и однобоко, какие-либо версии, за исключением той, в рамках которой Бинбанк освобождается от ответственности, следствием не принимаются». Защитник считает, что, когда дело поступит в суд, ему удастся доказать невиновность Минкина.

Потерпевшие в свою очередь надеются, что будет доказано обратное. Тем более что обвиняемые по делу братья Скоробогатовы активно сотрудничают со следствием, и даже их отец перед самоубийством в 2009 году написал: «Во всем случившемся виноват Минкин… Это он обвел меня вокруг пальца».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 752
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 21
В Кремле не рассматривали новые идеи Минфина о контроле за зарубежными счетами |
13: 21
Голодец: разморозка части накопительной пенсии в 2017 году не обсуждается |
13: 01
СМП Банк изменил ставки по вкладам |
13: 01
Подтверждено взыскание по иску Минфина Московской области 66 млн рублей с БМ-Банка |
12: 01
Россельхозбанк предложил карту «Роснефть» платежной системы «Мир» |
12: 01
В Ставрополе бизнесмену дали четыре года колонии-поселения за незаконные кредиты на 500 млн рублей |
11: 41
В систему «единого агента» по ОСАГО включены пять новых регионов |
11: 01
В России впервые появилась возможность оплатить покупки в супермаркете по отпечатку пальца |
11: 01
Мособлбанк изменил ставки по вкладам |
10: 41
Торги на Московской бирже открылись укреплением рубля |
10: 21
Комлев: «Мир» скоро будут принимать в Европе |
10: 01
Правоохранители проверят Захарченко на связи с «проблемными» банками |
10: 01
Индивидуальные инвестиционные счета стали использовать для ухода от налогов |
10: 01
Индекс Банки.ру: средняя ставка по кредитам для бизнеса практически не изменилась |
09: 21
СМИ: владельцы банка МФК готовят новую допэмиссию на 5 млрд рублей после проверки ЦБ |
09: 01
Минфин предлагает обязать таможенников проверять полис ОСАГО на границе |
09: 01
СМИ: банковским клиентам предложено побороться с хакерами самостоятельно |
08: 21
СМИ: экс-глава МАСТ-Банка арестован по обвинению в выводе нескольких миллиардов рублей |
08: 01
Дело 13 участников незаконной обналички через счета в Мастер-Банке ушло в суд |
08: 01
Уехавших за границу россиян заставят отчитаться о зарубежных счетах |
08: 01
Глава МИД Британии не исключает санкций против России из-за Сирии |
08: 01
СМИ: Альфа-Банк и УВЗ достигли мирового соглашения по долгу |
08: 01
Минфин: РФ меньше других развивающихся экономик зависит от решений ФРС США |
08: 01
СМИ: комитет по финансовому рынку в Госдуме нового созыва возглавит Анатолий Аксаков |
08: 01
Курс доллара и евро на 27 сентября |
18: 41
Банк «Александровский» увеличил капитал на 22% за счет присоединения СМБ-Банка |
18: 01
ЦБ: руководство РосинтерБанка препятствует деятельности новой временной администрации |
17: 41
Банк России во вторник проведет недельный депозитный аукцион |
17: 41
Источник: банк «Премьер Кредит» отключен от БЭСП |
17: 21
Волатильность рубля упала до минимума за два года |
17: 21
Совет директоров АСВ рассмотрит вопрос о повышении кредитного лимита для фонда страхования вкладов |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003