Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший сотрудник банка Hyposwiss арестован по подозрению в промышленном шпионаже

Бывший сотрудник банка Hyposwiss арестован по подозрению в промышленном шпионаже

Четверг, 1 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"По поручению генерального прокурора проводится уголовное расследование случая промышленного шпионажа и нарушения банковской тайны в связи с имеющимся подозрением касательно хищения данных из частного банка Hyposwiss", - сообщает Handelszeitung.

По словам представителей Генпрокуратуры, пишет издание, подготовка к задержанию началась 19 января после получения от одной юридической фирмы сообщения о том, что ей предложили купить информацию, принадлежащую банку, за 2 миллиона франков.

Арест состоялся после обнаружения письма, в котором два бывших сотрудника Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег банком, сообщает онлайн-издание. В письме они также заявляют, что глава ХК "Интеррос" Владимир Потанин и два других российских олигарха являются основными бенефициарами, получающими легализованные ("отмытые") денежные средства. Кроме того, называется имя юриста и менеджера активов Ханса Бодмара, которого в письме называют "ключевым организатором подобных сделок".

Как сообщали ранее швейцарские СМИ, сделка buy back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель" была проведена через ряд офшорных компаний ХК "Интеррос", у которых был счет в банке Hyposwiss.

Сделка buy back акций "Норникеля" проводилась Бодмаром, назначенным в совет директоров Hyposwiss летом 2011 года, писали ранее СМИ Швейцарии.

В качестве подтверждения того, что у авторов письма действительно есть эта информация, они обещали предоставить фотографии некоторых данных из похищенной базы.

Арестованный, вероятно, является одним из авторов письма, пишет Handelszeitung.

В ХК "Интеррос" агентству "Прайм" заявили: "Мы не комментируем ситуацию с бывшим сотрудником банка Hyposwiss. Что касается упоминания господина Потанина, то, насколько нам известно, швейцарская прокуратура отвергла жалобу господина Дерипаски против Владимира Потанина и Ханса Бодмера, и что господин Дерипаска подал апелляцию на это решение прокуратуры".

Олег Дерипаска в октябре 2011 года подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Потанина и адвоката Ханса Бодмара по делу о возможном отмывании денег в ходе buy back акций "Норильского никеля", сообщали СМИ Швейцарии.

По оценке "Русала", в результате обратного выкупа акций потери "Норникеля" составили более 1 миллиарда долларов.

Позднее, в декабре прошлого года, международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss и не нашла доказательств отмывания денег, в котором Дерипаска обвинил Бодмара и Потанина.

В декабре 2010 года "Норникель" сообщал, что трейдер Trafigura планирует приобрести около 8% акций горнорудной компании. Факт переговоров трейдером подтверждался. В отчетности "Норникеля" за 2010 год было указано, что около 8% акций были проданы двумя траншами на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.

Позднее аудиторская компания KPMG, проводившая проверку "Норникеля", в своей отчетности указала, что не смогла установить конечных приобретателей данного пакета. ГМК сообщала, что покупатели действовали в интересах Trafigura, которая данную информацию подтверждала.

Однако в декабре текущего года Trafigura заявила держателям облигаций, что в итоге "серии соглашений и транзакций" на 30 сентября 2011 года она является владельцем 0,9% акций ГМК.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 223
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

09: 00
СМИ: предлагаемые поправки в закон «О связи» чреваты проблемами для крупнейших сотовых операторов |
08: 40
Кредиты Татфондбанка попали на взыскание компаниям вне госреестра |
08: 40
Риабанк лишился лицензии |
16: 40
Росстат фиксирует дефляцию в России третью неделю подряд |
15: 20
PwC: рынок доступа в Интернет составляет более четверти от российского рынка развлечений и СМИ |
15: 20
«Лаборатория Касперского» обнаружила в популярном серверном ПО «лаз» для злоумышленников |
15: 00
СМИ: Швейцария отказала РФ в помощи по делу экс-главы Банка Москвы Бородина |
14: 42
ФАС направила запрос в «Альфа-Капитал» из-за доклада о проблемах четырех банков |
14: 22
В суд направлено дело о мошенничестве в сфере кредитования более чем на 58 млн рублей |
14: 22
Сахалинская компания оштрафована на 10 млн рублей за взятку экс-главе банка «Холмск» |
14: 00
Обвиняемому в захвате заложников в Ситибанке предъявлен гражданский иск на 50 тыс. рублей |
14: 00
Группа ВТБ снижает ставки по ипотеке |
13: 40
ФАС не получала от ЦБ запрос на проверку ситуации с УК «Альфа-Капитал» |
11: 20
Заседание по делу Улюкаева отложено до 1 сентября из-за неявки свидетелей обвинения |
11: 00
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России |
10: 40
В Москве проходит рассмотрение по существу дела экс-главы МЭР Улюкаева |
09: 40
Дважды «Банкир года» отправился в СИЗО по обвинению в мошенничестве |
09: 00
ЦБ проверит предупреждение «Альфа Капитала» о проблемах у четырех банков на недобросовестную конкуренцию |
08: 40
Мировые цены на нефть по итогам торгов вторника изменились разнонаправленно |
07: 00
В Мордовии директора фирмы будут судить за хищение у банка 35 млн рублей |
18: 20
ЦБ: прибыль банковского сектора за семь месяцев почти достигла результата за весь прошлый год |
17: 00
Росстат: задолженность по зарплатам в РФ выросла в июле на 7,7% |
16: 20
Число официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 1% |
15: 20
Приставам могут дать право проводить административное расследование в отношении взыскателей долгов |
14: 00
Медведев подписал распоряжение о создании подкомиссии по цифровой экономике |
13: 40
Банк «Авангард» разработал фитнес-браслет с привязкой к карте любого банка |
13: 40
Суд смягчил приговор экс-главе Внешпромбанка за хищение 113,5 млрд рублей |
13: 00
«МегаФон» подал в суд на ФАС из-за отмены платы за роуминг |
12: 40
Apple Pay доступен держателям карт Visa Electron Сбербанка |
12: 40
В Ростове-на-Дону задержан зампредседателя Юго-Западного банка Сбербанка |
11: 20
В Петербурге ФССП из-за жалоб граждан впервые внепланово проверила фирму по взысканию долгов |
Новости бизнесаСтатьиНоу ХауАналитикаДеньгиБизнес технологииКурс валют
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003