Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Татарстане начался процесс по делу о хищении у Сбербанка 1,4 млрд рублей

В Татарстане начался процесс по делу о хищении у Сбербанка 1,4 млрд рублей

Пятница, 24 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Татарстане начался судебный процесс по делу о хищении у Сбербанка России 1,4 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсант», в Вахитовском райсуде Казани было оглашено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении казанского бизнесмена Сергея Николаева, учредителя местного ООО «Софт-Трейд»: ему инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1). На скамье подсудимых также оказались бывшие сотрудницы Сбербанка Лилия Мифтахова, работавшая в Советском отделении № 6669 Казанского филиала, и ее коллега Людмила Акаловская. Следствие считает их пособницами Николаева.

Согласно материалам дела, Николаев с помощью подельников провернул крупную аферу: перед разразившимся в 2008 году финансовым кризисом набрал в Сбербанке кредитов, которые не вернул. Сумма ущерба оценивается в 1,4 млрд рублей.

«СПАРК-Интерфакс» в числе видов деятельности ООО «Софт-Трейд» указывает грузоперевозки, а также сдачу в аренду собственной недвижимости и «деятельность ресторанов и кафе».

По версии следствия, у Николаева кроме его ООО было еще несколько подконтрольных ему компаний. Как следует из материалов дела, бизнесмен требовал, чтобы руководители этих компаний обращались в Сбербанк за кредитами. При заключении с банком соответствующих договоров в качестве залога указывалось различное имущество, например средства связи или черный металл. Однако эти данные, считает следствие, были «заведомо ложными» — в реальности компании таким имуществом не владели. Тем не менее Мифтахова, по материалам дела, давала положительное заключение о состоятельности заемщиков, а Акаловская знала, что кредиты выдаются не по правилам, но умолчала об этом. Полученные кредиты были переведены на счета разных коммерческих структур, а затем обналичены.

Афера вскрылась после того, как в Советском отделении была проведена плановая ревизия руководством Сбербанка. В Главном следственном управлении МВД по Татарстану возбудили уголовное дело. В феврале 2009 года Вахитовский райсуд по ходатайству следствия санкционировал арест Николаева. Однако в 2010-м тот вышел на свободу под залог в 10 млн рублей.

Как напоминает «Коммерсант», после того как история с хищением кредитов получила огласку, в татарстанском подразделении Сбербанка произошли серьезные кадровые перемены. Должность заместителя управляющего оставил Игорь Козлов. Вслед за ним в апреле 2010 года в отставку ушел Геннадий Захаров, занимавший пост управляющего отделением последние 22 года.

В суде Николаев и его подельницы свою вину не признали. После заседания управляющий банком «Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев сказал журналистам: «Перспективы по возврату этих долгов я оцениваю — никак». По его словам, имущество «Софт-Трейда», которое удалось найти, «если и удовлетворит требования банка, то лишь в сумме не более 5% кредита».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 587
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

14: 00
RAEX присвоило Запсибкомбанку рейтинг «ruА» по новой методологии |
11: 40
Костин не исключил, что уход ВТБ с Украины может быть отложен на год |
11: 40
Банки отказываются от СМС-сообщений из-за их высокой стоимости |
11: 20
РСА: средняя премия в ОСАГО снижается, а средняя выплата значительно выросла |
11: 00
ЦБ позволит банкам заменить броневики и охрану для защиты наличных спецкраской |
10: 20
Рубль укрепляется к евро и слабеет к доллару на открытии торгов |
10: 00
Сбербанк вновь пытается продать здание бывшего офиса в Петербурге — теперь со скидкой 15% |
09: 40
СМИ: федеральный бюджет стал еще более секретным |
08: 00
Курс доллара и евро на 30 мая |
16: 40
ЦБ объяснил свою позицию ЦБ по сохранению высокого уровня реальной ставки |
14: 20
ЦБ лишил лицензий Айви Банк и РИТЦ Банк |
14: 00
Минюст: закон об изъятии жилья может коснуться 7 тыс. алиментщиков |
13: 20
Официальный курс доллара снизился на 5 копеек, евро — на 30 |
13: 20
В ЦБ рассказали о кредитных настроениях россиян |
13: 20
Кудрин: повышение пенсионного возраста увеличит пенсии на 30% |
12: 40
В суд направлено дело о хищении 1,8 млн рублей у четырех крупных банков |
12: 40
Банк «Возрождение» получил в I квартале 0,5 млрд рублей чистой прибыли по МСФО |
12: 20
Италия прекращает выпуск монет номиналом 1 и 2 евроцента |
12: 00
Бизнесмен пытался получить в кредит 20 млн по подложным документам |
12: 00
МВФ может принять участие в греческой программе помощи в качестве консультанта |
11: 20
«Финсервис» запустил мобильные переводы между картами любых банков |
10: 40
Рубль дешевеет на открытии торгов |
10: 00
«ВымпелКом» приостановил сделку по продаже сотовых вышек |
09: 00
СМИ: ЦБ позволяет МФО дублировать названия известных банков |
09: 00
ОКБ: в апреле 2017-го кредитная активность граждан снизилась |
09: 00
У НКО «ИР-Кредит» аннулирована лицензия |
08: 40
СМИ: внесенная в правительство пенсионная реформа заморожена |
08: 40
ЦБ отозвал лицензию у Айви Банка |
08: 40
РИТЦ Банк остался без лицензии |
08: 00
Курсы доллара и евро на 29 мая |
16: 40
Организации смогут продавать билеты на ЧМ по футболу без контрольно-кассовой техники |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003