Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Главная > Новости бизнеса > Банковские > В Татарстане начался процесс по делу о хищении у Сбербанка 1,4 млрд рублей

В Татарстане начался процесс по делу о хищении у Сбербанка 1,4 млрд рублей

Пятница, 24 февраля 2012 г.

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e

В Татарстане начался судебный процесс по делу о хищении у Сбербанка России 1,4 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсант», в Вахитовском райсуде Казани было оглашено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении казанского бизнесмена Сергея Николаева, учредителя местного ООО «Софт-Трейд»: ему инкриминируются мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), а также легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1). На скамье подсудимых также оказались бывшие сотрудницы Сбербанка Лилия Мифтахова, работавшая в Советском отделении № 6669 Казанского филиала, и ее коллега Людмила Акаловская. Следствие считает их пособницами Николаева.

Согласно материалам дела, Николаев с помощью подельников провернул крупную аферу: перед разразившимся в 2008 году финансовым кризисом набрал в Сбербанке кредитов, которые не вернул. Сумма ущерба оценивается в 1,4 млрд рублей.

«СПАРК-Интерфакс» в числе видов деятельности ООО «Софт-Трейд» указывает грузоперевозки, а также сдачу в аренду собственной недвижимости и «деятельность ресторанов и кафе».

По версии следствия, у Николаева кроме его ООО было еще несколько подконтрольных ему компаний. Как следует из материалов дела, бизнесмен требовал, чтобы руководители этих компаний обращались в Сбербанк за кредитами. При заключении с банком соответствующих договоров в качестве залога указывалось различное имущество, например средства связи или черный металл. Однако эти данные, считает следствие, были «заведомо ложными» — в реальности компании таким имуществом не владели. Тем не менее Мифтахова, по материалам дела, давала положительное заключение о состоятельности заемщиков, а Акаловская знала, что кредиты выдаются не по правилам, но умолчала об этом. Полученные кредиты были переведены на счета разных коммерческих структур, а затем обналичены.

Афера вскрылась после того, как в Советском отделении была проведена плановая ревизия руководством Сбербанка. В Главном следственном управлении МВД по Татарстану возбудили уголовное дело. В феврале 2009 года Вахитовский райсуд по ходатайству следствия санкционировал арест Николаева. Однако в 2010-м тот вышел на свободу под залог в 10 млн рублей.

Как напоминает «Коммерсант», после того как история с хищением кредитов получила огласку, в татарстанском подразделении Сбербанка произошли серьезные кадровые перемены. Должность заместителя управляющего оставил Игорь Козлов. Вслед за ним в апреле 2010 года в отставку ушел Геннадий Захаров, занимавший пост управляющего отделением последние 22 года.

В суде Николаев и его подельницы свою вину не признали. После заседания управляющий банком «Татарстан» Сбербанка Рушан Сахбиев сказал журналистам: «Перспективы по возврату этих долгов я оцениваю — никак». По его словам, имущество «Софт-Трейда», которое удалось найти, «если и удовлетворит требования банка, то лишь в сумме не более 5% кредита».

Следите за нами в ВКонтакте, Facebook'e и Twitter'e


Просмотров: 570
Рубрика: Банковские
(CY)

Архив новостей / Экспорт новостей

Ещё новости по теме:

15: 40
Фондовые торги в Азии закрылись разнонаправленно |
12: 20
Банк «Веста» снизил ставки по вкладам в рублях |
11: 20
Наталья Лазарева избрана главой совета директоров казахстанской «дочки» Сбербанка |
07: 00
Страховщики в 2017-м уже заключили больше договоров е-ОСАГО, чем за весь прошлый год |
07: 00
Moody"s повысило рейтинги Тинькофф Банка |
18: 20
Законопроект о многоуровневой банковской системе принят Госдумой |
18: 20
Депутаты поддержали увеличение взноса на индивидуальный инвестиционный счет |
18: 20
Сотрудница банка в Химках осуждена за кражу из хранилища 20 млн рублей |
18: 00
ЦБ намерен поправить законопроект о переводе бюджетников на карты «Мир» |
18: 00
Аналитики: пара USD/RUB имеет шансы вернуться в район 58,50 |
17: 40
«Дыра» в капитале Вега-банка превышает 900 млн рублей |
17: 40
В Алма-атинской области грабители сожгли 4,8 миллиона тенге |
17: 20
Выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации «Северо-Западный 1 Альянс Банк» проведет Локо Банк |
17: 20
Орешкин сменил Улюкаева в составе Национального финансового совета |
17: 00
Светлана Миронюк покинула Сбербанк |
16: 40
Клиенты Татфондбанка пожаловались на АСВ в прокуратуру |
16: 40
Дивиденды Сбербанка акционерам за 2016 год превысят 100 млрд рублей |
16: 40
Международные резервы РФ за неделю уменьшились на 0,1 млрд долларов |
16: 20
ЦБ: «дыра» в капитале Банка на Красных Воротах превышает 1,3 млрд рублей |
16: 20
«Дыра» в капитале «Идея Банка» составила 1,1 млрд рублей |
16: 20
Операциями на валютном рынке займется Казначейство |
16: 20
«Дочка» ВТБ вдвое увеличит количество офисов в 2017 году |
15: 40
Курс евро к доллару упал ниже психологической отметки |
15: 40
Банк «ФК Открытие» обновил условия по дебетовой «Карте Гладиатора» |
15: 40
Греф прогнозирует в 2017 году рекордно низкие ставки по ипотеке |
15: 40
ЦБ: доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла в 2016 году на 5,4 п. п. до 26,9% |
15: 40
Реальные располагаемые доходы россиян в январе выросли на 8,1% |
15: 20
Евгений Титов назначен председателем Юго-Западного банка Сбербанка |
15: 20
Уровень безработицы в России в январе вырос до 5,6% |
15: 00
Греф: в этом году мы выйдем на рекордно низкие уровни ставок по ипотеке |
14: 40
Северо-Западный банк Сбербанка возглавил Виктор Вентимилла Алонсо |
Новости бизнесаСтатьиАналитические колонкиДеньгиКурс валютБизнес технологии
Rating@Mail.ru
Условия размещения рекламы

Наша редакция

Обратная связь

RosInvest.Com не несет ответственности за опубликованные материалы и комментарии пользователей. Возрастной цензор 16+.

Ответственность за высказанные, размещённую информацию и оценки, в рамках проекта RosInvest.Com, лежит полностью на лицах опубликовавших эти материалы. Использование материалов, допускается со ссылкой на сайт RosInvest.Com.

Skype: rosinvest.com (Русский, English, Zhōng wén).

Архивы новостей за: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Октябрь 2005: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31