Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший сотрудник банка Hyposwiss арестован по подозрению в промышленном шпионаже

Бывший сотрудник банка Hyposwiss арестован по подозрению в промышленном шпионаже

Четверг, 1 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"По поручению генерального прокурора проводится уголовное расследование случая промышленного шпионажа и нарушения банковской тайны в связи с имеющимся подозрением касательно хищения данных из частного банка Hyposwiss", - сообщает Handelszeitung.

По словам представителей Генпрокуратуры, пишет издание, подготовка к задержанию началась 19 января после получения от одной юридической фирмы сообщения о том, что ей предложили купить информацию, принадлежащую банку, за 2 миллиона франков.

Арест состоялся после обнаружения письма, в котором два бывших сотрудника Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег банком, сообщает онлайн-издание. В письме они также заявляют, что глава ХК "Интеррос" Владимир Потанин и два других российских олигарха являются основными бенефициарами, получающими легализованные ("отмытые") денежные средства. Кроме того, называется имя юриста и менеджера активов Ханса Бодмара, которого в письме называют "ключевым организатором подобных сделок".

Как сообщали ранее швейцарские СМИ, сделка buy back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель" была проведена через ряд офшорных компаний ХК "Интеррос", у которых был счет в банке Hyposwiss.

Сделка buy back акций "Норникеля" проводилась Бодмаром, назначенным в совет директоров Hyposwiss летом 2011 года, писали ранее СМИ Швейцарии.

В качестве подтверждения того, что у авторов письма действительно есть эта информация, они обещали предоставить фотографии некоторых данных из похищенной базы.

Арестованный, вероятно, является одним из авторов письма, пишет Handelszeitung.

В ХК "Интеррос" агентству "Прайм" заявили: "Мы не комментируем ситуацию с бывшим сотрудником банка Hyposwiss. Что касается упоминания господина Потанина, то, насколько нам известно, швейцарская прокуратура отвергла жалобу господина Дерипаски против Владимира Потанина и Ханса Бодмера, и что господин Дерипаска подал апелляцию на это решение прокуратуры".

Олег Дерипаска в октябре 2011 года подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Потанина и адвоката Ханса Бодмара по делу о возможном отмывании денег в ходе buy back акций "Норильского никеля", сообщали СМИ Швейцарии.

По оценке "Русала", в результате обратного выкупа акций потери "Норникеля" составили более 1 миллиарда долларов.

Позднее, в декабре прошлого года, международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss и не нашла доказательств отмывания денег, в котором Дерипаска обвинил Бодмара и Потанина.

В декабре 2010 года "Норникель" сообщал, что трейдер Trafigura планирует приобрести около 8% акций горнорудной компании. Факт переговоров трейдером подтверждался. В отчетности "Норникеля" за 2010 год было указано, что около 8% акций были проданы двумя траншами на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.

Позднее аудиторская компания KPMG, проводившая проверку "Норникеля", в своей отчетности указала, что не смогла установить конечных приобретателей данного пакета. ГМК сообщала, что покупатели действовали в интересах Trafigura, которая данную информацию подтверждала.

Однако в декабре текущего года Trafigura заявила держателям облигаций, что в итоге "серии соглашений и транзакций" на 30 сентября 2011 года она является владельцем 0,9% акций ГМК.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 213
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

13: 40
Частичное ограничение на участие в системе БЭСП с Темпбанка снято |
13: 40
Второй бухгалтер омской ОПГ получила условный срок по делу об обналичивании более 9 млрд рублей |
13: 21
Песков: деятельность российских банков на Украине в серьезной опасности |
13: 20
«Русский Стандарт» внедряет услугу оформления справок через интернет-банк |
13: 00
ЦБ: объем трансграничных переводов РФ в январе сократился к декабрю и вырос в годовом выражении |
13: 00
«Росгосстрах-Жизнь» запустила электронное оформление налогового вычета |
12: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов выросло на 10,4% |
12: 20
Forbes назвал пятерку самых надежных банков в РФ |
12: 00
ВЭБ перестанет выполнять функцию агента по управлению пенсионными накоплениями |
11: 40
Опрос: 9% россиян готовы судиться с банками |
11: 40
Эксперты: Минэкономики подорвало доверие к статистике Росстата перед решением ЦБ о ставке |
11: 40
НБКИ: количество выданных «карточных» кредитов в январе — феврале выросло на 10% |
11: 20
Сотрудниц Сбербанка, подозреваемых в хищении 50 млн рублей, задержали при покупки Ferrari |
11: 00
Опрос: девять процентов россиян готовы судиться с банками |
11: 00
Сайт ЦБ работает с перебоями |
10: 40
Сбербанк учится идентифицировать клиентов по селфи |
10: 40
Рубль укрепляется на открытии торгов |
10: 20
Аналитики: курс доллара вернется к уровню 57,55 рублей |
10: 20
Подозреваемые в крупном хищении сотрудницы Сбербанка задержаны во время покупки Ferrari |
10: 00
СМИ: Минфин предлагает отменить пониженные взносы в ПФР с высоких зарплат |
09: 41
Агентство Кредит Финанс может быть исключено из реестра ФСПП |
09: 20
Здание АСВ будет передано Центробанку за долги |
09: 00
Нацбанк Украины изменил правовую базу |
09: 00
ОЭСР: в Греции структурные реформы замедлились с 2015 года |
09: 00
Goldman Sachs переведет сотни сотрудников из Лондона до урегулирования процесса по Brexit |
08: 40
Темпбанк опровергает отключение от системы БЭСП |
08: 40
ВЭБ лишился 200 млрд рублей пенсионных накоплений «молчунов» |
08: 00
Курсы доллара и евро на 23 марта |
07: 00
Арбитраж по иску БМ-Банка взыскал 331 млн долларов со структуры Исмаилова |
07: 00
Следственный комитет РФ предупредил о рассылке неизвестными от его имени вирусных писем |
07: 00
У здания парламента в Лондоне совершен теракт |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003