Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > Бывший сотрудник банка Hyposwiss арестован по подозрению в промышленном шпионаже

Бывший сотрудник банка Hyposwiss арестован по подозрению в промышленном шпионаже

Четверг, 1 марта 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

"По поручению генерального прокурора проводится уголовное расследование случая промышленного шпионажа и нарушения банковской тайны в связи с имеющимся подозрением касательно хищения данных из частного банка Hyposwiss", - сообщает Handelszeitung.

По словам представителей Генпрокуратуры, пишет издание, подготовка к задержанию началась 19 января после получения от одной юридической фирмы сообщения о том, что ей предложили купить информацию, принадлежащую банку, за 2 миллиона франков.

Арест состоялся после обнаружения письма, в котором два бывших сотрудника Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег банком, сообщает онлайн-издание. В письме они также заявляют, что глава ХК "Интеррос" Владимир Потанин и два других российских олигарха являются основными бенефициарами, получающими легализованные ("отмытые") денежные средства. Кроме того, называется имя юриста и менеджера активов Ханса Бодмара, которого в письме называют "ключевым организатором подобных сделок".

Как сообщали ранее швейцарские СМИ, сделка buy back (обратного выкупа) акций ОАО "ГМК "Норильский никель" была проведена через ряд офшорных компаний ХК "Интеррос", у которых был счет в банке Hyposwiss.

Сделка buy back акций "Норникеля" проводилась Бодмаром, назначенным в совет директоров Hyposwiss летом 2011 года, писали ранее СМИ Швейцарии.

В качестве подтверждения того, что у авторов письма действительно есть эта информация, они обещали предоставить фотографии некоторых данных из похищенной базы.

Арестованный, вероятно, является одним из авторов письма, пишет Handelszeitung.

В ХК "Интеррос" агентству "Прайм" заявили: "Мы не комментируем ситуацию с бывшим сотрудником банка Hyposwiss. Что касается упоминания господина Потанина, то, насколько нам известно, швейцарская прокуратура отвергла жалобу господина Дерипаски против Владимира Потанина и Ханса Бодмера, и что господин Дерипаска подал апелляцию на это решение прокуратуры".

Олег Дерипаска в октябре 2011 года подал иск в Федеральный уголовный суд Швейцарии против Потанина и адвоката Ханса Бодмара по делу о возможном отмывании денег в ходе buy back акций "Норильского никеля", сообщали СМИ Швейцарии.

По оценке "Русала", в результате обратного выкупа акций потери "Норникеля" составили более 1 миллиарда долларов.

Позднее, в декабре прошлого года, международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss и не нашла доказательств отмывания денег, в котором Дерипаска обвинил Бодмара и Потанина.

В декабре 2010 года "Норникель" сообщал, что трейдер Trafigura планирует приобрести около 8% акций горнорудной компании. Факт переговоров трейдером подтверждался. В отчетности "Норникеля" за 2010 год было указано, что около 8% акций были проданы двумя траншами на общую сумму в 2,7 миллиарда долларов.

Позднее аудиторская компания KPMG, проводившая проверку "Норникеля", в своей отчетности указала, что не смогла установить конечных приобретателей данного пакета. ГМК сообщала, что покупатели действовали в интересах Trafigura, которая данную информацию подтверждала.

Однако в декабре текущего года Trafigura заявила держателям облигаций, что в итоге "серии соглашений и транзакций" на 30 сентября 2011 года она является владельцем 0,9% акций ГМК.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 215
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

18: 20
Альфа-Банк получит в залог 86% акций «Ренессанс Кредита» |
18: 20
Курс доллара на Московской бирже превысил 57 рублей |
18: 00
Минфин разместил ОФЗ двух серий на 45 млрд рублей |
18: 00
Квартальная прибыль российских банков утроилась в годовом выражении — 339 млрд рублей |
17: 40
Моос: ВТБ планирует по итогам 2018-го получить 150 млрд рублей чистой прибыли |
17: 40
Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% |
17: 00
«Русский Стандарт» предлагает получить расширенные кредитные истории |
16: 00
Сенатор: необходимо продолжить совершенствование законодательства в сфере микрофинансирования |
16: 00
Костин: власти Украины «ставят палки в колеса» в процессе выхода ВТБ с рынка страны |
16: 00
ОКБ: в марте объемы кредитования выросли на треть |
15: 40
Силуанов допустил снижение банковских комиссий для народных ОФЗ |
15: 40
Бывший топ-менеджер Пробизнесбанка Алексеев получил четыре года колонии |
15: 40
Титов: ВВП России может расти на 5% в год при реализации экономических реформ |
15: 20
МТС Банк ввел новый вклад |
15: 00
Банк «Зенит» предлагает корпоративным клиентам в Московском регионе таможенную карту |
14: 40
RAEX присвоило БКС Банку рейтинг «ruВВВ+» по новой методологии |
14: 40
Возбуждено уголовное дело о хищении экс-руководством Пробизнесбанка 25 млрд рублей |
14: 40
Банк «Возрождение» изменил условия вклада «Традиция успеха Максимум» в долларах и евро |
14: 20
Россияне подали уже более 500 заявок на ОФЗ для населения после старта продаж |
14: 00
Чайка: количество киберпреступлений за 2016 год выросло в два раза |
13: 40
Абсолют Банк ввел военную ипотеку |
12: 40
СМИ рассказали, когда поступят в обращение купюры в 200 и 2 тыс. рублей |
12: 40
Продавец бланков исполнительных листов для последующих хищений со счетов получил условный срок |
12: 40
Мосгорсуд разрешил Улюкаеву ежедневные утренние прогулки |
12: 40
Песков: Путин готов давать прогнозы по курсу рубля, но не публично |
12: 00
Тинькофф Банк выступил партнером запуска рассрочки и онлайн-кредитов на AliExpress |
11: 40
Обвиняемый в попытке хищения 2,1 млрд рублей у Промсвязьбанка экс-депутат Госдумы объявлен в розыск |
11: 40
Росбанк изменил ставки по вкладам в рублях |
10: 40
Фондовые торги в России открылись разнонаправленно |
10: 40
Рубль слабеет на открытии торгов |
10: 20
Герман Клименко прокомментировал обыски в Айви Банке |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Февраль 2014: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28